17-03-03
有一系列的规定。首先，银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款、提款或转帐，就需要上报8300表给财政部（Department of Treasury）的
金融犯罪执法部门...
17-03-03
的会谈。虽然大量报导称，有守法的无证移民被逮捕，但麦考利夫表示，凯利向他说明，总统的执法行动目标是有犯罪纪录的无证移民，移民与海关执法局（ICE)
人员不会在街头随机拦截搜查无证移民。麦考利夫...
17-03-03
仍然处于较高水平，主要是家庭单位和无人陪伴的儿童，他们来自中美洲的国家、从巴西迁移来的海地国民和古巴国民。”该机构说：“CBP通过对所有遇到的
人员进行背景调查，继续保持强有力的安全态势，并确保每个人都...
17-03-03
职司战术指导的美军军事顾问
人员，正于摩苏尔战场提供空中支援指挥任务。(美国陆军官网)美国防部本周将向白宫提出加速对IS战争的战略，这是美国总统川普(特朗普)在总竞选活动中承诺改变目前战略和粉碎...
17-03-02
被追查未停止，张高丽也是恶梦未了。张高丽近年丑闻频爆，其被指是天津“私募案”“
金融诈骗”的幕后黑手，以及要对天津城建腐败等问题负责。原文链接...
17-03-02
一个隐隐约约的“反习小联盟”，其主要
人员包括有北京市委书记郭金龙、中共中宣部副部长蒋建国等人。而北京政治圈子中已经流传“小四人帮”的说法，其中挑头的就是郭金龙。中巡组对重庆“回头看”的反馈意见中，肃清“薄、王...
17-03-02
美加边境。 (Joe Raedle/Getty Images) （林雪多伦多编译报导）美加官员日前正在制定一项计划，以解决一些
人员从美国非法越境涌入加拿大寻求庇护的问题。一位消息灵通人士称...
17-03-02
这些人。并且抬高等待移民诉讼期间释放被捕
人员的门槛。“可信恐惧”不再是庇护移民万金油这一备忘录收紧了以“可信恐惧”为移民庇护理由的政策。每年有数万名寻求庇护者以“可信恐惧“为由寻求庇护。“庇护官...
17-03-02
中国金融领域充斥著“稻草人、内奸、
大鳄”，“言词之激烈，让中央委员深受震撼。”文章指，所谓“稻草人”，通常指的是
监管层那些尸位素餐的高官；“内奸”，自然是指
金融监管机构内那些吃里扒外、内外勾结的
人员；“
大鳄...
17-03-02
自己的身份证件，结果被警察制服后带返警署扣查，〝无意间成功阻止一宗罪案的发生〞。报导表示，据〝可靠消息〞，有人与深圳市公安局的〝害群之马〞合谋派出国保大队
人员，埋伏在《成报》办公大楼附近意欲搞〝跨境跟踪...
17-03-02
，控罪不变。2月28日，美国纽约纳苏郡法院
人员指出，周立波与唐爽原订3月9日再次上庭，已确定延至4月，检方对两人控罪仍维持不变。包括非法持有上膛枪枝、非法持有武器与非法持有管制药物，周立波另被控开车...
17-03-02
。注意，不管现金来源是否合法，拆分现金交易的本身，就可以入罪。1万美元：美国纳税人，如果在海外有一个以上
金融帐户，一年任何时间的最高总额超过1万美元，就要填写114表申报，这个规定叫〝肥爸条款〞。同时还有一个〝肥咖...
17-03-01
2万亿人民币。消息人士称，这是因为江派势力式微，包括曾庆红扶植的特首梁振英不能连任，当局才能动到江派这条“
金融大鳄”。时政评论员石实表示，中共官媒都在报导昆仑健康5家股东，但对另一属于“明天系”人马的股东...
