17-07-02
与美国金融体系的联系，因为该国判断丹东银行帮助
朝鲜洗钱。美国自2005年对汇业银行（Banco Delta Asia）实施制裁以来，这还是首次对一家中国的银行采取此类行动。就在同一天，美国国务院宣布，批准...
17-06-30
美国近日宣布中国的丹东银行涉嫌为
朝鲜洗钱，计划切断该银行与美国金融系统的往来，同时冻结两名中国公民跟另一家中国公司的资产。这也是美国政府第一次决定对中国的银行进行制裁，传递的信号引发关注。美国财政部...
17-06-17
中共外交部16日举行的例行记者会上，有记者追问有关中国沈阳某公司涉嫌为
朝鲜洗钱被美国起诉的事件。中共外交部发言人回应称〝对此个案不掌握情况〞。该发言人同时一再表示，反对其他国家仅凭自己的国内法对不在...
17-03-30
马晓红被指直通金正恩，向朝鲜出口违禁商品，协助朝鲜逃避美国对朝发展核武器的制裁，而且帮
朝鲜洗钱。马晓红去年已经被中方逮捕。有证明表明，鸿祥集团并非是唯一与朝鲜合作的中国金融实体，朝鲜光鲜银行也不是唯一涉及...
17-03-07
的异动有关。金正恩除在昨天试射4枚飞弹外，还在政协会议开幕次日，于未发出航行警报的情况下，发射了7枚火箭炮，其中一枚险些击中一架7分钟后飞经同一轨道的中国民航客机。去年9月辽宁丹东女首富马晓红涉嫌帮助
朝鲜...
16-12-22
的去职有可能与此有关。因为马晓红助朝发展核试验的时间，是刘洪才就任驻朝大使之时。此前有消息曝出马晓红是中联部的人，也是连接中共江派和朝鲜金氏家族的〝高级管道〞，并在香港等地大量开公司为中共、
朝鲜洗钱...
16-11-22
其掌控的公司替
朝鲜洗钱，为朝鲜军方输送美元，资助其核武器计划。同时美国也宣布对丹东鸿祥工业开发公司实施制裁。此是华盛顿首次以二级制裁来惩罚帮助朝鲜的中国公司。《华盛顿邮报》采访一位在丹东经商的韩国商人...
16-09-29
走私涉核物质，另一方面在海外操控数十家幌子公司为
朝鲜方面
洗钱、输送美金，罪行曝光后，震惊外界。就在海内外媒体争先恐后挖掘马晓红案相关黑幕之际，有港媒披露出马晓红出口氧化铝细节。日前，已被马云公司收购了的...
16-09-29
辽宁鸿祥实业集团涉嫌向朝鲜走私核开发物资案持续引外界关注。日前韩媒披露，仅在丹东就有15至16个像鸿祥一样帮助
朝鲜洗钱的企业，而拥有丹东港口运营权的日林集团也可能涉案被调查。日林集团董事长王文良因涉...
