17-08-03
中国最大商业银行——中国工商银行（ICBC）
马德里分行，涉嫌数亿欧元的洗钱与逃税案，目前仍在调查中。近日，路透社根据从西班牙法庭获得的电话窃听记录，以及对该案件调查者的采访，曝光了该行涉嫌帮助客户...
17-08-01
（音译，Wang Jing）是ICBC
马德里分行的高级职员。她的客户徐凯（音译，Xu Kai）是一个国际洗钱组织中的高层人物。该组织涉嫌利用银行向中国转移非法资金。他们被指称，利用多位在西班牙居住的中国...
16-11-05
、中俄公司间异常巨额转帐交易等。中国农业银行同意由独立监督人员调查这些可疑转帐交易。中国工商银行 西班牙警方今年2月17日突袭了中国工商银行
马德里分行，以调查一起至少4,500万美元的涉嫌洗钱和逃税案...
16-04-16
国民警卫队和反腐败检察官办公室对中国工商银行
马德里分行展开了联合搜查行动。据称，工商银行
马德里分行涉嫌帮助犯罪团伙将通过偷渡、税务诈骗和参与洗钱，涉及金额约3亿欧元。该行6位负责人，其中包括分行行长在行动中被...
16-04-02
，金额高达18亿美元，受害的包括许多美国公司，他虽遭定罪但逍遥法外，宛如成了诈骗宗师，吸引许多人跟风模仿。美国国务院本月发布报告，指责中国大陆调查洗钱犯行不力。欧洲刑警组织也持这种观点。工行
马德里分行涉嫌...
16-02-20
西班牙宪兵守护在中国工商银行
马德里分行外面（Getly Images)2月17日，据西班牙主流报纸《国家报》(El País)报导，中国工商银行
马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查，多人...
16-02-20
西班牙警方今天（19日）逮捕了中国工商银行卢森堡分行的一名工作人员，这是因涉嫌该行
马德里分行集团化洗钱案被逮捕的第6人。西班牙警方之前已经逮捕了工商银行
马德里分行的5名高管，他们在今天被送上法庭...
16-02-17
西班牙警方17日突袭了中国工商银行
马德里分行，以调查一起至少4500万美元的涉嫌洗钱和逃税案。消息称这家分行的行长和副行长等多人已经被逮捕，工银欧洲总部的负责人和律师已赶往马德里。西班牙警方17日...
