香港立法会暴乱 疑中共制造事端

19-07-07 政府也感到了中共的傲慢和野心,也慢慢的站队到美国这边来。去年孟晚舟的案子显示,香港的金融机构受美国的压力,已开始检举他们的客户。这说明中共权贵在香港继续捞钱洗钱的机会越来越少,而权贵利用香港与西方世界勾...

最具风险的十大诈骗方式 华人该如何辨别?

19-06-30 ,“他们说:『我从这个地方收到了钱,你把它取出来,然后汇给我。』”哈特说:“这基本上是洗钱。他们把你当钱骡,从而切断资金的去处。如果你怀疑有什么不对,但还是做了,那么你可能要承担刑事责任。”7 技术支持诈骗...

美国将提出引渡   瑞典拘红通逃犯

19-07-02 2011年携带超过3亿元人民币逃离中国大陆。 报导称,乔建军是河南商水人,另有化名李峰,曾担任中储粮河南周口直属仓库主任。他与前妻赵世兰在美国涉嫌移民诈骗、洗钱等罪名指控,因此美国政府要求引渡乔建军。乔建军...

  三大中资银行   或被严厉制裁

19-06-27 洗钱超过1亿美元,而朝鲜外贸银行为美国制裁的对象。6月25日,中国交通银行、招商银行和上海浦东发展银行针对此事均回应称,没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查,并说严格遵守相关法律法规。据《路透社...

【时事论坛】香港人反送中之文化思索

19-06-19 不再廉洁,香港成为中共领导的地盘,各种洗钱活动都来香港进行,可是一般市民的生活却每况愈下。来自大陆的人,抢占香港人的生活资源,从医疗到奶粉,来自大陆的党文化成为香港人的生活日常。更可怕的是,所谓...

中富商在澳洗钱      400万资产被没收

19-06-15 Southbank区购买两套住宅,并斥资150万购买位于Oakleigh South区的一个商业物业来洗钱。此前,季辉已经逃离了澳洲,目前下落不明。警方怀疑他可能藏身加勒比海地区。...

美国务院严审签证    迫害人权者及家属难以幸免

19-06-06 民币380亿。薄熙来通过薄瓜瓜在海外洗钱,已遭中纪委介入调查。转自《看中国》...

中共驻港官员间接承认 跨境抓肖建华回大陆

19-05-28 。多方消息显示,肖建华与中共政治局前常委曾庆红的儿子曾伟等多名江派“太子党”关系密切。肖建华的“明天系”是最早为江泽民利益集团捞钱洗钱的一个组织,背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山等江派高层家族。...

寰宇新闻

19-04-11 瓜多总统莫雷诺于担任联合国日内瓦残疾人问题特使的期间,涉嫌洗钱与贪污,因而引发厄瓜多政府的不满,才决定将他驱离。自2012年6月,阿山吉就一直待在使馆内,长期驻留所产生的巨额开销问题,也引发双方矛盾...

洗钱及利益输送 方舟子再陷丑闻

19-04-03 【看中国讯】中共“高级五毛”方舟子近日被调查记者王志安实名举报涉嫌洗钱、利益输送。4月1日,调查记者王志安突然在微博中公布“王志安致新语丝中国文化社要求提供内部财务资料的信函”,指已掌握证据,新语丝...

王志安发起总攻 实名举报方舟子洗钱及利益输送

19-04-02 中国知名调查记者王志安4月1日在微博上发表长文,揭露方舟子涉嫌通过其创办的新语丝中国文化社进行洗钱、内部交易和利益输送的内幕。并公开要求新语丝社依照法律义务提供该社的财务报表等资料。据王志安4月1日...

狮子会纽约法拉盛图书馆免费财经讲座    ——助新移民规避“洗钱”风险

19-03-31 多周共存入$40多万至银行帐户。这样的行为有洗钱之嫌,并触犯了反洗钱法,由国税局查明后,被美国政府罚款了约$20万。J&J集团创办人张育诚当日发表了以“新时代新观念”为议题的演讲。他表示,过去...

何志平轻判  仅一人入罪

19-03-31 【看中国记者钟灵综合报导】香港前民政事务局局长何志平涉及国际贪污、洗钱等7项罪名成立,3月25日被判处3年有期徒刑,与量刑指引的65年相距甚大。这宗震惊全球的跨国贿赂案,最终只有何志平一人入罪坐牢...

史上最大入学弊案,卷入众多名人名校

19-03-13 串谋诈欺和洗钱妨碍司法公正。而两家作弊的方式还不一样,显示辛格有多种手段买通“内神”。起诉书显示,莫辛莫夫妇向辛格支付了50万美元让女儿假装是运动员,从而以杰出运动员的资格被南加大录取。2016年9月...