17-03-01
陈冬非中联办
人员，属空降到中联办。去年12月底，中国科学院前副院长谭铁牛亦被调任中联办副主任。连计陈冬、谭铁牛，中联办将会有8名副主任，包括黄兰发、殷晓静、杨建平、林武、杨健、仇鸿。有消息称，中联办...
17-03-01
，其存在“权钱交易、以权谋私、以案谋私、贪污贿赂、腐化堕落等问题”，应已被中纪委掌握。再说季刚与陈旭的关系。二人不仅是上下级的关系，而且交集不少，如在中国法学会检察学研究会
金融检察专业委员会理事名单上，陈旭任主任...
17-03-01
。过程中欢迎您随时提出任何问题，与现场与会
人员讨论。我们希望透过一系列的对谈，促进艺术家与策展人的相互理解，一同在艺术的领域培养更紧密的关系。欢迎您先行将问题寄至...
17-03-01
的越南女嫌段氏香（左）在重重警力戒护下，3月1日在法庭被控以致命神经毒剂谋杀金正男。（MOHD RASFAN/AFP/Getty Images）今天参加法庭旁听的则有越南及印尼驻大马使馆
人员；西蒂艾莎...
17-02-28
视频监控系统安全应用，进一步提升中国安防视频监控技术水平。基于这一标准的技术和产品，将作用于国家安全、数字城市、智能交通、商业
金融、卫生医疗等多个领域，而中星微电子集团不仅是标准的制定者，而且提供...
17-02-28
艺术中心原一级演员洪剑涛，已于2013年3月转业到北京市安置，同年办理离队手续。2015年11月24日至26日，中共中央军委改革工作会议举行，习近平在会上重申裁减军队员30万，精简机关和非战斗机构
人员...
17-02-28
。这位不愿公布姓名的法国同学回忆，当时他感到很惊奇，Ri为什么不在父亲身边，而是单独在莫斯科生活。他曾以为Ri可能是朝鲜主管
金融高官的儿子，但从来也没有想过他就是金正日的儿子。2016年5月...
17-02-28
……但他们所做的一切都无济于事。到这个时候，所有的家人已经聚集在医院候诊室。然后，医生们告诉家人所有想到的办法都对我不起作用，他们宣布我已经死亡。 当医院
人员准备把我的肉身送到太平间时，我已经离开了我的肉身并且开始了...
17-02-28
在全国证券期货工作
监管会议上表示，〝在市场中随心所欲、呼风唤雨的那些违法违规的资本
大鳄，对散户扒皮吸血能行吗？〞刘士余指出，要切实发挥交易所的一线
监管作用，加强资本市场稽查。有分析认为，随着证监会对...
17-02-28
遇到突发事件时，第一时间能以“可视化指挥”，处置问题。200部装甲车今天正式开始在北京繁华地段巡逻，其中世贸天阶、国贸三期、蓝色港湾、三里屯等是其中的重点地区。此外，北京当局也对海陆空实施全面严格
监管。北京市...
17-02-28
买来并更名为恒大足球俱乐部，2013年夺得亚冠联赛冠军。另外，许家印现在不仅是地产
大鳄，也日益成长为
金融大鳄。在恒大业务排序中，
金融仅次于地产。许家印曾在澳洲非法购置豪宅，遭当地政府勒令限时出售，而其...
17-02-28
、电子产品、花鸟鱼虫等。中午11时50分左右，《新京报》记者在火灾现场采访时，被数名身穿保安制服
人员打倒在地，手机也被抢走。被打记者尹亚飞回忆说，他在旧货市场一侧拐角处采访时，突然有两个50岁左右的男子欲拉...
17-02-28
”。而且该理财产品“所投项目受国家政策支持，由银行、
金融担保、中信公证处三大风控措施保驾护航”。数据显示，从2014年7月到2015年3月，中夏联盟投资基金管理有限公司和中联盟财富投资管理有限公司两家关联企业...
17-02-28
奚晓明受审；令计划的两名中办旧部被确认撤职。中国人民保险集团股份有限公司为一家国有大型
金融集团公司，中共财政部此前曾是人保集团的单一股东，后引入有“
金融国资委”之称的中央汇金公司共同持股。 ...
