20-12-26
”们的
洗钱工具。对此，网友表示：“马云终究像其他国人一样不会有好下场。不是因为他政治立场不对，恰恰是因为他太相信共产党。自49以来相信共产党的都什么下场还看不到吗？他没有先进文明的自由民主理念觉悟。所以不会像...
20-12-24
马云已经很久了，2015年中国股灾，北京当局将矛头指向马云，涉嫌协助太子党放空期货、再现金买进跌停股，进而两边套利，甚至成为“红二代”们的
洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有着惊人的利益勾连。阿里巴巴...
20-12-17
协助太子党放空期货、再现金买进跌停股，进而两边套利，甚至成为“红二代”们的
洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有著惊人的利益勾连。不少分析认为，马云历来背靠中共权贵，阿里巴巴集团有深厚的江派政治背景，江...
20-12-15
将矛头指向马云，涉嫌协助太子党放空期货、再现金买进跌停股，进而两边套利，甚至成为“红二代”们的
洗钱工具。马云与江泽民的孙子江志成有着惊人的利益勾连。不少分析认为，马云历来背靠中共权贵，阿里巴巴集团有深厚的江派...
20-11-19
。另外，如同明天集团创办人肖建华，马云据传也是中共权贵红二代的
洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系教授表示，在中国，一般生意人不能挑战当权者或监管单位是常理。但马云不是普通人，说话有一定的影响力...
20-11-13
，其他股东还包括，复星系创办人郭广昌、巨人集团的史玉柱以及通海控股的卢志强等亲江派的企业人士。另外，如同明天集团创办人肖建华，马云据传也是中共权贵红二代的
洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系...
20-11-09
，其他股东还包括，复星系创办人郭广昌、巨人集团的史玉柱以及通海控股的卢志强等亲江派的企业人士。另外，如同明天集团创办人肖建华，马云据传也是中共权贵红二代的
洗钱工具。报导还援引一位不愿透露姓名的前人民大学政治系...
18-06-14
考虑限额，但风险很大。有律师提醒，地下洗钱是违法行为。另一个把钱变到境外的渠道，是第三方支付平台，甚至连网游平台、电商都可成为
洗钱工具。央行曾披露，洗钱者通过在境外使用信用卡大额消费或提现转移资金...
17-05-01
向海外。有报导指，大陆去年破获地下钱庄转移赃款案件近百宗，涉案金额上万亿元，最大一宗涉案金额高达四千多亿元。地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为贪腐分子的
洗钱工具和帮凶，其中贪官利用地下钱庄...
17-03-22
据称，从2015年4月至11月7个月内，中国境内共破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽日益成为贪腐资金的〝
洗钱工具〞，一些银行人员也当起了〝洗钱中介...
17-02-13
报导指，肖建华旗下的“明天系”是中共太子党、中共前国家副主席曾庆红等家族的“白手套”，和捞钱
洗钱的
工具。据悉，《证券日报》早在2000年10月创刊，由《经济日报》主管主办，是中共证监会指定的信息披露媒体...
17-02-11
可以成为十几家乃至几十家上市公司的控股大股东或实际控制人。一些权力场中的高官与“资本大鳄”勾结在一起，使“资本大鳄”成为他们
洗钱的
工具。这些“资本大鳄”的活动，已经远不止股票买卖和炒作，他们更多地出现在企业收购...
17-01-25
近期，河北唐山市清除四个地下钱庄，涉案金额达400亿元人民币，抓了17人，冻结资金3.4亿多元人民币。大陆地下钱庄屡禁不止，早已成为贪官污吏的“
洗钱工具”。据报，2015年8月，唐山市一张姓居民...
17-01-18
，通过一系列运作后，实现了实际的庞氏骗局，最终携款潜逃。美国智囊〝加图研究所〞客座研究员夏业良此前表示，中国私募基金早已沦为中共太子党套钱
洗钱的主要
工具与手段，比如江泽民的孙子江志成、前政治局常委李长春的女儿...
