17-04-20
提出，希望美方在追逃追赃方面配合中方的〝反腐〞行动。在川习会期间，美国联邦调查局（FBI）在对一系列投资移民
欺诈案件的调查过程中，锁定3名华人，其中2人在〝全球通缉百名外逃人员〞名单中，分别是曾任湖北省...
17-04-20
有关。该三宗
交易涉及国际顶级学府哈佛大学、加勒比海小国安提瓜及巴布达，以及肖建华故乡山东的一个小村庄。三宗
交易都是透过保利集团控制Pohua JT Capital Partners的关联公司进行。这些关联公司...
17-04-19
从香港被带回大陆的神秘富豪肖建华，被指和中共高层关系密切。外媒日前报导，三项
交易记录显示，肖建华和太子党云集的中共军方企业保利集团有关联。现年45岁的肖建华，今年除夕夜从香港一家豪华饭店被带回大陆...
17-04-19
Authorization Document ，简称EAD）。移民局表示，新的绿卡及工卡加强图形和防伪设计，提高安全性及防
欺诈、篡改功能。新卡有助于移民局、海关及边境保护局（U.S. Customs and Border...
17-04-18
加急申请I-907表，并多支付1,225美元处理费。如果有幸被抽中，移民局会在15个日历天内完成审批。此外，移民局日前宣布，将严格审理计算机程序员的资格，以及为加强打击及遏止H-1B签证
欺诈和滥用...
17-04-18
有关外国籍劳工进入美国工作的所有法规，以为美国本土劳工创造更高的工资和更高的就业率”。这项行政令要求劳工部、司法部、国土安全部及国务院采取行动，打击移民“
欺诈和滥用”行为，保护美国本土劳工；以及提出H-1B...
17-04-18
〞。正是这场争夺商业
交易的斗争，让郭与现已退休的共产党高官贺国强的亲戚〝成了死敌〞。郭文贵在3月8日的访谈视频中，指控贺国强家族强取中国大陆最大券商之一的方正证券。他爆料称，贺国强的儿子贺锦涛是方正证券...
17-04-18
更严厉的指控。塞申斯说：“外国人事先被递解出境以后，又非法重新入境，将被控重罪，指控重点放在有“参与帮派迹象，公共安全构成风险或有犯罪史”的人士身上。4.包括
欺诈和盗窃身分的起诉。塞申斯说：“如果可能的话...
17-04-18
进行，尽管大多数逮捕发生在皇后区，布朗克斯和萨福克郡和长岛。长岛是美国最大的中美洲社区之一。 在被捕的人中，有30人有犯罪纪录，其中包括先前被定罪的性犯罪，毒品罪和
欺诈罪。 其他被拘留的人员包括：一名圭亚那公民，曾涉嫌...
17-04-18
美国移民局（USCIS）今年宣布多项严管H-1B非移民工作签证的措施，包括加强打击及遏阻H-1B签证的
欺诈和滥用。根据一份最新研究显示，某些国家如波兰、台湾、芬兰等反而因此受益。《今日美国》报导...
17-04-18
分析意见”来误导投资者的投资决定。美国证券交易委员会称，很多此类文章的作者都用了类似“股票权威”，“瑞士银行交易员”和“
交易专家”等笔名来迷惑读者。检查发现，有超过450篇具有不实报导的文章，其中有...
17-04-18
就是在进行网上交易时，在收到货确认收货之前，存放在第三方支付机构帐户上的那笔钱。此前，备付金可以被第三方支付机构分散存放在多家银行内，并且可以通过
交易的时间差为支付机构带来“隐形收益”，监管存在盲区...
17-04-14
的一次抗议。据悉，这部政治宣传剧由最高检察院影视中心等机构出品，讲述了中共检察官所谓〝维护公平正义和法制统一、查办贪腐案件的故事〞。因片中出现了大尺度的官商勾结、权色
交易、黑社会和公安勾结强征强拆、省委常委...
