18-10-11
、
离岸公司等，江家控制的很多资产在澳大利亚。台媒前述报导引述《信传媒》分析，美国在9月20号才由宣布制裁中共军委装备发展部和部长李尚福，冻结美国控制范围内的资产和利益。查帮上海帮在美财产，可能只是美国逼迫...
18-09-20
的踪迹。翻查记录，过去15年间，车峰在香港更换过4次住址。直到2016年，他再把香港公司办公室搬到麦当劳道豪宅惠苑，与“四叔”李兆基成为邻居。车峰活跃香港股市多年。资料显示，他曾通过
离岸公司“Ever...
18-09-20
控股公司、
离岸公司等，江家控制的很多资产在澳大利亚。公开信息显示，江志成，1986年1月22日出生，毕业于美国哈佛大学经济系。曾任职于美国高盛公司，从事私募股权投资分析，后设立博裕资本有限公司，成为首任董事...
18-06-14
，就有2,212家，居全球之冠，比第二名、第三名的英国、瑞士还要多。香港还有三万七千家公司，涉嫌帮全球政要逃税。其中曝光不少中共政治局委员家族在香港经商、洗钱，并在海外设有
离岸公司。据“巴拿马文件”显示...
18-03-18
），其内幕“骇人听闻”。包括基金、股票、银行、信托，能源股份、科技股份、黄金期货、房地产、海外控股公司、
离岸公司等。郭并称，江家控制的很多资产在澳大利亚，他已经获取很多其银行信息，家族信托的信息。其资金来源...
17-11-10
【看中国记者董林杉综合报导】继巴拿马文件揭露全球权贵通过
离岸公司避税之后，近日泄漏的天堂文件再次披露富豪、政商们的
离岸公司网络，已被判刑的前重庆市委书记薄熙来也在榜上出现。天堂文件爆料了薄熙来...
17-08-20
，现在仍心存幻想。报导指，李伯潭家属仅仅已曝光的国内外资产就超过450亿人民币。包括：在境外新加坡、巴拿马、瑞士和香港等注册
离岸公司18间，注册资本2800万美元；在香港、澳洲、美加等地持有58个物业、庄园...
17-05-29
欠租，截稿至今并未收到回复。《香港01》追踪到郭氏父子在香港的资金流向，发现郭文贵不止曾透过
离岸公司秘密斥资8.8亿元购入豪宅，其子郭强更曾在港经营超豪跑车展销厅，跑车价值以千万元计。另据香港《东网...
17-05-10
不安全、投资不明朗和资金外逃。权贵集团通过加勒比离岸帐户、巴拿马
离岸公司等把资产都转移到了海外。这些权贵们把国内资金抽空，使现任政府处于无以为继的困境，而且造成了双方之间的尖锐矛盾，如果这些权贵把家底搬空...
17-05-01
身份证号码和粤语名字拼音，与中共当局发布的通缉令信息相符，证实程慕阳至少持有两家在英属维京群岛注册的
离岸公司。程慕阳之父是江泽民密友 曾获特别处理程慕阳之父程维高（1933年9月－2010年12月28日...
17-03-10
、开曼群岛、塞舌尔、卢森堡等著名的
离岸公司注册地。看到这里，所有在海外投资或拥有资产的，且仍然持中国护照的人士必须万分谨慎了！下面将根据中国大陆私人银行专家的建议，为您详细梳理哪些人将是CRS关注的重点，又将...
17-03-09
习近平当局在两会期间启动“天网2017”行动，时间比前两年有所提前，并恰好在两会期间。此次行动中有关针对
离岸公司和地下钱庄的打击行动引关注，江派的曾庆红、贾庆林、张高丽、刘云山等权贵家族都有开设
离岸...
17-03-03
调查”。而肖建华被指与贾庆林的女婿李伯潭等多名江派“太子党”关系密切。去年4月，“巴拿马文件”曝光，香港多家媒体起底李伯潭及其女李紫丹。李紫丹被指就读大学期间已坐拥两间
离岸公司，等等。...