17-02-28
美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行非法资金转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产洗钱的调查力度，被调查地区包括纽约、洛杉矶等多个华人聚集区。综合美国颇具影响力的地产
金融...
17-02-27
。外界估计姜哲和使馆
人员仍留在内。韩国方面谴责，朝鲜毒杀金正男，使用的是国际公约禁用的化学武器VX神经毒剂，是反人类的行为。 ...
17-02-27
。在宋林、王帅廷落马后，华润集团至少有七名高管被调查，其中包括前华润
金融CEO吴丁、前华润审计总监黄道国、前华润置地董事会副主席王宏琨、前华润协同办主任张春和前华润电力执行董事及总裁王玉军、前华润集团...
17-02-27
半年，用意不外乎平息舆论和
监管压力。但在外界看来，这无异于文过饰非的自辩。许家印现在不仅是地产
大鳄，也日益成长为
金融大鳄。随着恒大的多元化发展，也逐步绘制
金融版图，在恒大业务排序中，
金融仅次于地产，恒大...
17-02-26
为非现役文职，陆军所属全部院校
人员（含军官和士兵）现役保留一万九千人，非现役文职一万七千人。军事科学院六成
人员转文职。据悉，合并的七所院校，以西安政治学院为基础成立国防大学政法学院，部署在西安...
17-02-26
”，“言词之激烈，让中央委员深受震撼。”文章指，所谓“稻草人”，通常指的是
监管层那些尸位素餐的高官；“内奸”，自然是指
金融监管机构内那些吃里扒外、内外勾结的
人员；“
大鳄”则指那些资本雄厚、不择手段捞钱的财阀...
17-02-26
是违法的，孩子坐在没有安装安全座椅的车上也是违法的。宠物也不能虐待！不能保存别人家儿童裸照2003年起，美国扩展了对儿童色情的定义，把虚拟图片也纳入
监管范围。特别提醒“晒娃狂魔”们，特别是晒别人家的孩子...
17-02-26
继续为朝鲜服务，他们雇佣的
人员资历深厚，在洗钱转款方面经过专门培训，专门帮助朝鲜被禁
人员以及禁运物资提供服务。这样的例子有很多。比如2016年7月，一架满载朝鲜军事通讯设备和军事材料的飞机，运送货物到非洲...
17-02-26
制度，几乎“7日一新政”。多位市场人士推测，郭树清此番回归
监管系统，出任银监会主席，可能侧面地反映了金融监管改革的悄然启动。一位银监系统人士说：“大家的第一反应是，下一步监管机构会不会合并啊……”出任...
17-02-26
人员，并指责国会以及媒体存在“偏见”；而且扬言，若不如此，将引发民众“血腥”反抗行动。集会参与者大多为60岁以上的老年人。主办方表示，大约300万人参加了“挺朴”集会。代理朴槿惠弹劾案的部分成员...
17-02-25
在习王反腐以来，
金融三大领域中的银行、证券业已经多轮〝打虎除鳄〞。而过去这方面明显落后的保险业，现在开始跟上来。在市场
大鳄这边，2月22日保监会主席项俊波重批〝不容许保险办成富豪俱乐部，更不容许保...
17-02-25
Fisher）认为，这种趋势是由移民律师提供的建议，他们知道：“庇护官员因为担心犯错，会将大多数案件提交给法官。”关于寻求庇护者的新指南是为边境
人员制定的， 用于实施川普1月25日的行政命令，以加强美国边境...
17-02-25
领班饶松称，火灾是因为〝唱天下KTV〞装修引起的。〝他们装修把垃圾和纸都堆在扶梯口，我昨天就叫清理干净，他们不听。〞饶松说，早上作业
人员在切割扶梯时火星四溅，引燃了堆放在旁边的垃圾和纸，引起火灾...
