18-06-14
洗钱者通过在境外使用
信用卡提现转移资金。（图片来源：公有领域）【看中国记者黎小葵综合报导】日前央行表示将管控网络和金融交易，而许多中国人在国外买房，全部使用现金。这让外界好奇，中国人怎样绕开国内...
18-06-08
一直有工资入帐，并且会比较稳定的持续下去。2 有积蓄：您要有一定金额的储蓄，并且有规律的储蓄习惯。大概计算一下未来所需还款的金额，要证明您有能力每月按时缴付贷款。3 没有其他贷款或者
信用卡帐务：如果已经有贷款...
18-06-08
这天削减价格，并以电子报的形式通知他们的电子报订户。4・明智选择
信用卡：另一种买便宜机票的方式，是申请航空公司的联名
信用卡来增加你的航空里程，并用里程来换取机票。5・善用搜寻比价平台的功能...
18-06-06
，明知二审会“维持原判”，但还是不惜一搏。吴小晖多次反复安邦保险集团前董事长吴小晖于5月10日因集资
诈骗、职务侵占一审判处18年有期徒刑，并没收财产105亿元人民币。时隔3周，吴小晖的代表律师陈有西5月...
18-06-04
问：可否介绍一下信用报告？答： 信用报告主要包括以下几个部分：个人信息：包含姓名、生日、社安号、驾照号、雇主及地址等信息；信用信息：包含用户最近7年的所有信用帐户信息，如房贷、车贷、
信用卡等的额度...
18-06-03
，有很多金融
诈骗是通过媒体发布理财广告，欺骗了老年人、退休老工人，他们金融知识很有限，全社会需要媒体做工作，防范风险意识，提高识别金融欺诈的能力。从上述中国主要的几位金融官员言论可以看出，在中国...
18-06-02
内情有直接关联。据《南华早报》报导，与另一个落马资本大鳄、被判处18年监禁的原安邦保险集团董事长吴小晖相比，肖建华将受到的刑罚要轻的多。吴小晖5月10日被控涉
诈骗和贪污判入狱18个月，没收105亿财产...
18-06-05
Rivera）。三人目前面临多项刑事指控，如果罪名成立，将面临最多20年的刑期。据总检察长办公室指出，三名嫌犯通过电话
诈骗的方式勒索钱财，目前已知的受害者至少有55人。嫌犯的手段主要是向受害者谎称已经绑架或囚禁...
18-05-17
自己被控告，他向某机构法律专家咨询。为此，华人赵律师回复称：“隐瞒收入就是
诈骗政府，诈领福利，已经违法，风险自担。”而且赵律师还向他声明，律师不是美国官员，无法预料下一步会发生什么，也不知道美国与大陆...
18-05-10
，且似乎是由不具美国执业资格的外国律师经办，违反相关规定。华府商标律师杰班（Josh Gerben）表示，中国申请人提出的
诈骗性商标，可能造成其他申请人因名称相似而遭到延迟，最后付出高额代价，也就是“商标蟑螂...
18-05-09
觉得可能是认识的人打来的。一旦接通后，你却发现是推销或
诈骗电话，如最近流行的中国领事馆
诈骗电话。有没有办法阻止这些电话呢？垃圾电话来自何方?其实，任何人都可以花钱拨打上百万通垃圾电话。有守法的企业会遵循法规...
18-04-29
经济人是否合适：1.我现在是否适合买房？对方会根据你的负债收入比、计划用于买房的金额等现实因素做出回答。需要关注的是对方的回答你是否听得懂。2.贷款成交前我需要还清哪些个人债务（如
信用卡债务...
18-04-28
的和解交易的一部分。《美国之音》报导中说，银行方面承认，其雇员未经顾客授权，激活了多达350万张银行和
信用卡账户。富国因此被罚1.85亿美元，其中支付给美国消费者金融保护局（CFPB）的1亿美元罚单...