17-02-26
胞弟、原中共文化部驻香港特派员、“文化大亨”曾庆淮关系非常密切。自2014年开始，有关曾庆红及其家族的丑闻不断。曾庆红的胞弟曾庆淮拥有
离岸公司，曾庆淮女儿曾宝宝则多次缺席在港公司的业绩会；曾庆红儿媳蒋梅...
17-02-16
如何通过避税天堂隐藏财富，其中就涉及包括李鹏、贾庆林在内的多名中共现任及前任政治局常委及家人。早前曾有资本人士表示，目前大陆富豪和官员洗钱最主要的方式就是借助香港，注册大量
离岸公司，通过贸易的方式将资金转移到
离岸...
17-02-01
位列被删十大国际事件之首。巴拿马文档揭露全球权贵利用
离岸公司隐藏财富、洗钱，当中包括大批中共高官及其亲属。2016年4月4日，有关巴拿马文档的帖子在微博上发布后，存活时间仅4小时53分，期间至少有52...
17-01-25
，然后通过其掌握的香港
离岸公司账户，将相应金额的美元、港币等外汇打入客户指定的国内账户或海外账户，从中收取一定比例的手续费。据报，此特大地下钱庄案涉案金额达400亿元人民币，抓了17名嫌犯，还有2人在逃，冻结账户...
16-08-08
，拥有
离岸公司也不代表必然涉及违法行为，但却不排除有人涉嫌利用
离岸公司洗钱和避税的可能。中电国际与国家核电合并2015年5月29日，中国电力投资集团公司和国家核电技术有限公司重组成立中国国家电力投资...
16-08-04
8月2日，海外多维网报导，涉及1,150万笔资料、21.4万间境外公司的巴拿马文件，正一层层曝光中国重要官商人士的秘密交易。据报，贾庆林的女婿李伯潭（Li Pak Tam）设立了多间
离岸公司...
16-08-04
离岸公司。据悉，这笔离奇的交易背后，贾庆林扮演着关键角色。据海外多家媒体报导，李紫丹早前被发现，在美国史丹福大学攻读学士学位时，曾从中国名表零售连锁集团亨得利创办人张瑜平之手，以象征性一美元收购一间名为...
16-06-30
，在英属维京群岛注册的
离岸公司至少有11家，北京10多家，香港至少4家上市公司。凭借岳父戴相龙的政商背景和内线消息，车峰在大陆和香港二地股市所向披靡，投资基本没有失手的时候，总是在「最精准时机」购买和抛售...
16-06-27
”，中共前央行行长戴相龙女婿车峰曾掌控超过30家公司，在英属维京群岛注册的
离岸公司至少有11家，北京10多家，香港至少4家上市公司。其中车峰在香港资本市场获利最多的公司就是数字王国，该公司2015年业绩...
16-06-27
在北京，至少有11家注册英属维京群岛
离岸公司，而香港至少有4家上市公司。数字王国是车峰在香港资本市场获利最大的投资，2015年的业绩报导显示，车峰尚持有47亿多股权。车峰历年来之所以在股市上获利特别丰厚...
16-06-22
，专门讲到规范官员家属子女经商办企业，被外界视为是对中共权贵被曝拥有
离岸公司户口后的首次回应。...
16-06-20
、中共政治局常委张高丽女儿张晓燕、中共政治局常委刘云山儿媳妇贾立青等7人的家族成员拥有香港身份证。据报，贾庆林的女婿李伯潭（Li Pak Tam）及外孙女李紫丹设立了多间
离岸公司，而贾庆林的女儿贾蔷化名为...
16-06-12
根据5月初曝光的巴拿马文件，贾庆林的女婿李伯潭及外孙女李紫丹不但被曝有香港身份证，还披露李伯潭旗下的庞大商业王国，其业务遍及地产、酒店、能源、教育及广告行业，李伯潭父女名下也有多间
离岸公司。就在巴拿马文件...
16-06-08
及广告行业。李伯潭父女名下有多间
离岸公司。报导称，李伯潭的公司早在90年代就斥资数亿在香港买楼，投资物业包括住宅、写字楼及店铺，其家族之富有可见一斑。李伯潭夫妇90年代中期先报住居于置富花园，及后转到浅水湾...
