19-06-30
收到了钱，你把它取出来，然后汇给我。』”哈特说：“这基本上是
洗钱。他们把你当钱骡，从而切断资金的去处。如果你怀疑有什么不对，但还是做了，那么你可能要承担刑事责任。”7 技术支持诈骗骗子通过苹果（Apple...
19-07-02
2011年携带超过3亿元人民币逃离中国大陆。 报导称，乔建军是河南商水人，另有化名李峰，曾担任中储粮河南周口直属仓库主任。他与前妻赵世兰在美国涉嫌移民诈骗、
洗钱等罪名指控，因此美国政府要求引渡乔建军。乔建军...
19-06-30
和罪名，抓捕海外异见人士和其他中共看不惯的人，就有了法律幌子。温哥华康荣国际
集团（Hong Win International Group）公司数据显示，过去几个月内，即港府讨论《送中条例》修订...
19-06-29
台湾一位资深优秀的地方记者在他的脸书发文称，因为怕变成“连自己都讨厌的人”，因此主动辞职离开待了12年的旺旺中时
集团。他认为，虽然媒体各有立场，但为了立场，恶意扭曲、偏颇作假自我审查，唱衰、伤害台湾...
19-06-27
【看中国讯】据美国之音报导，法国超市巨头家乐福
集团6月23日宣布，向苏宁易购出售其在中国的80%股份。这个决断性做法是家乐福朝全面退出中国市场迈出一大步。家乐福是欧洲最大的零售商。苏宁易购6月23日...
19-06-27
【看中国讯】据《自由时报》报导，鸿海
集团旗下富士康
集团越南负责人卓宪宏表示，富士康考虑在越南北部的广宁省盖电视屏幕组装厂，初期投资4000万美元，可创造3000个工作机会；越南广宁省政府官员则承诺...
19-06-27
84个包括酒店、社区、电影院、道路和桥梁在内的所谓“不规范”地名需要更改。维也纳酒店的15家连锁店也因为使用外国地名榜上有名。据维也纳酒店(Vienna Hotels)网站显示，这个酒店
集团在中国326个...
19-06-27
风暴再起波澜。今年以来，中石油系统内至少已有10名现任或前任高管被查。今年3月19日，中石油
集团思想政治工作部总经理曲广学被调查。今年5月，中国石油集团测井有限公司原副总经理杨再生被调查。去年10月...
19-06-27
洗钱超过1亿美元，而朝鲜外贸银行为美国制裁的对象。6月25日，中国交通银行、招商银行和上海浦东发展银行针对此事均回应称，没有受到因涉嫌违反任何制裁法律的相关调查，并说严格遵守相关法律法规。据《路透社...
19-06-27
【记者邢亚男综合报导】6月28、29日，20国
集团领导人峰会（G20）将在日本大阪登场。中共外交部23日证实国家主席习近平将于27日至29日赴会后，香港发起了三大民间行动，促请各国在G20上向北京...
19-06-23
集团等人群手中，民众的钱几经波折又流到了这些富人手中，中国贫富悬殊问题愈发严重。近年来中国房价暴涨，很多人买房后变成月光族，每个月的收入大部分交了房贷，要精打细算才能挨到月底，而且这个还贷的时间长达...
19-06-19
【看中国讯】2017年1月退休的成都农商银行原党委书记、董事长傅作勇近日被带走调查。有陆媒指，这可能与安邦
集团原董事长吴小晖案有关。6月17日，四川省纪委监委网站发布消息称，傅作勇涉嫌严重违纪违法...
19-06-19
开始谈判。”中国官媒报导说，习近平认为，近一段时间来，中美关系遇到一些困难，这不符合双方利益。多数海外媒认为，川普在日本大阪20国
集团峰会上与习近平会谈，会晤可达到缓解世界两大经济体之间紧张关系的目标...
19-06-16
或另有打算，“川习会”前景渺茫。今年的20国
集团（G20）大阪领袖峰会将于6月28日登场。日本《共同社》14日报导，在峰会举行前夕，习近平27日将访问日本，与日本首相安倍晋三在大阪举行“习安会”。预计“习安...
19-06-12
，全球好多人都在盯著他——全球包括一些政要，司法部门，应该包括好多民间组织。对江绵恒的关注还来自中共党内不同派系。“官商一体”最高代表江泽民家族被曝操控万亿资产，控制的企业有上千家，金融机构、
集团、公司...
19-06-12
【看中国讯】大陆新京报社原社长、北京市文化投资发展
集团总经理戴自更，6月10日被官方宣布接受调查哦。该案到底涉及何种问题，目前还不太清晰。此前，香港《明报》7日曾披露戴自更被监察委留置调查的消息...
19-06-15
两套住宅，并斥资150万购买位于Oakleigh South区的一个商业物业来
洗钱。此前，季辉已经逃离了澳洲，目前下落不明。警方怀疑他可能藏身加勒比海地区。...
19-06-12
，但也只能忍痛付钱逃离中国。报导称，中国外汇管理局虽然以“手续费”为名截留汇款，但并不承担任何业务。台商付出这笔“手续费”后，还是要通过银行汇款，并支付汇兑费用。台商表示，台湾本土和外资银行，
跨国汇款...
19-06-11
巨头，到阻止华为的非美国供应商，如东芝公司和软银
集团的ARM控股公司等，都在北京的瞄准镜之下。一名中国官员周日（6月1日）表示，政府坚决反对美国对华为的“长臂”管辖权，同时淡化了对计划中的“不可靠实体...
