19-04-14
集团Extreme Reality等。而涉嫌替中共从事间谍活动的华为、联想和小米已在以色列设立了研发中心，阿里巴巴也在以色列也进行了大笔投资。根据一份2015年协议，中企将在2021年接管以色列战略港口...
19-04-11
的支持下，居住在当地的澳洲《看中国》媒体
集团总经理Maree Ma去年11月获得了在George River市议会中，公开向议员质询的机会。“我们很清楚作为一个独立的华文媒体所面临的压力...
19-04-11
莫雷诺于担任联合国日内瓦残疾人问题特使的期间，涉嫌
洗钱与贪污，因而引发厄瓜多政府的不满，才决定将他驱离。自2012年6月，阿山吉就一直待在使馆内，长期驻留所产生的巨额开销问题，也引发双方矛盾，甚至还...
19-04-08
将部分商业地产出售给一带一路国家的政府
集团，比如：捷克的政府企业。近几年来，一大批中国地产开发商将其海外投资打上一带一路的标签，一些开发商甚至在自己的企业名称加上“丝绸之路”的字样，以示对该计划的支持。美国...
19-04-05
表示：“我认为，任何对这一决定感到意外的人，实际上都不了解（CFIUS）的立法历史、立法背景和政治。”布罗德曼目前是咨询公司伯克利研究
集团（Berkley Research Group）新兴市场业务合伙人兼总裁...
19-04-03
【看中国讯】中共“高级五毛”方舟子近日被调查记者王志安实名举报涉嫌
洗钱、利益输送。4月1日，调查记者王志安突然在微博中公布“王志安致新语丝中国文化社要求提供内部财务资料的信函”，指已掌握证据，新语丝...
19-04-02
中国知名调查记者王志安4月1日在微博上发表长文，揭露方舟子涉嫌通过其创办的新语丝中国文化社进行
洗钱、内部交易和利益输送的内幕。并公开要求新语丝社依照法律义务提供该社的财务报表等资料。据王志安4月1日...
19-03-31
共存入$40多万至银行帐户。这样的行为有
洗钱之嫌，并触犯了反洗钱法，由国税局查明后，被美国政府罚款了约$20万。J&J
集团创办人张育诚当日发表了以“新时代新观念”为议题的演讲...
19-03-31
【看中国记者钟灵综合报导】香港前民政事务局局长何志平涉及国际贪污、
洗钱等7项罪名成立，3月25日被判处3年有期徒刑，与量刑指引的65年相距甚大。这宗震惊全球的
跨国贿赂案，最终只有何志平一人入罪坐牢...
19-03-28
这些
集团来获利。通常，这些
集团拥有或建筑若干可出租的公寓楼，投资者可以购置其中的一套或多套房屋后出租。而这些投资集团进行日常的维护。投资集团按照投资者月租的百分比收取佣金。好处是省去了投资者日常运营的麻烦...
19-03-25
集团的核心成员薄熙来、周永康、徐才厚、郭伯雄等，帮习扫除了主要的政敌。...
19-03-22
食安问题持续引发外界关注，特别是成都七中实验学校毒食堂事件。短短几天时间里，事件就从家长上街维权、各大官媒声讨揭露、涉事
集团公开道歉转变至官方宣称家长蓄意发布虚假图片视频，被刑事拘留。网民质疑，成都...
19-03-22
贸易战的核心联系起来。美国担心列车的安全系统可用于向北京提供监控。 中国中车是一家上市公司，其母公司中国中车
集团是世界上最大的铁路制造商，也是一家纯国有企业（SOE）。...
19-03-22
出席招聘会的有来自布碌仑、皇后区和曼哈顿的27家雇主参加，他们分别为：1199SEIU医疗工会、美国国际集团、Aerotek、寿星花园
集团、王嘉廉社区医疗中心、亚美医师协会、联合爱迪生电力公司、雷光达...
19-03-23
李林会长（左）与纽约市主计长斯静格（右）。（摄影/迈克尔）【看中国记者迈克尔纽约报导】受旅美湖南同乡会会长李林之邀，3月18日（周一）纽约市主计长斯静格先生专程来到皇后区法拉盛的纵横地板
集团，与华裔...
19-03-20
一直以来，在中国人的意识里，金龙鱼是一个国产品牌，但追根溯源，它其实是一家来自新加坡的公司。金龙鱼是益海嘉里
集团旗下品牌，而后者是新加坡丰益国际在华投资的，以粮油加工、油脂化工、仓储物流为主营业务...
19-03-17
。当时东南亚和北美等地的中共海外情报机构都进入特别状态，香港及澳门几乎所有的黑社会
集团均被中共威逼利诱而涉入暗杀行动，此计划更指定由港澳地区的黑社会实施直接暗杀行动。然而，法轮功创始人并没有出现在香港法轮功心得...
19-03-13
串谋诈欺和
洗钱妨碍司法公正。而两家作弊的方式还不一样，显示辛格有多种手段买通“内神”。起诉书显示，莫辛莫夫妇向辛格支付了50万美元让女儿假装是运动员，从而以杰出运动员的资格被南加大录取。2016年9月...
19-03-11
将拒绝签署不完美的美中贸易协议。据路透社报导，美国国务卿蓬佩奥3月4日在爱荷华州参加一个农民会议后对辛克莱广播
集团表示:“我们一直在与中国进行贸易谈判，事情进展得不错，但协议必须是好的，我们要确保这能真...
