21-01-07
与
巴拿马前总统、俄罗斯总检察长儿子、乌兹别克情报大老等人权恶棍名字，都出现在人权团体向美国政府提交的恶人名单之中。傅政华贪腐内幕2017年1月26日美国东部时间上午9时30分，郭文贵突然现身，通过网络直播...
20-12-13
、
巴拿马及韩国首尔等全球十多个城市，都有川普冠名的高规格的豪华酒店。历经了10年的潜心磨练，逐步打造出川普集团。在全球至少25个国家开设有超过500家公司，其中一半以上的产业是以川普名字进行推广，从商业住宅...
20-10-25
石碑上，刻有“太岁”字样。玻利维亚发掘的原始人遗址，也有汉文字样的雕刻。厄瓜多尔境内，曾经发掘到王莽时代所造的货币。在
巴拿马的一块古老纪念碑上，科学家发现“萨基摩尔”的名字，同佛教创始人释迦牟尼是谐音...
17-01-09
和香港联络人员。2016年4月初，国际调查记者同盟（ICIJ）向世界曝光的一批
巴拿马律师行密件（即〝
巴拿马文件〞），揭开了世界各国的权贵、政要借用离岸公司隐藏资产的神秘面纱。一时间，政客权贵们可能利用...
17-01-05
。《金融时报》称，谷望江是一家在香港、中国和
巴拿马上市的私营公司的董事，其个人注册股份大约7900万美元。谷望江为了谷开来的利益而通过Golden Map购买房地产的消息让人们产生怀疑，她在香港经营的商业王国...
17-01-05
隐秘离岸资产早前被曝光，由国际调查记者联盟2016年4月初公布的「
巴拿马文件」披露，至少9名现任和前中共最高领导人的亲属，以及还有一批省部级高官卷入事件。2015年5月，时任中共江苏省委常委、宣传部长...
17-01-04
淘金者风尘仆仆，带着他们的妻子、孩子，辗转万里，开始了又一种恐惧的行程。他们从旧金山搭船到
巴拿马，再搭骡车横越巴拿马地峡，最后乘船驶往纽约。这群人离开
巴拿马两天后，也就是1857年9月10日，所乘坐的中美...
17-01-03
来自皮鞋贸易商，自身没有销售渠道和研发能力。1998年，王建平先后在俄罗斯、阿联酋、
巴拿马、美国等8个国家建立哈杉进出口贸易公司。2001年，他首次踏足非洲市场，并在拥有1.73亿人口的西非大国尼日利亚建厂...
17-01-02
《钱江晚报》报导，1998年王建平跨出国门寻求新的商机，先后在俄罗斯、阿联酋、
巴拿马、美国等8个国家建立哈杉进出口贸易公司。2001年，王建平还前往非洲的人口大国尼日利亚卖鞋建厂。没出几年，王建平的“哈杉...
16-12-27
Gomma是前莫斯科信贷银行的职员，对于银行的相关规定以及漏洞了如指掌...除开团伙里一位29岁和一位47岁的商人外，还有一位25岁的巴拿马人Ortis A负责在避税天堂
巴拿马处理相关的账户。有专业人士，有了...
16-12-26
。据称，因为
巴拿马文件已经涉及主管意识形态和宣传舆论的刘云山，所以中办似有意避开刘云山而进行工作。栗战书是习近平的“大内总管”，其被观察人士视为“掌管中共机密的人”，是习当局权力圈的重要人物之一，正在从幕后走向前台...
16-12-20
、山东和天津等地创下数项中共“官场之最”，包括官场腐败、婚外情和城市破产等纪录。今年4月曝光的“
巴拿马文件”中，张高丽的女婿李圣泼，被曝拥有3间离岸公司，且有香港身份证。张高丽更被指已成为在老家福建...
16-11-22
一级官员大部分也有瑞士银行账户。中共权贵阶层在海外的巨额隐秘离岸资产早前被曝光，由国际调查记者联盟4月初公布的“
巴拿马文件”披露，至少9名现任和前中共最高领导人的亲属，以及还有一批省部级高官卷入事件...
