20-06-03
。根据美国之音报导指出，美国司法部在2日发布声明表示，56岁的乔建军已经被引渡到美国洛杉矶，他在上周末遭到当局羁押。据称，乔建军是在当地时间周一下午第一次出庭应讯，将面临洗钱及移民
诈欺等指控。报导中称，原是中储粮...
20-05-14
） 的经费时，隐瞒了自己与中国政府和中国企业的关系，涉嫌电汇
诈欺（wire fraud）。司法部5月11日发布新闻说，63岁的洪思忠涉嫌电汇
诈欺而在5月8日收押。联邦调查局（FBI）在起诉书中说，洪思忠...
20-03-24
、冷冻食品、宠物食品用品以及其他可食用产品。如果个别的商家发现商品有制造瑕疵、造假而导致安全问题，他们可以接受退货，但退回来的货品不可重新出售。违反规定者，这里应该指的是商家，将按消费
诈欺法惩处。第一次犯课...
20-03-18
诈欺的执法者。但这些网警近年被中共当局强制转型，用于迫害他们本应保护的中国网民。据中共释放的信息线索，人口5000万的广西，在2016年已经拥有将近1200名网警。自2018年以来，中共各地的网警...
20-01-08
后，中共政府驳斥王立强的陈述，甚至称他是
诈欺犯；但另一方面，澳洲ASIO局长罕见发出声明，表示他的代理机构正在认真对待外国干涉的主张。 （参见：专访前中共特工 撒15亿收买媒体 港台设情报站）据《悉尼先驱晨报...
16-09-22
专案小组调查，循线在新北市瑞芳区逮捕李嫌等5人，并依
诈欺等罪嫌移送法办。此外，媒体报导，8月底在台北市228公园，出现了一个中国祈福党，嫌犯谎称被害人家人有厄运，要被害人拿贵重物品出来做法，消灾解厄...
16-09-21
。许多股票分析家因此哄抬了富国银行的股价。听证会的成员想知道，司徒夫是否承认这个事件是
诈欺，银行会不会要求将退休的零售业务高管嘉莉‧托尔斯德(Carrie Tolstedt)退还她$1.25亿的退休金...
16-08-23
以不同程度的
诈欺行窃。Gustoso，Casey，及Thomas Jamar Reddick也被指控未经宣誓的证伪。...
16-04-07
需要去上学，那可能吗？周正烜律师认为，如果只是为了要在美国留下来，利用
诈欺的方式获得签证，决不是长久之计。美国政府对“诚实”很看重，如果被发现欺骗，再申请任何文件都很难。人家尊重你，自己就要符合法规，有些中国...
16-01-08
婚姻，外籍配偶递解出境，美籍配偶受到
诈欺的刑事起诉。外籍配偶是否可以取得美国居留权，还有其它两项因素，一为婚姻的法律有效性，双方是否合乎合法结婚的资格，重婚、一夫多妻或反之等都可使婚姻无效，还有婚姻...
16-01-06
主宰。莫妮卡稍后报警，德国科隆检方已着手侦办此案。检警表示考虑以禁锢性侵的罪名起诉布雷克，此外也在调查布雷克是否涉及
诈欺。检警表示，布雷克的罪名倘若成立，最重将被判处五年徒刑。心理学家卢德克说，面对...
15-12-30
受到
诈欺的刑事起诉。外籍配偶是否可以取得美国居留权，还有其它两项因素，一为婚姻的法律有效性，双方是否合乎合法结婚的资格，重婚、一夫多妻或反之等都可使婚姻无效，还有婚姻是否由合法的机构或人士主持，是否合乎...
15-12-18
“成绩”领取报酬。 ABB认为，自己是这3种
诈欺的受害者。 “（西方公司）认为他们每年花1千万美元来抵制假货，这1千万美元只是进了下水道，”CBI顾问公司创办人Kevyn Kennedy说。 有20多年...