19-03-10
生产线，闭门“讨论华为在美国面临的挑战”。邀请信强调，华为将为他全额支付机票食宿与其他费用。邀请信最后特别提醒罗金，华为只邀请了少数媒体，请他不要向其他同行透露邀请信内容。中共
跨国抓捕华为员工在华为起诉美...
19-03-09
金人，于去年4月被查，10月被双开。中国财新网曾报导，去年8月华融
集团高层会议通报赖小民部分案情透露，办案人员在赖小民的几处房产里，搜出人民币和外币共计2.7亿元，重量是三吨，而这并不是赖小民腐败...
19-03-09
以及相关人士实行2级制裁。安全返国 波顿：军中或已松动波顿在访问中还表示，瓜伊多能安全返国，对委国政局非常重要，也明显地透露出军中对马杜洛的效忠已出现松动，让马杜洛未敢轻易出手逮捕瓜伊多。马杜洛
集团控制的...
19-03-10
，在深交所上市的电广传媒（000917）发布公告称，子公司湖南有线电视网络
集团将徐悲鸿创作的油画《愚公移山》以2.088亿元出售给湖南广播电视台。此事引起市场的广泛关注。而卖画这一交易可能使电广传媒四季度...
19-03-05
市的万豪国际
集团；第33名是位维吉尼亚州里士满市的CarMax；第39名维吉尼亚州麦克莱恩的第一资本银行（Capital One Financial Corp）；第86名的维吉尼亚州费尔法克斯...
19-03-01
中央公园边缘的公寓，创下美国有史以来最昂贵的住宅销售纪录。同时，这也重新燃起了立法者对征收“临时住所税”的兴趣。而格里芬及其对冲基金公司城堡
集团(Citadel)的业务主要集中在芝加哥，因此该物业很可能...
19-02-28
。彭斯当天在对支持瓜伊多的利马
集团发表的演说中说：“我们与今天聚集在这里的所有国家一道，与你们站在一起。我们将持续地与你们站在一起，直到民主自由得到恢复。”在他发表演说之前，彭斯在哥伦比亚波哥大与瓜伊...
19-02-24
融入美国社会。该课程由徐氏
集团和孟小美女士提供赞助，为期13周，提供民众免费学习英文的机会。现正在报名中，截止日期为：2月22日（周五）下午（2时至）4时。报名地点：法拉盛图书馆底层“法拉盛华人社区中心...
19-02-24
节气就是小寒、大寒。进入阳历的二月，物极必反，节气就是立春了。而华人新年往往在立春前后，是非常精确的四季开始的一年，所以中国人讲，一个家族、一个
集团也好，回家过年，就从腊八开始，到正月初一，由家族...
19-02-24
【看中国讯】前高盛集团的一名马来西亚籍银行家Roger Ng同意引渡到美国，就全球最大的金融丑闻案1MDB接受调查。去年11月初，美国检察官以共谋违反外国反贿赂法和
洗钱等三项罪名起诉了Ng。他被指控...
19-02-20
近日，西班牙第二大银行BBVA（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，外换银行），以怀疑
洗钱因素，冻结众多中国侨民的帐户。据悉，光马德里Usera区就有超过800个帐户遭...
19-02-18
。第二种行为是变相买卖外汇是指，在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖，而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。最常见的情况就是资金
跨国（境）兑付，即资金...
19-02-13
陆定义为地下汇兑、集资等非法金融活动组织。根据官方的解释，地下钱庄非法买卖外汇，主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为，还有常见的以境内外“对敲”方式进行资金
跨国兑付的变相买卖外汇...
19-02-13
了为什么包括中国化学工程
集团等多家央企甘愿为刘娟的皮包公司作陪衬和掩护。高新认为，现在中共高层想再捂也摀不住的陕西千亿矿产案及该案引发的最高法案卷“丢失”案，在日后侦查过程中，还被公开抛出多少只老虎。如果已经在...
19-02-13
和
洗钱后，疑被上海经侦队调查，引发崔公开反击。方先生透露，在某种意义上，崔永元的举报直接揭开上海警方多个高层可能存在的腐败问题，所以事件变得非常敏感：“他那个举报信除了林（峰）以外，还有两个公安的高官...
19-02-14
和其他国家非法制造芬太尼并且贩卖到美国的制造商承担责任。此外，该法案还将锁定打击走私芬太尼的
跨国帮派与犯罪集团，以及帮助这些团伙的银行。 法案还将要求美国成立一个委员会，对合成阿片类药物贩运进行监管。该委员...
19-02-13
【看中国讯】对于很多人来说，按揭贷款是购房中的一件大事。根据《Zillow
集团 2017 年消费者住房趋势报告》，2017 年购房的美国家庭中超过四分之三（76%）办理了按揭贷款。订立按揭合同...
19-02-10
大城市的楼市活动中都只占到很小一部分，但是他们出手阔气，这在一定程度上推高了美国楼市某些领域的价格。2015年，安邦保险
集团斥资19.5亿美元收购了纽约华尔道夫酒店，创下美国酒店业最高成交价纪录...
19-02-10
，就知道当今皇上坐在烽火危城里面。江派势力、整个盗国
集团、上下被反贪的各级官员、军队中被整肃的势力，都难以处理。习近平唯一的路，其实就是彻底拿下江派头领，并解体共产党。美中贸易战中，习近平应该化敌为友...
19-02-08
南加州被捕，罪名包括签证诈欺和
洗钱等。美国检察官办公室称另有十几人因三家所谓的生育旅游公司而被起诉。这些所谓的生育旅游公司据信大多数都在中国。《纽约时报》报导，生育旅游这一行业在飞速增长，特别是在那些...
