台破获跨国洗钱集团 人肉运10亿台币到香港
2016-06-30


台湾警方侦破跨国犯罪地下汇兑集团,雇用已归化中华民国籍的印尼人及台湾人“人肉运钞”,身绑数百万元(新台币,以下同)搭早班飞机到香港,把钱交给香港14K帮洗钱,当天来回,机票全由地下汇兑集团支付,每天酬劳5千元 。 警方估计,已经运到香港的现钞高达10亿元。

台湾10多家印尼商品店 成印尼外劳地下汇兑中心

由于台湾对于出境超带台币,现行法令并无没入、罚锾等罚则,跨国地下汇兑集团因而有恃无恐,雇用“运钞手”将大批现钞携往境外,流入黑市赚取汇差,造成洗钱等不法行为。

台湾警政署航警局、刑事局侦四大队、新北市警方、关务署台北关长期跟监进行地下汇兑集团, 4月6日破获以“印尼商品店”为名,从事地下汇兑集团,同时逮捕夹带钜额现金闯关出境的8名运钞车手,并查获夹藏现金高达3,993多万元。 随后逮捕张宝堂及下游11名车手到案。

警方调查,张宝堂开设印尼商品店,并吸收十多家同类型商店担任下线,协助收取印尼劳工现金,并指示多名国人及印尼籍华侨以每趟5,000元代价担任运钞交通,于出境时在每人在身上或行李中,夹藏约500万元现金,以躲避检查闯关出境。

跨国犯罪集团人肉运钞  1日最高金额4千万元

据台湾《自由时报》报导,每名运钞车手携带500万元搭机到香港,交给香港14K黑帮操控的香港MONEY CHANGE外币兑换亭。 张宝堂供称,单日运送金额最高约4,000万元,每天赚取8万到10万元汇差。而这些香港的外币兑换亭,除由14K帮以较好汇率汇往外劳故乡外,也将收取的新台币给需要的人士兑换,最大宗为中国旅行社。

警方查出张宝堂的现金来源,还包括地下赌场,及诈骗、贩毒集团。29日警方搜索台北市、新北市与桃园市等17家从事地下汇兑的印尼商店,逮捕17名印尼籍负责人,共查扣185万元、委托书、账册等大批赃证物。警方怀疑他们除了替外劳汇钱回家乡,也替诈团、贪污犯洗钱,深入调查中。刑事局并将14K帮幕后操控的犯罪情资交香港警方侦办。

目前印尼外劳经由国内银行管道,每月汇1万多元给印尼家人,每汇一次最少需400元手续费,且需先转美元,再转印尼盾,因汇率关系,汇到印尼金额损失大,而印尼外劳透过在台印尼商店汇款,每次仅抽200元手续费,让跨国犯罪集团有机可乘。
    来源: 大纪元 责编: Kitt

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