前高盛银行家将引渡至美受审

19-02-24 【看中国讯】前高盛集团的一名马来西亚籍银行家Roger Ng同意引渡到美国,就全球最大的金融丑闻案1MDB接受调查。去年11月初,美国检察官以共谋违反外国反贿赂法和洗钱等三项罪名起诉了Ng。他被...

西班牙冻结侨民帐户,华人抗歧视

19-02-20 近日,西班牙第二大银行BBVA(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,外换银行),以怀疑洗钱因素,冻结众多中国侨民的帐户。据悉,光马德里Usera区就有超过800个帐户遭...

崔永元爆料,直指上海滩权贵阶层  

19-02-13 洗钱后,疑被上海经侦队调查,引发崔公开反击。方先生透露,在某种意义上,崔永元的举报直接揭开上海警方多个高层可能存在的腐败问题,所以事件变得非常敏感:“他那个举报信除了林(峰)以外,还有两个公安的高官呀...

美国起诉月子中心

19-02-08 南加州被捕,罪名包括签证诈欺和洗钱等。美国检察官办公室称另有十几人因三家所谓的生育旅游公司而被起诉。这些所谓的生育旅游公司据信大多数都在中国。《纽约时报》报导,生育旅游这一行业在飞速增长,特别是在那些对本...

美媒:美起诉华为是战略摊牌 阿里或成下一目标

19-02-05 门的首脑出面,联合指控华为,提出包括银行诈欺、合谋银行诈欺、电信诈欺、违反及合谋违反“国际紧急经济状态权力法”(IEEPA)、合谋洗钱及合谋妨碍司法等23项罪名。曾有媒体形容,如此阵仗,让人联想二战...

马前首相纳吉以“一带一路”换取北京窃听在港《华尔街日报》记者

19-01-14 》、购买艺术品、房产、奢侈品等。这宗挪用公款并且经复杂手段“洗钱”的案件,仅在美国至少涉及35亿美元,其他涉及国家包括瑞士、新加坡等。目前刘被多国警方及国际刑警通缉。马来西亚政府换届后,马来西亚警方开始追缉...

优化房产持有方式 有效避税并不难

18-12-19 ,能够享受同等的减税优惠,但由有限责任公司持有的公寓不在适用范围内。Elika表示,如今有限责任公司无法像以前那样为所有者提供足够的保护。根据美国财政部于11月早些时候实施的最新反洗钱条例,即使是...

联俄抗美破灭 中共遭俄痛批 华为因贿赂案 3人被国际通缉

18-12-17 通信部长穆罕默德•布克哈里(Mohamed Boukhari)与商人Chami Madjdoub被判洗钱和收受贿赂罪。两人在卢森堡成立咨询公司,并非法收取佣金和贿款,总金额约为1000万第纳尔(约合12.8万美元...

明星胡慧中老公前香港高官被美国《海外反腐败法》定罪,最高可获刑65年

18-12-14 非洲国家政要有关的8项罪名中,有5项涉及美国《海外反腐败法》,3项涉及洗钱罪,其中唯一被裁定罪名不成立的,是涉及乍得案的洗钱罪。因为何志平身份特殊,此次审讯在香港引起关注。何志平是眼科医生,美国范德比尔...

谈大陆酒店乱象的解决之道

18-11-22 经济四小龙之一,而如今香港“东方之珠”的光环已经不再。随著中共红色资本大举进军香港,把香港逐步变成红色权贵的洗钱中心,内地官商勾结和权钱交易的腐败文化也输出到香港,这诗“东方之珠”严重受污蒙尘,加剧了...

中国公民希腊刷卡购房受调查

18-11-22 反腐检察官对这些交易展开另一项调查,以确定是否发生了洗钱活动。据当地房地产公司称,多数黄金签证申请人都是中国的中产阶层投资者,他们利用雅典旅游热潮,购买可以作为假日住宿带来短租收入的房产。希腊的签证...

传肖建华一直给习近平写信求饶

18-09-29 还是一个政治靶子。在1989年中共政府对天安门广场上的抗议者进行血腥镇压以后,肖建华与当时的中国最高层的领导人建立了紧密联系,之后为他们打理资产。肖建华被指是江泽民利益集团捞钱洗钱的“白手套”之一,背后...

除偷税漏税  范冰冰涉嫌大规模洗钱

18-09-29 ,而是其拥有的影视工作室涉嫌大规模洗钱问题。 文章还特别提到影视行业的洗钱方式,该行业成为洗钱首选,原因在于影视制作成本不透明,收入也无法核实。中国国内有两种经典的洗钱方式。一是在境内通过影视行业、餐饮...