18-04-20
集资
诈骗652.48亿元（人民币，下同）、职务侵占100亿元。吴小晖在庭审时先拒绝认罪，后又态度突变，当庭痛哭认罪，并再三请求法庭和有关方面，能对他从轻处罚。吴小晖曾是邓小平的外孙女婿。安邦财险成立于...
18-04-19
【看中国讯】随著在线招聘的增长，电话招聘
诈骗问题也越来越严重。位于瀑布教堂（Falls Church）市的职业中介公司CSRA Inc. 警告潜在的求职者，这样的骗局很多。CSRA表示，诈骗者冒充...
18-04-16
，21岁的黄乐怡日前在波士顿联邦法院认罪，承认在参加美国大学入学考试时，利用枪手代考，串谋
诈骗美国国土安全部。根据法庭记录，她曾获得学生签证，就读于宾夕法尼亚州立大学。检察官说，2016年3月，黄乐怡未能...
18-04-16
诈骗游客的问题。又如2002年开始，黑龙江省牡丹江市宁安“西来圣寺”投资商挤走了寺院原住持，利用寺院发黑财。2006年，河南商城县政府将“云极观”管理受益权转让给企业，不仅庙内收入归企业所有，庙观内人员...
18-04-15
借记卡（Debit card）消费的方式和
信用卡类似，可以直接从你的银行帐户中提取现金，可以在网络、实体大小店铺直接刷卡消费，最大的好处是不会花超或者有高额透支的风险。但是当涉及到
诈骗的时候，借记卡...
18-04-15
启动“搜寻”、“需要”食物的念头，而这个念头同样会转嫁至“非食物”的商品上。因此，为了避免不必要的花费，吃饱再购物。动作8：让付钱变得麻烦点把
信用卡卡号或密码储存在购物平台上，结帐方便又快速。没错，但这...
18-03-31
、甜品和其他附加项，既能省至少一半的钱，还能保留90%的外出就餐体验。“这些东西，自己都提前准备或在超市买，方便得很。 ”3、使用
信用卡经常外出吃饭的，最好使用
信用卡支付，消费后有积分返现等奖励...
18-03-25
停车费用均为2美元，因此，在车站停车的乘客在充值时不要忘了加上停车费用。用
信用卡支付停车费或不搭乘地铁只停车的司机要支付更高的停车费用。Amtrak火车也可能在3月24日之前和之后增加额外到特区联合车站...
18-03-24
。Amazon Go如同小型杂货店，差别在于没有收银台。客户透过扫描手机里的app进入商店后，店里的摄影机和感测器追踪客户从架上取下和放回的商品。等客户离开，亚马逊再从客户储存的
信用卡收费。Amazon Go店员...
18-03-24
：“我们的生物识别卡片能够让你摒弃签名，而用生物特性来签字。”该公司正在对拥有指纹识别功能的新卡片进行实验。去年，万事达公司（Mastercard）开始在南非的一个大型连锁超市测试指纹
信用卡。不必签名，不必按密码...
18-03-18
East站以外的地铁停车场收取2美元停车费。如果刚乘坐完地铁，再用地铁卡支付停车费将会便宜一些。如果用
信用卡或使用没有刚乘坐地铁的地铁卡支付，费用更高。司机可以在取车前将地铁卡充值，以避免额外的费用。地铁...
18-03-16
专家建议，若是你正为贷款的压力所苦，那么先将最大笔、利率最高的贷款偿清。例如
信用卡利率高得可怕，应优先偿还，接著才来处理较不棘手的学生贷款。4.加薪过去一年中，有48%的美国工作人口获得加薪，而那些未...
18-03-10
晚，陈毅之子陈小鲁因急性大面积心肌梗死，在海南三亚301医院抢救无效去世，享年72岁。陈小鲁去世前的2月23日，安邦保险集团前董事长吴小晖以涉嫌集资
诈骗、职务侵占的罪名被起诉。官方同时宣布安邦集团由中...
18-02-16
，图一时之快。进商场时，五花八门的促销会使消费者眼花缭乱。这时，最重要的是严格照单购物，清单上没有的坚决不买。忍一时之快，新年帐单来时，才不至于愁眉苦脸。慎用
信用卡据环球邮报报导，节日期间，30%的消费...
