国税局打击偷税漏税和虚拟币洗钱等犯罪活动

21-12-01 和经济安全法案》(CARES法案)所授权的小企业援助贷款,这名商人以欺诈手段获得此项贷款因而被判刑。 一名前微软公司软件开发人员使用加密货币隐藏了他从公司挪用的1000万美元, 他被判9年徒刑。 更多信息...

当年未受陈良宇案牵连 习近平大秘紧盯常委

21-03-24 。而陈良宇是在2002年10月22日至2006年9月24日期间担任上海市委书记,后因涉嫌挪用上海社保基金投资,2006年9月24日被免去上海市委书记,停止其担任的中央政治局委员和中央委员职务,并立案审查...

内蒙老巢被深查 刘云山现身潮汕捧习?

20-12-16 前董事长郑俊怀挪用2.4亿公款,伙同他人对公司长期进行造谣迫害,14年来无人处理,背后有前国家级和多名省部级高官充当其保护伞,并指这些人合谋将伊利的国有资产非法转移。伊利举报信中反复提到最高检察院检...

蚂蚁“翻车”内幕曝光 马云成高层弃子

20-11-08 的总支付交易金额超过118兆人民币。台湾政治大学金融系教授朱浩民对美国之音分析说,中国之前P2P网贷所引发的卷款倒闭或资金遭挪用等爆雷事件,就代表网络小贷隐含着极大的金融和社会风险。他说,不管蚂蚁的业务...

习近平讲话突提“热干面” 台下官员懵了

20-09-10 流行起来。李玨熙对中共当局盗用他的原创语句表示愤怒,他在脸书上表示,“地球上最无耻最邪恶的组织,毁我(香港)故乡、囚禁杀害我(香港)族人、逼迫我举家流亡,然后将我留在香港的一点精神,挪用成哄骗生物武器受害者...

中纪委证实民政部前正副部长被查

17-01-09 。经查证、审计出25个省(区、直辖市)福利彩票涉嫌做假、挪用、侵吞资金,数目达1,700余亿元。由此推算,在全国30多个省份中,民政部在福利彩票一项中的贪腐金额极有可能超过2,000亿元。多年来,中国慈善...

习王反腐加力 定性故意隐瞒境外存款属犯罪

17-01-07 联合发布《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》,将于2017年1月5日起施行。这五类可没收违法所得的罪行分别是:第一类占有型、挪用型贪污等犯罪;第二类贿赂类犯罪;第三类...

涉EB-5欺诈 藏族开发商认罪 面10年监刑

17-01-06 ,取得不法资金1.5亿美元。部分已移居美国的中国投资人面临被驱逐出境的命运。根据联邦检察官办公室的信息,达吉挪用大部分资金,花了3.1万美元买珠宝,以及用了140万美元买房子给一名亚裔同伙,为自己购买价值20...

2016末 近千老兵进京上访遭镇压 多人被拘

17-01-02 ,地方政府漠视退役军人权益、行政不作为、甚至挪用军转安置资金,转业军人,包括许多参战老兵的权益没有得到充分保障:“那时候承诺志愿兵回去之后给他们一笔安家费,都没拿到,有团长营长成了家,说给他们拿一笔钱也都...

陆严查16热点城市银行楼市业务

16-12-27 对个人消费贷款、个人经营性贷款、信用卡透支、房地产开发上下游企业贷款等业务的合规性和资金流向管理;是否存在违规发放或挪用信贷资金进入房地产领域的问题。理财资金方面:是否强化对银行理财资金投向房地产领域的监管...

咳不停辣眼睛 87个北京“霾没”

16-12-25 被官员挪用据《每日经济新闻》报道,12月12日,财政部发布《防治大气污染必须堵住资金流失漏洞——关于中央大气污染防治专项资金检查典型案例的通报》显示,北京、天津、河北、山西、内蒙古、江苏、安徽、山东、河南...

“无需外侮入侵 中国迟早亡于雾霾之下”(图)

16-12-20 导致,并将这一规定称为“政治任务”。另有一名摄影师,因将雾霾照片发布到网上遭到当局抓捕。上亿治霾经费被地方官员挪用据《每日经济新闻》报道,12月12日,中共财政部发布《防治大气污染必须堵住资金流失漏洞...

〝生不能戴口罩 死不能怨雾霾〞 网民披露官方掩盖真相

16-12-14 雾霾的危害,所以采取这种办法来掩饰,不给人民知情权。〞大陆媒体13号报导,去年上亿元的治霾经费被地方官员挪用。有网民写对联讽刺:和谐意识看待污染;正面观点呼吸雾霾。横批,从中汲取营养。还有网民总结中共...

上亿治霾资金被挪用 财政部无奈追讨

16-12-14 日前,财政部发布通告,公布了对京津冀等9个地方从2013至2015年,大气污染防治专项资金管理使用情况的检查结果。结果显示,有上亿的专项资金被挪用,用于办招待等其他无关事项上。虽然有中央专项资金支持...