北京围猎红色超级富豪

18-09-20 2017年起纷纷“出事”。马云的卸任更被指是为保命而弃财、急流勇退的明智之举。北京对外面临贸易战经济和政治双重危机,对内面临江家、曾家恶意“掏空中国”的洗钱运动,重重压力下的中南海,已经把镰刀挥向了代理各大...

范冰冰“星”途或告终结

18-09-17 不仅涉嫌逃税,更涉嫌洗钱和贪腐,总共三项重罪。《多维网》9月12日引述娱乐圈高层消息人士透漏,范冰冰再回娱乐圈几乎不可能。 报导称,北京某资深律师发文指:也许范冰冰正在接受调查中,很有可能被限制了自由...

马云退休避祸?危险自两方来,21世纪的“公私合营”

18-09-12 人专门在海外做“支付宝充值的”来兑换外汇洗钱的,总之,近两年老大哥盯著马云的目光里,不安的成分在增加,去年人民银行使出杀手锏,所有网络支付业务必须在2018年6月30号之前转到人民银行旗下的网联平台处理...

美国起诉制贩阿片药物致美国人死亡的上海父子

18-08-24 ,又名戈登·金,Gordan Jin)和62岁的郑光华(译音,Guanghua Zheng)被控犯有合谋制造和销售列管管物质、合谋向美国输入列管物质、持续运作犯罪企业、洗钱和其他罪名。由于涉案药物已...

川普出招查封海航大厦 江氏家族等中共权贵首当其冲

18-08-21 国家的一个利益集团,是中共统治集团的一个小金库的话,也会让它难以在西方国家任意的为所欲为,这也是对他们的一种惩罚,一个警示,以免以后还有类似的统治集团的机构,在美国的自由国土上,进行掠夺国民资产、洗钱、干这些非法交易...

50万就能拿美国绿卡、中国富人最爱的政策要废除?

18-08-05 为1万人,其中超过八成投资者都是来自中国。他们中的大多数期望下一代能在美国获得顶尖的高等教育,为未来赢得一个高起点。不过,该项目也引起了许多问题。例如:投资来路不明、资金被挪用、涉嫌洗钱、项目本身对外...

何志平3求保释  涉隐瞒家人物业

18-08-04 【看中国记者钟灵综合报导】因涉及国际贪污及洗钱罪、正在美国还柙的香港民政事务局前局长何志平, 因涉及代表一家中资能源机构向非洲官员行贿、在美被控国际贪污及洗钱罪,去年至今已2次申请保释被拒。今年4月...

比特币真那么有价值?专家破解其5大真相

18-07-29 )只要透过特定的比特币地址追踪,基本上还是有办法追踪到金钱流向。如今也有许多区块炼资讯分析公司已开始为执法单位服务,为追查跨国洗钱的流向。而如今有更多虚拟货币强调交易的隐私,用混合交易协议来隐藏他们的身分...

寰宇新闻

18-07-27洗钱有关连。马来西亚此前已宣布暂停与3家中国企业进行的公共工程合作,包括2个总价值23亿美元的天然气管道工程,及1个耗资200亿美元的东岸铁路线项目。马来西亚财政部18日发现,在2个天然气工程中,仅完成...

徐才厚妻涉贪 女儿荒淫如父

18-07-24 ,一怒之下把多年掌握的消息报告给了有关部门。另外,中共前军委委员张阳去年自缢身亡后,港媒《东方日报》披露,张阳对徐才厚一家可谓鞍前马后、无微不至的“关照”,徐将自己的宝贝女儿也托付给张阳,徐家在香港洗钱...

三中案台北侦结 马英九等被起诉

18-07-19 关用尽,力谋脱罪,犯后态度不佳,建请法院从重量刑,以示警诫。 除了马英九等3人,北检另依涉犯刑法商务侵占、公益侵占、背信、洗钱防制条例之洗钱、商业会计法之故意遗漏会计事项不为记载致使财务报表发生不实结果等罪嫌...

「十问崔永元」冯小刚发文反击

18-07-19 【看中国讯】央视前主持人崔永元自5月以来,称电影《手机》影射自己,对导演冯小刚再拍《手机2》不满,于是不断爆料娱乐圈偷漏税、洗钱等黑幕,冯小刚成为众矢之的,一直没有正面回应的冯小刚7月11日宣...

涉嫌洗钱  多名留学生被捕  

18-07-01 【看中国记者顾伟综合报导】近日多名留学生因为涉嫌洗钱被捕。报导事例:有中国留学生,因私下帮助朋友换汇被警方收押,并因涉嫌洗黑钱被判缓刑。据英国华文媒体报导,该名在英国的中国留学生被警方收押达两月...