15-09-07
窃，专家质疑为北京黑客所为；去年7月，美司法部控告一名
中国商人与黑客联手侵入波音等数家美国公司，窃取军机资料转卖中国国企。凡此种种罄竹难书。美国总统奥巴马于今年4月签署制裁黑客命令，授权行政单位，在威胁美国...
15-09-04
美国宣布对俄罗斯和中国的一批企业及个人实施制裁，理由是他们违反美国有关防止向伊朗、北韩和叙利亚转移核及导弹技术的法规，被制裁者包括3家中国公司和
中国商人李方伟。美国国务院于当地时间周三在《联邦公告...
15-08-26
，任何国家只要能证实该国公民存在瑞士的资产属犯罪所得，均可要求瑞士协助调查。瑞士银行也有权依照法律实施客户账户冻结。此外，为展示打击跨国
逃税的决心，2014年5月6日，在巴黎召开的经合组织部长级会议上，瑞士...
15-08-17
。 为何不愿做美国人？ 为什么会出现这种状况，上海《理财周刊》报道称，美国税收体系以及政府开始大力追查海外
逃税的新政出台后，美国将按国籍申报和缴纳个人所得税，只要是美国公民和永久居民，不论你的财产分布在哪...
15-08-12
丽萍创建了“中国青年创业国际计划”YBC，自任副理事长、总干事。这个公益组织成立当天，各大中外企业就“孝敬”了数亿元。成立瀛公益基金主要是为了更方便地投资或
逃税，更主要是掩盖权钱交易。看中国...
15-08-05
白宫发言人厄尼斯特（Josh Earnest）4日在白宫简报室表示，虽然无法具体评论逃来美国的
中国商人令完成案，但他强调美国不是避风港，中国有责任向美方出示切实可信的证据来引渡，并称美中官员会定期...
15-08-04
。当你在中国和典型的
中国商人做生意时，他们会习惯于问你：这笔订单有多大，数量是多少，时间是多少等等。 他们会事先计算出好处再签约，他们通常很少考虑长期的事。这就是我说的短期贪婪鬼，这让生意变得单笔交易...
15-08-01
，有报道称，
中国商人以2,500万澳元（1澳元=0.7676美元）买下墨尔本在建的地标性建筑----“澳大利亚108”的顶层公寓，创下澳大利亚公寓市场成交价新高，引来澳大利亚和中国众多媒体报道。人们最想...
15-05-24
只有谷等一两个人知道。2010年，谷丽萍又成立了一个全国性非公募基金会〝瀛公益基金会〞，将YBC置于其旗下。据称，谷成立基金会主要是为了更方便地投资或
逃税，以及掩盖权钱交易。这个同样由谷丽萍掌控的基金会...
15-05-19
，中国民众单预约面谈就需要等待70天至100天。我认为这完全不能接受，会挫伤
中国商人和游客前来美国的积极性。短短一个半月时间，我们就将等待的时间缩短至五个工作日。两年半之后，即便中国人民对美国签证的需求...
15-05-08
及内部交易的违法行为而面临指控，摩根大通银行被指控包庇并参与了其中的漏税行为。 法国政府近年来严厉打击私人、境外公司以及金融机构的
逃税行为。上个月，因涉嫌帮助法国客户
逃税，汇丰银行被法国法院要求提交10亿...
15-05-04
和住院。这些月子中心集中在加州。此地是旅游胜地，也拥有大型华裔社区，令准妈妈们有宾至如归的感觉。过去两年 中国准妈妈暴增在三月份，联邦机构突袭了洛杉矶的几个月子中心。秘密调查显示这些机构
逃税、鼓励孕妇...
15-04-21
。如今，他帮助住在日落公园和本森赫斯特地区的中国家庭搬到羊头湾，寻找更大的房子。他表示，羊头湾和海洋公园的独户住宅的售价从50万美元到逾100万美元不等。 虽然本森赫斯特的主要商业带已被
中国商人主导，但是格雷夫森德...
15-04-01
近两年来，美国联邦调查局（FBI）和海关及边境保卫局查获了大量从中国进口的蜂蜜，其中包括含抗生素的劣质产品，涉巨大
逃税金额。据《休斯敦纪事报》3月29日报导称，中国是世界蜂蜜产量最多的国家...
15-03-12
一些
中国商人认为，人民币会逐步贬值，他们开始偷偷将资金转移出境，投资正在升值的美元资产。但限于国内外管局每人每年换汇上线为5万美元的规定，他们采取多种非法手段将资金运出海外。羊年过年刚过，人民币贬值...
15-03-12
汇丰银行曝出在瑞士帮助客户
逃税的丑闻后，英国央行英格兰银行前金融政策委员会成员罗伯特·詹金斯（Robert Jenkins）呼吁汇丰银行董事长范智廉(Douglas Flint)辞职。 詹金斯称...
15-03-12
据加拿大《世界日报》报道，一位在加拿大温哥华市有注册公司的
中国商人，豪掷5180万美元买下温西Drummond Drive 4785号25,000尺豪宅，成为卑诗省有史以来最大宗住宅交易之一。图为...
15-03-11
，为了更方便地使用从各种管道弄来的巨额资金，谷丽萍又成立了一个“瀛公益基金会”，这个基金主要是为了更方便地投资或
逃税，当然更主要是掩盖权钱交易。香港亲共媒体《凤凰网》2月10日曾披露，除芮成钢之外，谷丽萍海域原...
15-03-10
可能由于偷税漏税或不了解而误入洗钱陷阱，可能进而被罚款、没收财产，甚至坐牢。从历史上看，美国1920年代最早的毒品洗钱犯罪调查是以
逃税起诉和判决的。1970年，为防止洗钱，国会通过银行保密法（BSA）。根据该法...