16-11-21
，纷纷抛售名下股票、债券、房产等资产以求自保。但官员们仍用双身份、双户口，以及将目光投向海外以隐匿财产。国际调查记者联盟（ICIJ）4月初公布的“
巴拿马文件”引发强烈政治连锁反应，9位现任和前中共最高领导...
16-10-08
或理由才能干。比如说，拿下薄熙来、周永康是由于王立军出逃到美领馆后，顺势拿下了薄、周；那是当局顺藤摸瓜拿下的，因为当时谁也不知道王立军要出逃；而现在不一样，《成报》是有目的、不断地爆料，就如
巴拿马文件...
16-10-06
Hurricane Center）一度将之降为3级飓风，但周四因最大风速又将近每小时220公里，再度升级为4级飓风。马修横扫加勒比海后，周四又重创
巴拿马中部地区。随着马修北移向佛罗里达州，强度预期将会提升，迫使美国...
16-10-04
表示，虽然办事处不会在10月关闭，但「最终，整个公司将关闭。」瑞达克并透露，五艘在北美和中美海域的韩进海运集装箱船已被强制羁押，以执行债权人留置权。其中两艘在
巴拿马水域、两艘在加拿大水域，一艘在北卡威尔明顿港外...
16-09-28
的声明中指，马晓红及其同事与美国长期的制裁对象朝鲜光鲜银行一起，在香港和离岸避税港设立壳公司，掩盖交易活动。据《纽约时报》报道，
巴拿马律师事务所莫萨克•冯塞卡(Mossack Fonseca)帮助丹东鸿翔...
16-09-26
巴拿马文件显示，英属维京群岛（British Virgin Islands）一家离岸公司丰城发展（Fung Shing Development Ltd）为前中共政治局常委贾庆林女婿李伯潭所持有。贾庆林...
16-09-22
消息频传，“
巴拿马文件”全面起底贾庆林家族；贾庆林老家河北省官场被持续清洗，有消息称，其女婿涉张越案被禁出境。 ...
16-09-20
台湾兆丰银纽约分行涉及违反美国银行保密法及反洗钱法遭重罚1.8亿美元，兆丰金董事长张兆顺说明，2014年
巴拿马分行与纽约分行间信用交易金额合计为4.91亿美元，但纽约分行报送DFS时误缮为44.91...
16-09-20
而辞去人大代表职务的450多人中的其中一位。在早些时候由国际调查记者联盟曝光的“
巴拿马文件”中，马晓红及其几位亲属的名字也在其中。另据《台湾经贸网》报导，马晓红创办的鸿祥实业，2010年入围中国大陆民营...
16-09-04
、哥伦比亚及
巴拿马方向前进。哥斯达黎加打击非法移民与人口走私检察单位主管博拉斯基说，「这股迁移浪潮绝不会就此停下。」...
16-09-04
记者联盟”公布“
巴拿马文件”，与中国有关的境外公司有4,188个；涉及3.3万名中国人物，不少榜上有名者，与中共高级官员的拼音相同。“国际调查记者联盟”的报导显示，中共现任政治局常委张高丽、刘云山，前...
16-09-02
，张高丽一手提拔的天津副市长尹海林近日落马。4月曝光的「
巴拿马文件」中，张高丽的女婿李圣泼，被曝拥有3间离岸公司，且有香港身分证。此外，作为副总理的张高丽被外界认为能力平平，经济工作无起色。5月，疑似习近平...
16-08-31
，将取消最后一站旧金山行程即刻返国，坦然面对调查。据中央社报导，兆丰银美国涉洗钱案，外界质疑，兆丰银纽约分行遭美金检，发现2012年至2014年间与
巴拿马分行频繁异常交易，而当时徐光曦正好担任兆丰金总经理...
16-08-26
”救之。今年4月，“
巴拿马文件”曝光张高丽女儿张晓燕的丈夫李圣泼（李贤义之子）曾透过莫萨克‧冯赛卡律师行开设3家离岸公司。张其因紧随江泽民迫害法轮功，与江派张德江、刘云山一起，被江泽民在“十八大”硬塞入...