18-02-09
看中国讯上周四，美国最大的比特币交易所Coinbase宣布，银行已经把
信用卡购买数字货币，作为高风险的“现金预借”业务收取高昂费用。在数字货币大跌后，银行业正迅速关闭支付渠道。 本周末开始，美国三家...
18-02-12
高额费用，以获取巨额利润，实在“太离谱”。近年，美国大型银行通过增加收费及削减开支来增加收入。在保护消费者和零售商的联邦新法规下，大银行降低了透支和借记卡及
信用卡收费，因此眼睁睁地损失了数十亿美元...
18-02-01
受此影响还不明了，不过公司方正努力确保顾客所有资金资产安全，尚无发现其它虚拟币及日元存在类似的问题。Coincheck方面已经冻结了除比特币之外的所有加密货币相关存款和提款，包括
信用卡、Pay Easy...
18-01-28
要在Amazon Go商店购物，消费者必须有智能手机，以及能关联到账户的借记卡或
信用卡。亚马逊还表示，家庭成员可以只通过一部手机进行购物。他们从货架上抓取的任何东西都会被添加到同一个虚拟购物车中。 这家...
18-01-22
”，不过也有许多网友表示，“我观察了很长时间，小英还算是条汉子，敢硬刚到底，台湾就是需要这种精神，支持她！”还有网友说，“我现在特反感
诈骗的国民党！…所以支持蔡英文总统继续执政！”据《苹果日报》消息称，还有大陆...
18-01-22
产权保护、
信用卡盗用等不法行为皆起到不少作用。”若美国公民拒绝让海关人员检查自己的设备，CBP高级官员表示，他们不会被拒绝入境，但其设备可能会被保留长达5天。而非美国公民若拒绝搜查，则可能被拒绝入境...
18-01-18
伪证。起诉书上，夏佩兰被起诉11项罪名，包括：电信欺诈、串谋
诈骗、虚假陈述、破产欺诈、篡改证词和串谋阻碍司法公正等罪名。如果罪名成立，她将面临30年监禁。但夏佩兰拒绝认罪，缴纳了15万美元的保释金...
18-01-12
。它包括很多复杂的原因。例如古董，基本没有价格行情标准，在交易过程中双方要经过历史、文化、鉴赏观点、识别能力等综合知识的较量之后自愿成交。二、没有
诈骗之说过去古玩行看货自古不问来路。你就是再怎么问，持有人也...
18-01-08
藏家藏品的公司，基本为“只见征集不见成交”的“李鬼”，也就是拍卖
诈骗公司，目前这种公司上海、北京尤为多！因此，目前对于绝大多数藏友来说，就是手握真宝贝、好宝贝，想短期想变现，尤其想赚大钱是基本不现实...
18-01-01
可以帮助您决定如何使用年终奖金。还清债务。即使您平时没有任何债务，可能也在假期疯狂购物的时候积累了一些。首先偿还最高利率的
信用卡。您也可以利用这个机会多还一些汽车贷款或学生贷款，如果奖金很多，您甚至可以考虑...
18-01-01
的扩展，不然反而是徒劳无功。十、属鸡的人在辛酉宫害太岁受到去年本命年的影响，生肖属鸡人全年运势难免变化不定，积极度不够，做事三分钟热度，今年容易犯小人、
诈骗之事，人际上口舌是非较多。所以要谨言慎行不要强...
18-01-01
根据尼尔森的报告，全球因为
信用卡诈骗造成的损失在2015年增加到210亿美元，高于2010年的80亿美元左右。到2020年，这一数字有望达到310亿美元。除了其他费用外，这些成本包括银行和
信用卡公司...
17-12-21
期间不许保释，14日出庭受审，被控罪名包括：银行
诈骗、串通洗钱以及洗钱等。沙赫纳兹出生在巴基斯坦，住在长岛布伦特伍德，是美国公民。根据法庭文件，沙赫纳兹通过电汇将钱款汇给中国、巴基斯坦和土耳其的个人和...
