20-05-29
一旦跟世界开仗，拿着人民币是不可能在国际上买到武器和任何支撑战争的资源的，石油、粮食没有人会收“苏维埃军票”的。过去，通过罗湖口岸的地下钱庄、澳门的赌场，可以做一些
蚂蚁搬家的事情，但这都是小打小闹。唯一...
18-08-04
，但不少华人采用“
蚂蚁搬家”，让亲戚、朋友把钱带到海外，或透过地下钱庄、比特币等虚拟货币转移资金。但是，“
蚂蚁搬家”式的换汇行为是遭中共政府严打的，实施该行为的个人将被列入黑名单。而地下钱庄是非法的...
18-06-14
问题，资产才会被调查。但他认为，从整体来说，香港只是一个运作的跳板，权贵家族的长期资产或最大资产的储存，并不会长时间留在香港，反而是在外国私密度更高丶运作更隐藏的地方，香港只不过像
蚂蚁搬家其中一个中转站...
17-08-10
人来说，能够采用的方式只有通过
蚂蚁搬家或和一个第三方个人换汇的方式。
蚂蚁搬家是指投资人和11到12个亲戚朋友进行私人之间的换汇，投资人在中国大陆给每位亲友打款等值于5万美金的人民币，每位亲友用自己的外汇...
17-08-05
、手表店，有允许中国游客用银联卡进行虚假购买，然后兑以现金点服务；或者是通过倒卖银行卡，进行境外取现，构成〝
蚂蚁搬家〞式〝转移资产〞。分析人士指，若长期有超过1,000元的境外消费，有可能被视为有洗钱嫌疑...
17-03-02
错误〞，我们用几个关键数字，带您了解。1万美元：美国海关规定，无论个人或多人结伴入境，整体携现金超过1万美元，就要填表申报。而英达1年多内，
蚂蚁搬家式带入64万美金。1万美元：美国金融机构24小时内接收...
17-01-02
民众想在海外购房，常找亲友帮忙，每人购汇5万美元，再打到境外帐户，俗称〝
蚂蚁搬家〞式汇款。不过大陆媒体报导，外汇局最近开始严查3种形式的〝
蚂蚁搬家〞。加上这次的购汇新规，业界普遍认为，大陆居民在海外置业...
16-10-13
、中山、东莞等地被查获的地下钱庄就有20多个，嫌疑人多达40多名，涉案金额达20亿元人民币。广东省公安厅11日公布的一起涉500亿元跨粤港地下钱庄案，其家族团伙有人专赴港联系客户，也有人负责“
蚂蚁搬家”携...
16-08-06
，也是权贵们青睐的方式。有一定背景的权贵才具有申请大数量的用汇配额，并向境外进行资金转移与支付，而民间多采用“
蚂蚁搬家”的转移资金方式是权贵 们不屑一顾的。...
16-04-22
报告披露了〝腐败分子〞转移资产的八种手段：1，用现金走私来转移资产。主要是通过腐败分子本人夹带在行李中携带出境，也会通过地下钱庄利用〝水客〞以〝
蚂蚁搬家〞的方式在深圳、香港、珠海、澳门等边境口岸来回走私...
16-04-16
，多采用〝
蚂蚁搬家〞的方式。今年2月以来，知名地产商任志强质疑〝党媒姓党〞，以及北京大学法学教授贺卫方要求停止用纳税人的钱养活共青团，使民间掀起〝讨论中共合法性〞热潮。有学者分析，中国的民众正在觉醒，中共...
16-03-24
奶粉，但因为关税原因，进口奶粉贵，而且大陆也有假货冒充进口货的情况，所以大陆家长便开始涌入香港抢购奶粉。《明报》曾报导说，在香港除了有人以“
蚂蚁搬家”方式私运“港版奶粉”入内地外，还出现走私集团经由越南...
16-03-04
出去并不容易，都是通过一些灰色通道将资金转移到海外。他们利用中国的地下钱庄、多帐户的“
蚂蚁搬家”、以及故意在美国输掉官司进行赔偿等方法将资金转移到海外。第一，到香港的地下钱庄换钱。大陆人先到香港开设银行帐户...
16-01-22
有
蚂蚁搬家式的换汇行为，该民众将被加到黑名单中去，黑名单上的人将被剥夺两年合计10万美元的换汇额度。而按照中共当局目前的规定每人每年有5万美元的外汇额度。中共这种控制换汇的方法给海外留学、投资、买房、旅游...
16-01-21
北京当局为了阻止资金外流，制定了越来越多的规定。1月20日，一篇披露外管局最新的规定的文章在网上流传，该规定界定了几种被称为“
蚂蚁搬家”的换汇行为，并表示，进行此行为的人将被列入黑名单，取消两年的...
16-01-09
以来单月外汇储备下滑的最大规模。据新浪财经1月8日引述路透社消息称，中共外汇管理局部分分局近日要求加强银行代客售付汇业务监管，控制1月售汇总量，以加强企业和机构等
蚂蚁搬家式购汇管理，强调区域内1月售汇总量...
15-12-19
外汇管制，对于各种外汇汇出境外进行了严格的审核，并严厉打击
蚂蚁搬家式的洗钱行为。在这种情况下，一边是非常严厉的反腐，一边是庞大的黑钱无法流向境外，这个时候只能狗急跳墙进入中国股市，对大规模的标的进行举牌并购...
15-12-15
最近看到网上有人提问了一个问题，觉得很值得分享给大家：问题是：为什么有些人开车到家后会独自坐在车中发呆？回答的人有很多，有人说因为车里好安静，有种小时候看树下
蚂蚁搬家时的平静。还有人说，是因为车里...
15-10-25
购汇漏洞，一些投资人在以“
蚂蚁搬家”的方式，将资金在香港集结成功，再汇至项目方指定的监管帐户后约一周，便遭逢外管局约谈。在被问及资金出境目的时，投资人作实回答是投资移民后，即被罚款。据“海外产业”网站...
15-10-10
人民币。中共当局近日密集采取措施阻止资金决堤式流走，继中共公安部8月底展开全国范围打击地下钱庄之后，9月初中共外汇局下令对“
蚂蚁搬家式”汇款加强管理，严控资金流出。此外，中共央行还要求银行对远期售汇征收...
15-09-13
陆媒今天报导，超过70%的大陆民众在海外购房采现金付款。但中国大陆有外汇管制，每人每年兑换外汇上限为5万美元，“土豪”若要合法汇出，得动用十多名亲戚朋友的身分证才能换足外汇。不过，“
蚂蚁搬家”的买房...
15-07-01
及犯罪手法上。犯罪的工具是长途客车，这是大家难以想象得到的作案工具。另外，长途客车夕发朝至，也很难引起外界的关注。在犯罪手法上，体现出积少成多、
蚂蚁搬家、化整为零的方式。“从北京晚上装上货以后，第二天凌晨...
15-03-12
反洗钱监测分析中心课题组就曾经披露一份向境外转移资产的途径。都有洗钱密道呢?1.笨办法:
蚂蚁搬家每人5万美元凑人头李女士在美国旧金山购置了一栋豪宅，花了200万美元。她没有寻找任何金融机构和中介来帮...