17-04-13
性关系，还被吊销了医疗执照。他还曾设计
欺诈，被法院判缓刑，这些都是记录在案的，想赖也赖不掉。还有一些报导说，他本人有「情绪管理」问题。▼在美国，机票超售其实很常见，大部分航空公司都是给一点物质补偿就过去了...
17-04-11
、信息优势连续买卖，在实控的账户之间
交易、虚报等方式，操纵“多伦股份”（匹凸匹前身）股价，也未按规定报告、公告其持股变动信息。鲜言通过控制证券账户“刘某杰”“鲜某”“夏某梅”以及14个信托账户组成账户组...
17-04-11
、包庇毒品犯罪。期间，也不乏知情警察向公安系统各级主管反映郴州公安局内部腐败，但都被压下来。据报导，2009年，曹继跃的儿子曹智磊因涉嫌毒品
交易获刑7年，曹继跃认为该案疑点重重，于是找到时任郴州公安局局长...
17-04-09
一个电子邮件举报地址，供民众举报对H1B签证制度的
欺诈和滥用行为。 4月3日是一年一度为期一周的H1B签证申请递交日的开始。通常这一日子从4月1日到4月7日。今年由于4月1、2日是周末，因此从星期一的4月3日...
17-04-09
资产管理有限公司。中国大年三十，金融大鳄肖建华被当局从香港带回大陆调查后，赵薇拟购股份数量缩水逾8成，减至5.29亿元。2月份，万家文化遭中证监调查，
交易至今未完成。3月31日晚，万家文化发公告称，因公司...
17-04-09
的一份礼物。据美国多家媒体近日报导，FBI日前在对一系列投资移民
欺诈案件的调查过程中，锁定3名华人，他们分别是美国加州律师陈莹莹、陈莹莹的父亲陈达，以及陈达的女友曾芳（中国公民）。据FBI搜查令申请文件...
17-04-09
。中纪委巡视组曾措词严厉指黑龙江“一些领导干部官商勾结，权钱权色
交易问题突出”等。习近平当局“十八大”反腐以来，黑龙江官场公开抵制。2016年1月大陆媒体披露，黑龙江巡视组入驻调查时，被查单位官员除拉拢...
17-04-07
近日，美国加州联邦调查局搜查了一家涉嫌
欺诈投资移民签证的公司，涉案金额高达5000万美元，百名大陆人涉案。据美联社报导，4月5日，联邦调查局执法人员突击搜查了洛杉矶地区〝加州投资移民基金...
17-04-06
桥接中有一个小小的错误：当中有一个从朝鲜接过来的简短链接。虽然这些黑客行径多半未得逞，但仍有斩获。去年二月，孟加拉央行的电脑遭黑客入侵，透过环球银行金融电信协会（SWIFT）下达35个
交易指令...
17-04-06
魏桥集团此前遭遇国际机构Emerson Analytics沽空，集团旗下的上市公司、中国最大的电解铝企业中国宏桥被指财务造假。沽空报告指中国宏桥利润显著高于同业，这实际上是虚报。“宏桥这种
欺诈的手法...
17-04-06
（雄县、容城、安新）都已冻结全部房产过户，雄县政府于4月2日一早便查封查处了所有售楼地点，停止一切售楼行为。 然而，买房大军并未就此退缩，纷纷转入地下，从事“黑市”
交易。愚人节前6000—7000元/平米...
17-04-05
。其被控受贿超过1,996万元；为获任辽宁省副省长、省委常委，先后向相关人员行贿金条、美元、购物卡等财物。官方通报，苏宏章违反“政治纪律和政治规矩”，搞拉票贿选等非组织活动，对抗组织审查；搞钱色
交易；干预...
17-04-04
美国移民局周一（4月3日）开放美国企业申请2018财年（2017年10月到2018年9月）H-1B非移民工作签证。今年移民局改变多项作法，除了暂停加急申请6个月及加强打击
欺诈及滥用，还将严格审理...
17-04-04
。鲍某于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月4日被捕。由于私自开拆、隐匿邮件罪，一审判鲍某1年10个月。鲍某不服，提起上诉。安徽省阜阳市中院终审维持原判。网民跟帖称：邮递员拿信去和贪官
交易，被发现...