15-09-10
（Lynn Leung）担任协助角色。自2006年，两人共涉及70多宗移民申请，涉及金融达350万美元。两人被控告串谋移民
诈欺，如罪名成立的话，最高可监禁五年。其中一单申请中，两人协助一名中国女人及一名美国...
15-09-09
一名不知羞耻的66岁女子琪奎塔‧麦克洛（Chiquita McCullough），心安理得的盗领去世母亲的社安金(social security check)长达30多年，涉
诈欺...
15-09-05
买二手车
诈欺手段层出不穷，消费者谨防受骗Craigslist.org(以下简称CL)是美国最大的免费分类广告网站。它允许群众以免费的方式刊登分类广告,大大的影响了报纸的分类广告收入。但是因为放...
15-09-02
从事
诈欺。《彭博新闻》报导，美国证券交易委员会(SEC)已经向美国地区法院指控达吉诈骗投资人，而这些被害人多数是中国人，他们希望投资达吉的开发计划获得绿卡。SEC表示，法院已冻结达吉的资产并发出禁制令，禁止...
15-08-22
的欠债行为。
诈欺的电子邮件中，有些包含有仿造E-ZPass标志但字体不同的彩色图案，另有些电子邮件有拼写或语法的错误。邮件中指示收件人去点击一个链接，然后要求收件人提供个人与财务信息。AAA中大西洋分会...
15-07-31
Postal Inspection Service）、商业信誉局（Better Business Bureau）合作展开了调查，确定是欺诈性的营销后，立刻制止两名嫌犯的不法的行为。除了
诈欺邮件已停止之外，马州...
15-07-30
，他承认曾为他人代考，或找枪手代考，每一次都使用在中国伪造再寄到美国给他的护照。他被控罪名包括共谋、伪造和使用假护照，以及电讯
诈欺。 检方指出，佟韩和在中国名为“阿达”（Ada）的女子合谋，为有意留美就读...
15-05-29
罪名。 法新社报导，美国今天以
诈欺和共谋罪名起诉来自中国大陆的15名嫌疑人，他们4年来涉嫌在美国大学入学测验中作弊，社会运动人士警告这起事件已是牵扯层面较大的问题。 美国宾州西区首席联邦检察官希克顿...
15-05-29
号。 刚开始，威特雀莫名其妙开始声名大噪，还面对同事们的消遣。但是随着愈来愈多人使用这个社安号用来
诈欺，联邦调查局找上威特雀。威特雀不得不解释，任何人都可在Woolworth百货公司买到她的身份...
15-05-29
作法是关税
诈欺，必须遏止。”这个产业协会一向严厉批评大陆业者，指这些业者已大致摧毁了欧洲的太阳能板业。...
15-05-22
已归化美国公民，住在Penn Valley。他在21日下午出庭，面对四项电汇
诈欺罪名指控，最后以10万元债券获保，目前暂无律师代表。联邦检方也没有多透露郗小星所掌握是何种敏感国防科技。报导指，起诉书称郗...
15-05-17
罗彻斯特一个母亲因让子女越区就读，2009年被控两款重罪。加州比佛利山学区每个月至少碰到一件这种
诈欺事件，去年夏天决议对伪造租约或水电费帐单谎报地址以入读的家庭，每天罚款150元，一年最多罚款1万4000元...
15-04-18
通过的《维也纳条约法公约》，讨还江泽民出卖的领土还有最后一线希望，那就是“公审江泽民”!《维也纳条约法公约》第四十九、五十、五十一、五十二条规定，条约以“
诈欺”、“贿赂”、“强迫”、“武力威胁”所缔结...
15-03-24
女星俞小凡，去年接到〝上海公安〞电话，指控她涉及
诈欺，要求汇款到指定帐户，否则就要冻结帐户，还会将她限制出入境。俞小凡在汇出了相当于台币4千万后，惊觉不对劲，在丈夫翁家明的陪同下向台湾警方报案。警方...