19-06-06
，增强美国国内生产稀土矿的能力。美国多家废物回收企业正开发新技术，以高效回收稀土金属。为减少对中国稀土的依赖，日前，澳洲林纳斯
集团（Lynas Corp Ltd）已和美国德州蓝线
集团（Blue Line...
19-06-06
在海外
洗钱，已遭中纪委介入调查。转自《看中国》...
19-06-06
【看中国记者黎小葵综合报导】《南华早报》引述知情人士透露，台湾鸿海
集团旗下在深圳的电子产品制造商富士康（Foxconn），最近几天已停掉几条华为手机的生产线。但由于此前华为的销售额激增，富士康...
19-06-03
或者限制稀土对美出口忧心的同时，“已经开始紧急寻找稀土的新来源”。南华早报说，澳大利亚林纳斯
集团（Lynas Corp Ltd），最近同美国德克萨斯州的蓝线
集团（Blue Line Corp）签署稀土合资生产...
19-05-28
，肖建华与中共政治局前常委曾庆红的儿子曾伟等多名江派“太子党”关系密切。肖建华的“明天系”是最早为江泽民利益集团捞钱
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山等江派高层家族。...
19-05-23
先后两次通过增资扩股的方式，引入战略投资者，包括江苏沙钢
集团、三胞
集团和苏宁电器。其间民间的股权转让一直不停。其法人股东的复杂性，对于公司治理形成很大挑战。2009年该行拨备费用在拨备前利润中的占比高达...
19-05-23
有恶狼和黑帮
集团能从中受益。...
19-05-23
与徐才厚以及前总参谋长房峰辉与前总政治部主任张阳领导的反习“团团伙伙”，但这些盘根错节的
集团不是一两年可歼灭的。消息称，为防不测，习命令负责军队高层的保安人员每三个月左右就要替上将一级的将领轮换贴身保镖...
19-05-14
联邦检察官14日宣布，他们在休斯顿查获一项大规模的假结婚
集团。该
集团的客户付7万美元即可与配合的美国公民假结婚，以获得合法移民身分。当局说，已有50人被捕，还有数十人在逃。这个“全方位服务”不但提供...
19-05-13
【看中国讯】根据华盛顿特区贸易
集团CompTIA的数据，2018年维吉尼亚州的技术工作类工资中位数接近9万4千500美元，比该州所有职业的工资中位数高出103％。预计维州未来的就业机会会持续增长...
19-05-09
副总经理，2010年出任大唐集团公司董事、总经理，2013年升任大唐
集团董事长、党组书记。2017年任丝绸之路商务理事会中国委员会主席。2018年3月担任政协第十三届全国委员会社会和法制委员会副主任。香港...
19-05-06
人群碾压”。该影片，很快引发国际舆论的哗然，并将之比拟为“委内瑞拉的六四天安门事件”。白宫警告俄古莫干预俄罗斯总统普京以“政变”形容瓜伊多的号召行动，不过“利马
集团”的南美洲诸国却打脸普京强调：“这不是...
19-05-03
，要求赔偿损失。”张小娴说。但是，对于乐视网的投资者而言，这恐怕将是一个漫长的等待。从事
跨国举报和
跨国证券集体诉讼业务的郝俊波律师认为，就目前情况下，投资者很难去法院起诉乐视网和贾跃亭，且投资者去法院起诉，法院...
19-05-03
路透社4月30日报导，阿里巴巴同意支付2.5亿美元和解投资者有关假货的集体诉讼。报导说，阿里巴巴
集团已同意支付2.5亿美元和解一些投资者诉讼，这些诉讼指控阿里巴巴进行规模250亿美元的首次公开募股前...
19-04-29
通知Google和苹果等公司让抖音APP在他们的平台上架。这个情况让字节跳动在印度的发展计划遭受打击。字节跳动由日本软银
集团和私募股权公司投资，被认为是价值最高的初创企业之一，潜在价值约为750亿美元...
19-04-28
，突出传统文化的亲和力。馆内各项现代化配套设施将提供更为细致舒适的服务。‘上海龙美术馆2014年4月和11月，上海新理益
集团董事长刘益谦先后以2.8亿港元和3.484亿港元拍得"明成化斗彩鸡缸杯...
19-04-25
盟友一直试图每天减少120万桶的市场份额。白宫的声明表明，该
集团将很快扭转局面，并增加产量。美国国务卿蓬佩奥表示，沙特阿拉伯和阿联酋向美国保证，他们将确保市场有“适当的供应”。他说，供应商一直在与伊朗...
19-04-19
帮助。 同时，陈华还为天狮
集团法定代表人李某在互联网信息管控等事项上提供帮助。 为此，在2006年至2013年间，陈华收受李某给予的人民币共计87.91万元。这里的李某就是指李金元。 据悉，李金元被外界誉为“直销教父...
19-04-19
就读于明尼苏达大学的女学生刘静瑶（Liu Jingyao，音译），4月16日对京东
集团创始人兼CEO刘强东和京东公司提起民事诉讼，状告刘强东去年8月强奸，并要求赔偿超过5万美元。这是受害人首次向外界...
19-04-22
等产业，2017年双边贸易达28亿美元。2018年9月，巴希尔在北京出席中非合作论坛，当时中国国家主席习近平曾亲自会晤，并提出邀请巴希尔加入“一带一路”倡议，巴希尔欣然接受。去年中国国企中铁十六局
集团...
19-04-18
”。互联网大老支持996支持“996”工作制者不乏互联网大老，连阿里巴巴
集团董事局主席马云最近已三次谈到“996”。马云坚持向奋斗者致敬：“你不付出超越别人的努力和时间，怎么能够实现你想要的成功？”其抛出...