李立国涉2千亿福彩大案

16-12-12 )直辖市福利彩票涉嫌作假、挪用、侵吞资金,数目达1,700余亿元。推算估计,在全国30多个省份中,民政部仅在福利彩票一项中的贪腐金额极有可能超过2,000亿元。经搜查发现,李立国仅小金库存款就超过11亿元...

小官巨腐 江苏一街道干部挪用公款上亿

16-12-10 都有上亿元资金被挪用,可见政府部门都有海量资金,其中很大一部分已成私人小金库; 现在村、镇、县的官员大都这样,小官巨贪不少。小官巨贪案件频曝今年11月19日,陆媒报导称,近期安徽省淮北市烈山区烈山社区前...

港媒曝:原民政“一把手”李立国包养11名情妇细节 令人咋舌

16-12-05 还有5套住房,分别位于北京、天津、大连、海口和珠海。中国福利彩票中心是中共民政部的直属事业单位。据悉,中央巡视组、审计署、监察部自2014年6月以来,查证、审计出25个省(区)直辖市福利彩票涉嫌作假、挪用...

陆媒热炒王岐山《求是》署名文章 信息量大

16-12-04 了长达八年的中央纪委驻民政部纪检组组长。而京城坊间10月底就有传言,一个部抓了三个党组成员,也就此被证实。官方去年6月发布的审计报告显示,由民政部主管的福利彩票资金被虚报、套取、挤占、挪用,涉及金额...

李立国拥12本护照11个情妇 民政部彩票贪腐逾2千亿

16-12-02 福利彩票涉嫌作假、挪用、侵吞资金,数目达1700余亿元。由此推算,在全国30多个省份中,民政部在福利彩票一项中的贪腐金额极有可能超过2000亿元。今年6月,中纪委对民政部的巡视结果公布后,李立国自知大事不妙...

习当局公布30家违规中介名单 江苏数量居首

16-11-26 行业违法违规问题仍较为突出,要求各地将房地产中介机构编造散布谣言、发布虚假信息、赚取房源差价、挪用交易资金、违规开展金融业务、违规代理销售、无照经营等七类违法违规行为作为整治重点,依法查处。要保持严查...

安徽“巨贪村官”被判20年 涉案逾1.5亿元

16-11-19 大伟房地产开发有限公司等6家公司的实际控制人。刘大伟在掌握村办煤矿和村委实权期间,陆续转移、挪用集体资产。村里的“村民理财小组”成员、各村办企业的财会人员,都是刘大伟安排的亲属和亲信。刘大伟把持村委会后...

上海围剿楼市资金链 “查到不能查为止”

16-11-03 消费贷款被借款人挪用于支付首付款,罚款30万元。21日,银监会首度对楼市发声,要求严控房地产金融业务风险,严格执行房地产贷款业务规制要求和调控政策;严禁违规发放或挪用信贷资金进入房地产领域;严禁银行理财资金...

陆农行被曝史上最严房贷:只准收回 不得新增

16-10-30 业务风险,严格执行房地产贷款业务规制要求和调控政策;严禁违规发放或挪用信贷资金进入房地产领域;严禁银行理财资金违规进入房地产领域。21日夜间3条和监管新政有关的新闻曝出,证监会、中国证券投资基金业协会等接连...

“红通2号”股级小官贪腐近亿 细节曝光

16-10-29 。北京市朝阳区孙河乡原党委书记纪海义受贿9,000余万元;海淀区西北旺镇皇后店村会计陈万寿挪用资金1.19亿元。安徽省淮北市烈山区烈山镇烈山社区原党委书记刘大伟,伙同他人侵吞或挪用烈山村集体资产,涉案金额逾...

亲信干政风暴扩 朴槿惠要求幕僚总辞

16-10-29 。阿里郎新闻播报员:〝崔顺实被质疑利用和朴槿惠的关系,暗中挪用大笔企业献金,并在朴槿惠知情的状况下参阅各项机密文件。〞有监于亲信干政的情况越演越烈,青瓦台发言人郑然国(Jeong Yeon-Guk...

温家宝密友批黄菊〝豪墓〞 曾助温拿下薄熙来

16-10-26 郑恩宠曾向大纪元披露,上海8种社保基金从1992年起被挪用了320亿,至今还有240亿没有归还,陈良宇只挪用最后的30亿,吴邦国、黄菊等有不可推卸的责任。郑恩宠说,他当年在指控周正毅的材料中,就点出...

令政策案惊现神秘人 销毁财务资料对抗调查(图)

16-10-20 官庄村全体村民追讨集体资金的诉状》一篇举报文章,举报李清生挪用、侵吞集体资金达一亿多元。文章指,1984年建官庄企业总公司,2001年改制为华清洪洞县煤焦化学有限公司,同年,该公司借用村集体资金1.2...