15-03-13
外国以电话行骗。 税务管理副督察长卡缪斯说，他本月7日在家里，竟也接到这种
诈欺电话。他说，至今已有两名骗子在佛州被捕，并被检控参与骗局，诈骗集团在印度设置电话中心，假冒国税局探员打电话给美国纳税人...
15-03-12
，不过，他谈及因此保留该屋百年历史的枫木地板，不免洋洋自得。此外，也须提防隐藏花费和
诈欺。因为有的收购物业可能伴随了数千元的扣押权、欠税或水费。 三、不欢迎只买不住的屋主：若透过底特律土地银行购屋，须在六个月内...
15-03-11
纪录，使早已过世公民的社安号被
诈欺滥用。 报告指出，在社安署的电子系统中，约650万是在1901年6月16日以前出生，甚至还有数千人是在美国内战前出生，但没有他们的死亡日期纪录。 部分人早已过世...
15-03-10
日前国内安全部移民及海关执法局（ICE）扫荡南加州三个涉嫌
诈欺的月子中心，已让不少住在月子中心的产妇陷入惊恐，尤其是有些护照被收走的人。至少已有三名护照未被收走的孕妇心情忐忑不安，干脆挺著大肚子搭机...
15-03-04
，对方称俞小凡涉及
诈欺案件，必须监管其账户，存款须转到指定账户，待清查账户资金流通是否正常才可归还。根据报导，俞小凡信以为真，返台后依照对方指示，用网络银行方式汇款到对方指定账户。俞小凡总共汇款6次、金额...
15-03-04
万到8万美元，就可帮他们小孩拿到美国护照。 外国移民在美国生产并未涉及不法。官员说，他们锁定的并非产妇，而是要调查这些机构，是否涉及
诈欺、逃税、洗钱和密谋犯罪行为，或从事非法移民工作。...
15-02-28
美中经济与安全审查委员会26日公布报告指出，由于美国投资移民的EB-5签证计画管理松懈，可能遭到滥用，使近年申请EB-5签证激增的中国投资移民，
诈欺隐忧浮现。中国对美投资近两年每年都超过100亿元...
15-02-27
中经济与安全审查委员会26日公布报告指出，由于美国投资移民的EB-5签证计画管理松懈，可能遭到滥用，使近年申请EB-5签证激增的中国投资移民，
诈欺隐忧浮现。中国对美投资近两年每年都超过100亿元...
15-02-26
。”1792年访华的马格尔尼还看到，“中国官员对于吃饭真是过于奢侈了。老百姓都面有菜色，但政府高官中却不乏胖人，这些达官贵人们生活中的主要内容就是吃。”你发现官民相互之间的不信任、猜疑甚至
诈欺，早已成了中国社会的...
15-02-21
无限权力，只有李世民例外)，李世民解释说：“这是奸民逃避兵役，故意少报年龄。 ”魏徵回答说：“陛下常说要以诚信待天下，要人民不可
诈欺;可你却先失去诚信。陛下不以诚信待人，所以先疑心人民
诈欺。”李世民深...
15-01-29
总统欧巴马于去年11月宣布的移民行政令尚未正式接受申请，纽约市乃至全国已出现不法分子利用无证移民的急切心理，谎称为客户立即申请，并收取高额费用。已接获相关
诈欺投诉的国会众议员孟昭文16日表示，行政令...
15-01-29
与律师妻子刘枫凌同样卷入移民
诈欺案的苗宇长15日接受量刑，即便以家有老父及女儿待照顾请法官留情，法官认为他在
诈欺案中也扮演主要角色，最后被判入监服刑41个月、监外看管三年、罚金7500元及724万...
15-01-26
签证往郊区发展。律师们认为可能性很大。加强监督减少弊案的发生当EB-5成为许多开发商的“福利”，大型饭店的开发案带来了数百万美元资金的时候，却也出现了愈来愈多所谓的“EB-5区域中心”
诈欺案。由美国市...