16-09-04
大陆人购买香港保险及到海外置业。盘点九种资金外逃管道一、地下钱庄成为贪官污吏的“
洗钱工具”据陆媒报导，今年以来截至8月，北京当局已打掉地下钱庄窝点192个，涉案交易金额近2000亿元人民币。大陆地下钱庄...
16-08-19
地下钱庄是中共官方承认的贪腐资金
洗钱工具，不仅被披露有后台，还涉及买官卖官，曾庆洪家族也被曝染指该生意。在中共高层北戴河休假结束后，曾庆红传出遭内部抨击和被中纪委约谈的消息后，中共当局近日再次公布...
16-06-30
蒋梅涉千亿元洗钱案内情。车峰供认，中共前河北省委书记周本顺是蒋梅洗钱案的保护伞之一。海外博讯曾披露，2010年，哈尔滨人和房地产老总戴永革将澳门赌场作为
洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄...
16-06-27
最好的房产，还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。2010年，戴永革将澳门赌场作为
洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额...
16-05-07
太子党圈钱、
洗钱的主要
工具；其不透明的运营方式对太子党转移资金和洗钱非常有利。江泽民孙子江志成、刘云山之子刘乐飞和李长春女儿李彤等均自己所掌控的私募基金。这些私募基金与海外离岸金融市场注册的神秘公司合作...
16-05-04
房产，还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。2010年，戴永革将澳门赌场作为
洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额...
16-04-23
房产，还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。随后，戴永革在中国大陆各地承接地铁工程没有失手过。2010年，戴永革将澳门赌场作为
洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄，专为中共高官...
16-01-19
，还有的就是纯粹作为投机投资，或者作为地下钱庄的
洗钱工具。具体来说，影子银行的资金不少投入了以房地产为抵押物的高利贷里，有的干脆直接进入了楼市，整个一线城市的房地产都通过影子银行放大了杠杆，一线城市楼市的坚挺很大一部分源于...
15-12-19
，中国私募第一人徐翔也牵扯其中。徐翔的私募基金竟然是
洗钱的
工具，就是一些腐败官员或者不法商人将其违法所得通过徐翔的私募基金进入中国股市洗白，这也是为何他的私募不对外，仅对少数腐败官员和不法商人公开的原因...
15-12-11
%股份无偿转让给曾庆红之子曾伟的妻子蒋梅。2010年，戴永革将澳门赌场作为
洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额的1%。如果所得收入...
15-11-23
，成为犯罪活动转移赃款的管道，也成为贪污
洗钱的
工具和帮凶。那么，为什么地下钱庄在大陆屡禁不绝呢？据中共媒体披露，浙江金华近日破获特大汇兑型地下钱庄案，涉及资金4100亿元。报导说，浙江商人赵某注册数十家公司，并在...
15-11-20
10个非法经营地下钱庄作案窝点，抓获犯罪嫌疑人23名，冻结涉案帐户1,009个，查涉案金额高达516亿元人民币。据此前报导，地下钱庄是股市资金违法流出境内的重要渠道，并成贪腐
洗钱工具，半年转赃款...
15-11-08
到今天为止的半年时间里，中国地下钱庄转移赃款金额8000多亿元，地下钱庄日益成为 贪腐资金的“
洗钱工具”，一些中共银行人员也当起了“洗钱中介”。很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正...
15-11-05
中共央行发布有关大陆地下钱庄涉案最新数据，明确承认地下钱庄称为贪腐资金的“
洗钱工具”。涉嫌操纵期货市场的伊世顿国际贸易有限公司曾利用地下钱庄转移资金，曾庆红家族曾被披露染指地下钱庄洗钱生意，曾伟近期...
15-10-03
何处，似乎不言而喻。曾庆红家族深涉地下钱庄洗钱，此消息在5月29日被海外博讯披露出来。哈尔滨仁和房地产老板戴永革将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。2010年，戴永革将澳门赌场作为
洗钱工具，与蒋梅商讨...
15-10-01
在中国大陆各地承接地铁工程没有失手过。2010年，戴永革将澳门赌场作为
洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额的1%。如果所得收入...