六中全会前 王岐山派“打虎”干将进驻文化部

16-10-19挪用文化部的巨资为江泽民姘头宋祖英在维也纳的个唱会买单。2014年9月10日,时任中宣部常务副部长雒树刚主持四部委联席会议,在“炎黄春秋”杂志社毫不知情的情况下,强行将“炎黄春秋”的主管主办单位由“中华...

高校也出富豪榜 千亿收入哪里来?

16-10-18 没有详细清单,加上监督机制缺失,大量收入被浪费、截留、挤占、挪用,而真正用于学生培养和资助上的投入,则少的可怜。...

白恩培量刑创纪录 江派5高官或步其后尘

16-10-09 受贿过亿元,挪用4亿公款。同年2月24日,山西省原人大副主任金道铭案开审。金道铭被控受贿1.2亿元。同年5月25日, 广东省政协原主席朱明国案开审。朱明国被控收受各项财物共计1.41亿余元,另有...

台辜家父子为投资中国房产 掏空中信$3亿

16-10-05 7月间,辜濂松、辜仲谅等人受翁姓友人邀约,规划前往中国北京市投资顺义区的房产,辜仲谅派下属3度前往北京实地查访后,决定挪用中信金控资产进行投资,辜为掩盖侵占犯行,假借投资境外公司名义,层层转汇取得中信...

落马高官被密集处理 26人认罪待判

16-10-05 小兵被指控受贿1.048亿元,另挪用4亿元公款。据港媒报导,强卫担任青海一把手期间,毛小兵获得提拔。强卫调到青海不久就把毛小兵培养成自己的心腹人马。据说,强卫卷入了毛小兵腐败案。强卫是江派地方大员...

港特首梁振英又爆丑闻 涉2宗地产商勾结内幕

16-09-28 个人拥有股权的戴德梁行日本分行涉及香港大屿山一项1600个私人住宅单位工程;而有“梁粉”之称的郑家纯旗下的新世界发展,其顾问则涉嫌非法挪用政府机密材料,用作“发展横洲”的申请书。《南华早报》则报导称,大屿山...

大连中院前院长李威受审 辽宁帮再被清除一人

16-09-28 的数亿元人民币巨额利润,李威操控大连市公、检、法,以刑事手段介入经济纠纷,在毫无事实与证据的情形下,强行将彭湃以挪用、侵占罪名,处以20年的重刑。在彭湃被捕后,李峰迅速将彭湃在地产项目公司的股权,全部转至...

红顶商人王文良卷入朝核案  强大政治背景曝光

16-09-27 报复,于2013年9月17日被人诱骗回到丹东市,随即遭丹东市公安局拘捕,最后以挪用公司资金的罪名于2014年1月16日被丹东法院一审判处有期徒刑7年。此后,曾公开王文良和丹东当局抓捕胡铭的合法性,为胡铭...

揭密中共援助朝鲜六十年

16-09-26 五一燃料厂、平壤齿轮厂、计量器厂、海州造纸厂、新义州纤维厂、咸兴钢笔厂、收音机零件厂,并扩建了平壤市电网。朝鲜用援助修筑金日成像2009年初,美国曾指责朝鲜高级领导层挪用国际援助。联合国也有人指出,朝鲜...

因江泽民两子逍遥法外?传陈良宇不服气(图)

16-09-19 押在秦城监狱。2006年爆发的上海市政府官员挪用社会保障基金为私用的“上海社保案”,牵连甚广,除陈良宇外,超过30名官员、商人被立案查处。其中包括宝山区前区长秦裕(曾任上海市委办公厅副主任)、前福禧...

中邮储前行长猝死看守所 谜团难解

16-09-16 伙同张志春、朱军、贾银高、胥扣才,借“新农村基础设施建设专项融资”之名,进行违规融资并收受好处费。8次超发国债 挪用3.6亿元据报,2000年至2004年期间,陶礼明等三人合谋,先后8次违规超发凭证式国债...

耐人寻味! 湖南某厅官落马3记者受牵连

16-09-12 14岁“卡位”等丑闻;还发表《湖南常宁市卫生局领导班子20人》、《网曝耒阳财政局官员挪用国资2000万》等一系列官员腐败及反映社会黑暗问题的文章,致使一批官员被查。其中也包括李亿龙的“《衡阳日报》在新...

习近平王岐山终结江泽民“反腐秀”

16-09-06 ”作为一种“反腐秀”,要害是自欺欺人。如今,习近平抛弃了“廉政账户廉政秀”。香港《动向》杂志曾披露,2015年4月下旬,中共中央政治局常委会否决江泽民提出的“关于就涉嫌贪污、受贿、挪用侵吞公款等违法犯罪...