16-06-02
）——胞弟曾庆淮是一家离岸公司的董事。贾庆林（中共全国政协主席：2002年至2012年）——外孙女李紫丹拥有一家
离岸公司。刘云山（中共中央政治局常委：现任）——儿媳妇贾丽青是一家离岸公司的董事和股东。张高丽...
16-05-30
还披露江苏省委原常委、秘书长赵少麟的独生子赵晋与周本顺之子等组新三公子，贪二代朋友圈依 仗父辈官职打造“商业帝国”。媒体注意到，习近平、李克强、王岐山在巴拿马文件之后，对开设
离岸公司，或以经商为名利益输送...
16-05-29
还披露江苏省委原常委、秘书长赵少麟的独生子赵晋与周本顺之子等组新三公子，贪二代朋友圈依 仗父辈官职打造“商业帝国”。媒体注意到，习近平、李克强、王岐山在巴拿马文件之后，对开设
离岸公司，或以经商为名利益输送...
16-05-28
进行利益输送，习近平、李克强、王岐山接力施压官员“注重家风”。外界注意到，习当局上述系列动作发生在“巴拿马文件”曝光江派四常委家族
离岸公司之后。据国际调查记者联盟的报导显示，中共政治局常委张高丽、刘云山，前...
16-05-27
不已；巴拿马文件曝光张高丽女婿开
离岸公司等。而郭金龙的处境也不妙，北京官场被清洗的同时，不断传出北京市委书记将换人的消息。...
16-05-26
“巴拿马文件”事件持续发酵。近日媒体报导，巴拿马文件神秘中间人“顾问A”浮现，他是加拿大亿万富翁维克多•达赫达勒；巴拿马文件显示，加拿大
离岸公司温哥华最多。加拿大亿万富翁是巴拿马文件神秘中间人据海外...
16-05-20
秘密文件曝光，披露全球众多政要、名人及其家属，利用
离岸公司进行腐败、逃税、资助恐怖分子和洗钱等问题，成为全球关注焦点。国际调查记者联盟（ICIJ）的报导显示，中共政治局常委张高丽、刘云山、前国家副主席曾庆红...
16-05-16
近日，有港媒通过核对巴拿马文件，证实江泽民密友之子程慕阳曾拥有两家
离岸公司。目前，旅居加拿大的程慕阳正在习近平政府的“红色通缉令”追逃名单上。5月13日，港媒《南华早报》报导，该报核对取得的巴拿马...
16-05-10
离岸公司，而贾的女儿贾蔷化名为林青在香港从事各种商业活动。报导还指，李伯潭与林青的女儿李紫丹（23岁），近一年来，以3.87亿元购入东半山傲璇，震惊全港。“巴拿马文件”还显示，李伯潭所持公司名为“丰城...
16-05-09
“巴拿马文件”近期曝光，7名中共领导人的家属不仅拥有
离岸公司，还入了香港籍后，中共党媒日前重刊中国国家主席习近平的“治家箴言”，认为“家风”败坏是中共官员走向“严重违纪违法”的重要原因。而中共大将...
16-04-04
购入一处价值320万美元的别墅。除此之外，冰岛总理冈劳森（Gunnlaugsson）、俄罗斯总统普京、阿根廷球星梅西都被发现通过该律师事务所拥有
离岸公司。港星成龙也被发现由这间事务所协助管理6间公司...
16-04-04
记录显示，德维尔斯在公司代表谷开来持有公司股份并用
离岸公司在法国南部偷偷购买别墅。购买别墅的320万美元来自现已死亡的大连富商徐明，这笔钱是徐明为了获得商业利益给薄熙来的贿赂。谷开来在薄熙来腐败案的法庭上...
16-02-07
。2007年3月底查济民去世时，曾庆红等中共领导人曾发唁电致哀。同时，被曾庆红扶植上位的香港特首梁振英，也被揭与查懋声一直有业务往来。《壹周刊》披露，早年间，梁振英透过
离岸公司WINTRACK持有一间DTZ...