17-04-04
一切物业
交易，然而各地购房者还是如潮水般涌来。当地一位房产中介云翔说，〝深圳、福建、上海，甚至香港的人，得到消息后都连夜坐飞机飞过来〞，从未见到如此疯狂的场面。在容城县，一个新开楼盘卖到了凌晨2点，人山人海...
17-04-04
在会见习近平前夕，美国总统川普（特朗普）2日警告说，如果北京不协助解决朝鲜核问题，美国就单方面采取行动。这一表态引发外界广泛猜测，认为川普可能寻求政策的重大转变，这可能促成他与北京进行一笔大
交易...
17-04-04
等工作中大搞钱权
交易、权色
交易，被判处数十年有期徒刑。书中提到一个细节：他是中共建政以来省纪委查办的第一个在任高校一把手“违纪违法”案件，也是为数不多的高级知识分子加高官的落马案例。“政知道”发现，南昌...
17-04-03
美国公民和移民服务局（USCIS，简称移民局）周一（4月3日）宣布，将采取多项新措施，加强打击及遏阻H-1B签证的
欺诈和滥用行为。移民局表示，H-1B非移民工作签证计划理应帮助美国公司，在找不到合格...
17-04-03
，但如果你觉得收银员对你热情，你心情爽时，可以把剩下的零钱给他们，告诉他们“keep the change." 同样的，在Drive through（不必下车只须开车到特定窗口就可以完成
交易...
17-04-03
表示，女贼曾试图利用其中一名受害者的信用卡购买电视机，但
交易最后未成功；此外，她还企图利用受害人的名义去开户口，但也被银行拒绝。警长戈德雷耶提醒市民，为了保护财物，女士应该用手臂绕著手袋，而男士应该把银包放...
17-04-03
等手段，“明天系”一直是以高度隐形的状态长期存在，十分神秘。肖建华一些
交易，涉及购买中型金融机构的股份，这种
交易往往是通过壳公司或皮包公司构成的复杂网络来操作的。涉嫌以低于市价私有化国家财产、帮助中共高官...
17-04-02
，还需要更多资金来推动其军备计划。朝鲜因此试图通过地下
交易来逃避制裁。今年2月，联合国一份报告指出，在朝鲜的非法地下
交易中，中国以及马来西亚的中间商扮演了重要角色。此外，朝鲜的外交人员也利用豁免权向国内运送...
17-04-01
。一方面，他们想迈出获得绿卡的第一步。但是另一方面，他们可能因此被拘捕、被遣返。由于Doyle的客户跟一名美国公民结婚，她有资格由丈夫赞助申请绿卡。被捕当天，她跟丈夫都去了移民服务局，进行婚姻
欺诈鉴别的面试...
17-04-01
，权钱权色
交易问题突出”等。习近平当局“十八大”反腐以来，黑龙江官场公开抵制。2016年1月大陆媒体披露，黑龙江巡视组入驻调查时，被查单位官员除拉拢巡视员之外，还使出各种奇招想赶走巡视组。与此同时，习王...
17-03-31
据《纽约时报》报导，3月23日，美国总统川普在纽约皇后区的童年故居被售出，推动这次
交易的是一位专门引导华人买家投资房地产的律师，买家支付了214 万美元。据一位邻居表示，这处住宅今年1月份出现在...
17-03-31
优势连续买卖，在实控的账户之间
交易、虚报等方式，操纵〝多伦股份〞(匹凸匹前身)股价，也未按规定报告、公告其持股变动信息。对鲜言操纵〝多伦股份〞等行为，没收违法所得5.78亿元，并处以28.92亿元罚款...
17-03-30
知识分子”。权学
交易盛行陆媒《第一财经日报》2016年6月曾报导，许多落马省部级官员都是所谓“边工作，边学习”，有的甚至基础学历都没有，最后成了博士，成了教授，成了研究员。文章认为，这就是权学
交易...
