19-12-25
23日，吴小晖的另外4套房产起拍被顺利拍出，当日总成交金额高达7109万元。如果今天开拍的这套江南里顺利拍出，那么3个月内，吴小晖在杭州的资产，就能回笼超过1.3个亿。2018年5月10日，吴小晖因
集资...
19-12-10
只剩下1,300元。华领资产是中国规模较大的一家私募公司，成立于2013年8月，注册资本为1亿元，目前司法风险有106条。11月13日，华领资产被以涉嫌
集资诈骗罪名正式立案侦查，四名高管已经被刑事拘留...
18-06-06
，明知二审会“维持原判”，但还是不惜一搏。吴小晖多次反复安邦保险集团前董事长吴小晖于5月10日因
集资诈骗、职务侵占一审判处18年有期徒刑，并没收财产105亿元人民币。时隔3周，吴小晖的代表律师陈有西5月...
18-04-20
集资诈骗652.48亿元（人民币，下同）、职务侵占100亿元。吴小晖在庭审时先拒绝认罪，后又态度突变，当庭痛哭认罪，并再三请求法庭和有关方面，能对他从轻处罚。吴小晖曾是邓小平的外孙女婿。安邦财险成立于...
18-03-10
晚，陈毅之子陈小鲁因急性大面积心肌梗死，在海南三亚301医院抢救无效去世，享年72岁。陈小鲁去世前的2月23日，安邦保险集团前董事长吴小晖以涉嫌
集资诈骗、职务侵占的罪名被起诉。官方同时宣布安邦集团由中...
17-04-28
的占多数，其他罪犯涉嫌组织他人偷越国境、诈骗、职务侵占、合同诈骗、
集资诈骗、徇私舞弊、隐瞒境外存款、掩饰隐瞒犯罪所得、抽逃出资等各种罪名。〝百名红通人员〞是2015年4月份，由中共中纪委监察部网站...
17-03-28
“非法集资”让他们失去了所有的合法权益，检察院变为公诉人，受害人无权参加开庭，更不能成为原告，令他们陷入走投无路的境地。泛亚受害者们表示，泛亚事件完全是一场由政府人为制造的金融灾难，是对投资人极不负责的
集资...
16-12-09
报导中提到，6月29日，江苏警方赴菲律宾，将涉嫌组织领导传销和
集资诈骗犯罪的特大红色缉通境外逃犯邓某某抓获。2012年以来，邓某某伙同他人在互联网上成立“宝马”传销组织，并形成覆盖大陆23个省（市...
16-11-25
新华网公布e租宝逾百亿元资金被冻结，扣押财物包括房产、黄金、珠宝、车辆、直升机等，平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁等26人因涉嫌
集资诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉。财新网同日...
16-11-24
中国大陆网际网路金融第一大案〝e租宝〞，诈骗约90万人，涉及逾580亿元人民币。据最新消息，案件已于8月14日侦查终结，26名疑犯因涉
集资诈骗及非法吸收存款罪，被移送检察机关审查起诉。据陆媒报导...
16-11-24
据大陆官方消息，备受关注的 “e租宝”案件已于8月14日侦查终结，共冻结涉案资金超过百亿元（人民币，下同），丁宁等26名犯罪嫌疑人因涉嫌
集资诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉...
16-11-03
。目前，检察机关已将反映徐林保、龙跃武涉嫌
集资诈骗线索移交警方，警方正在调查。此前网贴称，徐林保及妻女名下房产达380多套，身价数亿元，其中已办理房产证的有180多套，网签的有200多套。徐林保自住的是200多平米...
16-08-09
和
集资诈骗，中晋资产管理（上海）有限公司等中晋系公司被立案侦查，中晋系实际控制人徐勤等20余名高管被抓。中晋公司公布的资料显示，截至2016年2月10日，中晋合伙人的投资总额突破340亿元，涉及总人次超过...
16-08-04
资产等。4月6日，中晋股权投资基金等“中晋系”公司因涉嫌非法集资被查处。截至2月10日，中晋合伙人的投资总额已突破340亿元，涉及超过13万人。4月4日，因涉嫌非法吸储和
集资诈骗，中晋资产管理（上海...
16-07-15
民信财富注册于2015年8月3日，注册资本10亿。而21世纪经济报导，其实缴资本仅为200万元。近来大陆理财平台频频出事，涉及上海的就有快鹿、中晋系、大大集团等多家。4月4日，因涉嫌非法吸储和
集资诈骗...
16-06-25
24日上午，备受瞩目的安徽特大集资诈骗案在安庆市中院一号法庭开审。被告人刘克胜涉嫌非法集资38亿余元人民币，实际
集资诈骗8亿余元。公诉机关认为，刘克胜的行为构成集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪...