16-08-19
被原《广州日报》社长戴玉庆夫妇实名举报。今年4月，“
巴拿马文件”曝光，其中曾庆红家族也榜上有名。曾庆红从2002年至2007年任中共国家副主席，其胞弟曾庆淮在纽埃（Niue）注册了中国文化交流协会...
16-04-09
近日，“国际调查记者联盟”（ICIJ）发布的“
巴拿马文件”，曝光了全球百余名国家政要和名流利用海外避税天堂隐藏财富的内情，在国际社会引起轩然大波。此外，中共前后任政要集中卷入，据指事件已震动中南海...
16-04-09
“
巴拿马文件”在国际上激起千层浪，据说已引起中南海强烈震动。而近日中共军中大老虎郭伯雄突然被宣布起诉，当中原因猜测纷纭，有消息指当局是提前公布郭案以转移海内外视线。不过有分析认为，抛出郭案是释放打虎...
16-04-09
国际调查记者联盟（ICJ）披露的一千多万份“
巴拿马文件”涉及多名中共现任或前任政治局常委及其亲属，中共官方一直以“消息捕风捉影”为由拒绝置评。前中共总书记胡耀邦的儿子胡德平日前在接受港媒采访时称...
16-04-09
反腐没有“铁帽子王”，亦被暗指要查曾庆红。最近，由国际调查记者联盟（ICIJ）所共同揭露的“
巴拿马文件”延烧全球。该文件显示，中共数名现任及前任领导人的家族利用国际“避税天堂”进行离岸交易，其中包括...
16-04-08
近日，
巴拿马秘密文件曝光各国权贵涉隐秘资产，其中涉及中共现任和已故高层领导人亲属，引国际舆论聚焦，冲击中共政权。据称，中共政治局常委接连开会，通过“紧急预案”；最新被曝家属开离岸公司的刘云山、张高丽...
16-04-08
目前，“
巴拿马文件”事件仍持续发酵。到底是谁公开了“
巴拿马文件”？据报，获得资料的德媒记者在两年前某日，接到一个神秘人的报料短信，从而揭出此爆炸性的新闻。该文件披露了一千多万笔国际政要避税的资料...
16-04-08
发布公告，如家与首旅酒店完成合并，如家成为首旅酒店控股子公司，将从美国退市。此外，也有消息质疑，此事件是中共用来炒作，转移中共现任和已故最高层领导人亲属涉入
巴拿马文件的视线。“国际调查记者联盟”（ICIJ...
16-04-08
【看中国记者李明综合报导】国际调查记者联盟4月3日发布《
巴拿马文件》，披露法律服务公司
巴拿马莫萨克-冯赛卡40年里的1150万份机密文件，牵涉200多国家和地区、1.4万该公司管理的离岸隐形资产...
16-04-08
（中央社伦敦7日综合外电报导）所谓“
巴拿马文件”掀起的风暴今天持续冲击国际政坛，在冰岛总理被迫下台后，英国首相卡梅伦今天承认，他曾由父亲经营的海外基金受益，阿根廷根总统马克里则遭到检方调查。
巴拿马...
16-04-07
国际调查记者同盟（ICIJ）今日公开有关“
巴拿马文件”的资料中涉及中国商界名人，包括银泰投资有限公司董事长沈国军和娃哈哈集团公司董事长宗庆后的女儿宗馥莉。据港媒东网报导称，ICIJ今日凌晨发表...
16-04-07
星期三（6日)，国际调查记者联盟发表有关中共现任和已故最高层领导人亲属涉入
巴拿马文件的最新报导。除之前已经披露的，新增加的亲属涉离岸公司活动的是现任政治局常委张高丽、刘云山，退休政治局常委曾庆红...
16-04-07
刚于本月初与首旅酒店合并，将从美国退市。有人认为不排除竞争者在此时“暗箱操作”。也有评论认为此次事件是专为“稀释”
巴拿马文件风波的热度而制造的新闻。大陆媒体人陈先生向自由亚洲表示，利用可控的释放热点冲淡...