15-03-10
到8000美元。 据悉，FBI探员近日对南加州大约30多个月子中心进行了突击检查，其间没收了一些孕妇的护照，并对月子中心涉嫌签证欺诈、
逃税和洗钱进行调查，调查人员还劝诱这些孕妇客户提供针对月子中心运营者...
15-03-06
赴美，也没有哪一条禁止外国孕妇在美国产子。那么，美国执法部门为何要突袭南加州的月子中心呢？美国媒体报道，那是因为经过两年调查（包括卧底），已经确定赴美产子生意涉嫌签证欺诈、婚姻欺诈、福利欺诈、
逃税等多项...
15-03-04
内的孕妇和老板，均可能涉及签证欺诈、福利欺诈、
逃税漏税或洗钱等罪行。美国法律并无禁止外国孕妇到当地诞子，但若办理签证时有所隐瞒，便涉及欺诈成分。该名律师指，一旦签证欺诈罪成，最高可被判监5年、及罚款25...
15-03-04
万到8万美元，就可帮他们小孩拿到美国护照。 外国移民在美国生产并未涉及不法。官员说，他们锁定的并非产妇，而是要调查这些机构，是否涉及诈欺、
逃税、洗钱和密谋犯罪行为，或从事非法移民工作。...
15-03-04
办理赴美签证和旅行手续、孕妇来美后提供住宿和交通、联系医院、坐月子，到婴儿出生后办理美国公民登记手续、回国签证等完整产业链。 由于一些公司存在欺骗孕妇行为、
逃税行为，有的违反当地法律擅自把民宅改为...
15-03-03
·赞格里洛说：“贝卢斯科尼还能走路……不过在20天左右的时间里，他应该用拐杖且活动时要注意。”贝卢斯科尼上世纪90年代做假账
逃税，意最高法院2013年判他4年监禁。后按照旨在缓解监狱拥挤的新法律，“老贝...
15-02-26
大局观着眼实行的一种迂回战略。过年前夕，在中纪委宣布剑指央企的决定之前，外媒曝出汇丰银行涉嫌协助大量达官显贵巨额
逃税的丑闻。在媒体公布的一长串客户名单中，包括李小琳、刘智源夫妇于2006至2007年间...
15-02-23
闻之色变的机构。每年缴税的最后期限，为4月15日午夜12点，晚交或少交都将面临罚款，甚至触犯法律。美国财政部税务署每年都会随机抽查一定数量的税表，非法
逃税漏税一旦被查出，除要缴纳数倍的巨额罚款外，还可...
15-02-23
（Stuart Gulliver）于2005至2007年期间，曾经透过一间在巴拿马注册公司，把大约500万英镑存入被指协助客户
逃税的汇控瑞士私人银行。 汇控23日将公布2014年全年业绩，报导不单使汇控涉及瑞士...
15-01-25
，在金融、外贸、国土开发、大型工程、证券等领域中担任主要职务，并通过引进外资、操控国内资源、走私、
逃税等渠道攫取财富，形成了实际意义上的官僚资产阶级。网民热议该贴再度热传引发民众关注。有网民说，消息...
15-01-23
众多媒体放置头版。
中国商人政治眼光敏锐，领导人重视的项目便是投资重点。投其所好，不仅意味着国家资源，会有重点倾斜。分析认为，在大陆现行体制下，领导人一旦看重某人，就等于此人有了保护伞。所以，眼下投资足球...
15-01-20
的化学家能测试运到美国的蜂蜜，看看是否真正来自他们所说的国家。从实验室里得出的证据，让联邦检察官能够以购买非法中国大陆蜂蜜以及
逃税1.8亿美元的罪名起诉两个大型美国进口商。不过，化学家们这个猫捉老鼠的科学...
15-01-18
。除了生财有道，避免财产流失也是守住财富的一个窍门。尽管没有官方数据统计巨富们是否有
逃税倾向，但个别
逃税丑闻的曝光依然引起公众的关注，设立基金会、慈善组织的行为也被部分人视为避税手段。据美国国会研究服务中心研究...
14-12-29
的7％，为CECD国家中的第一高。 为何丹麦人民愿意缴高额税款？为何高收入者，不想办法
逃税避税呢？哥本哈根机场执行长尼尔斯听到问题后哈哈大笑，他说：“缴税是一种责任。我也算是一个很有钱的人了，但我愿意缴税，因为我不想...
14-12-24
的法律费用。50.就联邦税丶房产估价丶礼物税发生争议，或辩驳州税局指控
逃税时，所付的费用。...
14-12-14
近年来势头最凶猛的反腐运动，也时逢美国等西方大公司被中方“特别对待”之际。比如说，制药业巨头葛兰素史克公司和法国达能集团最近在中国都麻烦缠身。 1995年，李小琳把苏黎世保险公司的高管介绍给了三位
中国商人...
14-12-08
，倒卖油品等各类紧缺物资。谷俊山利用军职在各类贸易中非法
逃税。一位曾在国税部门任职的政府人士告诉记者：“当时谷俊山负责的项目需缴纳500万税赋，时任濮阳市国税局上门催其缴税，谷俊山回复‘你可以找我们司令...
14-11-24
帮官员子女入学，捞取商业利益 潘石屹夫妇捐款哈佛1500万美元引起热议和质疑，不久，夫妻又捐给耶鲁1000万美元。在中国，每年因经济困难辍学的儿童数以百万计，
中国商人捐款富可敌国的哈佛和耶鲁...
14-11-06
金融行业者。外逃企业负责人中，多数涉及的罪名是涉嫌利用职权牟利，骗购国家巨额外汇，走私普通货物、
逃税，合同诈骗等。最高人民检察院公布的数据显示，2014年前半年，全国检察机关通过加强反腐败国际司法合作...