16-05-17
不实宣传，以取得老百姓信任。安徽泛亚投资人邓先生：〝中国现在资本市场出了很大的问题，
集资诈骗不只一个泛亚，好多都和高官有关系，用圈钱的方式把我们手里的钱（骗走），完了以后，就跑到国外去了，性质太恶劣...
16-04-09
。4月6号上海市公安局官微公布，上海〝中晋系〞因涉嫌非法吸储和
集资诈骗被查。实际控制人徐勤等人在准备出境时在机场被截获，其余20余名核心成员在5号也被全部抓获。公告称，中晋系在上海和其他省份注册50余家...
16-04-06
继网络曝光e租宝涉嫌
集资诈骗500多亿后，又一理财平台涉非法集资被查。这家公司名为中晋资产管理（上海）有限公司，目前，中晋实际控制人徐勤等人出境时在机场被有关部门截获，其余20余名组织核心成员也被...
16-03-13
人民日报撰文表态：支持P2P借贷平台等互联网金融业态发展。而在2015年5月19日，在重庆市与腾讯公司共同推动互联网产业发展活动上，黄奇帆毫不隐讳表示，P2P就是把老式的
集资诈骗搬到了网上，是赌场，没有任何...
16-03-09
相悖。去年，他们在P2P借贷平台等互联网金融业的态度上也是截然相反。去年5月19日，在重庆市与腾讯公司共同推动互联网产业发展活动上，黄奇帆认为，P2P就是把老式的
集资诈骗搬到了网上，是赌场，没有任何正面...
16-02-04
的庞氏骗局。1月14日，“e租宝”平台的21名涉案人员被批准逮捕，其中包括该平台实际控制人丁宁。他涉嫌
集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其它罪责。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被批捕。 ...
16-02-02
14日，备受关注的〝e租宝〞平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中，丁宁被指控涉嫌
集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。按照大陆公安的说法，〝e租宝〞一年半内即非法集资500...
16-02-01
债权；6）、还本付息；7）、外界调查发现：产业扩张。e租宝吸收资金案到日前为止，已经有21人被捕，涉案资产也已被警方查封、冻结、扣押，其中钰诚集团董事会执行局主席丁宁，犯有涉嫌“
集资诈骗”、“非法吸收...
16-02-01
14日，备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被批准逮捕。其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌
集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其它犯罪。此外，与此案相关的一批...
16-01-06
〝本色集团〞董事长吴英，因
集资诈骗二审被判死刑。当时外界普遍认为，他们罪不至死。但根据大陆媒体报导，进入21世纪以来，中国因贪污受贿而被判处死刑立即执行的官员，却非常罕见。2012年，前重庆公安局长王立军...
15-12-28
质疑时非常强硬，资金去向成谜。2015年，以P2P、私募基金、股权众筹之名新增的非法集资风险隐患最多。有一些是以P2P为名行
集资诈骗之实，另有一些则从传统民间借贷、资金掮客演化而来，以开展P2P业务...
15-12-10
、16倍和39倍。有一些是以P2P为名行
集资诈骗之实；另有一些则是从传统民间借贷、资金掮客演化而来，以开展P2P业务为噱头，主要从事线下资金中介业务，开展大量不规范的借贷、集资业务，极易触及非法集资底线。...
15-11-09
东阳市在2007年发生的吴英“涉嫌非法吸收公众存款”后，再次发生集资案件。2009年10月，吴英以“
集资诈骗”罪一审被判死刑。吴英的辩护律师认为，吴英的行为不构成集资诈骗罪，只能算民事纠纷。但法院...
15-09-25
针对金融的监察部门就已提出，今年要完成对国有重要骨干企业和金融企业巡视全覆盖，要〝猛击一掌〞。据报导，2015年上半年，检察机关发现，受理金融业非法吸收公众存款犯罪和
集资诈骗犯罪等案件4,011件、涉案10...
15-06-25
2015年1月7日，河南南阳市卧龙区检察院检察长赵新强，因为其情妇夏改华
集资诈骗五个亿的犯罪行为东窗事发，涉案自首，之后被宣布接受纪委调查,官方立为“集资诈骗案”予以调查。2015年1月8日，南阳市...
15-05-22
，王红新已经提请上诉。国内知名刑辩律师张雁峰指出，王红新的生死将与《刑法修正案（九）》的立法进程紧密相关。案卷显示，王红新
集资诈骗10.629亿元，造成7.128亿元无法归还。经查，王伙同银行工作人员...
15-04-22
了。19日，李淑敏召开投资人大会，参会者1000余人，但她并没有给出实质性的解决办法。投资人认为华玉公司一拖再拖，跑路的可能性大，决定报案。辽宁省律师协会副会长孙长江表示，类似华玉公司这样的
集资诈骗危害...
