20-11-21
任中共国家副主席，同年兼任中央港澳工作协调小组组长，接管香港，趁机在香港澳门大搞特务系统，驻港机构潜藏众多曾庆红的势力人马，香港也成为江派大老虎们敛财及
洗黑钱要地。曾庆红势力人马控制香港后，港内三教九流...
20-10-28
被捕，被起诉多项贪污及
洗黑钱罪，当时他第一个电话就打给拜登的弟弟James求助。2018年12月，何志平因贿赂罪被叛3年监禁，2020年6月8日刑满出狱后被驱逐回香港。...
20-10-07
向大陆当局提交身处香港的疑犯，因此引发大规模抗争。而引发事件的真正疑犯陈同佳被控以
洗黑钱罪名在港服刑近一年后出狱。日前陈表示计划赴台湾自首，但港台两地均对此案处理方式存在争议。据自由亚洲报导，协助陈同佳...
19-11-16
的注意。2016年11月，彭博社援引消息人士消息称，美国财政部金融犯罪执法办公室，派员实地到博华太平洋赌场考察，指其实际营运情况与公布数据似有不符，因此开始调查博华太平洋是否涉及“
洗黑钱”，但美国财政部及司法部均未...
19-10-29
世界》）一书改编，围绕世纪泄密事件“巴拿马文件”展开，揭露了世界各国政治人物、权贵财阀们为逃税和
洗黑钱，刻意在海外隐藏资产。影片由美国著名导演史蒂芬·索德柏（Steven Soderbergh）执导...
19-10-18
，其实也是中共官场的一部分。比如也是红二代的前中共常委曾庆红家族，腐败、
洗黑钱等丑闻早已曝光，但至今与当局相安无事。不过中共体制内，也有一些政见温和，倾向自由派观点的红二代，有些是因为父辈在中共政治斗争中落败...
19-03-28
，如果事主以后入境都是诚实回答和申报，就会被提前移除黑名单。其实，加拿大海关规定，超过1万元必须申报，并不是要为难旅客，而是为了打击国际金融犯罪及恐怖分子，防止不法分子通过此种方式
洗黑钱。很多华人在入境美加时...
19-02-13
发长文称，《大轰炸》就是大欺诈，并点名快鹿总裁施建祥利用《大轰炸》
洗黑钱。他还强调，参与这次欺诈的不但有演艺界的大腕，还有上海经侦的警察，暗示整个过程有公安参与其中。 接着崔永元又举报上海警方收受上海...
17-08-10
采取下一步的措施。事实上，由香港警方及海关组成的联合财富情报组最新数据显示，今年上半年香港有关
洗黑钱的可疑交易报告举报高达37726宗，同比急升近8成，创近年新高。可疑交易举报主要来自金融业，其中银行业占去年...
17-06-23
中联办和政府机构仍由江派常委张德江主管。香港已成为江派大老虎们敛财及
洗黑钱要地，江派势力在香港盘根错节，遍及黑白两道。2014年3月1日晚，昆明火车站曾发生持刀砍人的所谓〝恐袭〞事件，31人被砍死...
16-11-29
佛罗伦萨DDA(反 黑手党部门)警官Giulio Monferini 的要求而签发的。综合中新网此前消息,2010 年,意大利当局发动的针对华人 打击「
洗黑钱 」行动,曾在欧洲引 发极大关注。该起华人...
16-11-01
为主的“高危资金”拼命向外走，习当局未来将重点防范金融风险，打击资金外逃，双方厮杀聚焦在经济层面。六中全会后，当局紧急叫停大陆客以银联卡在香港买投资性寿险，加上近期密集打击地下钱庄、打击赌场
洗黑钱...
16-10-19
会进入肖申克监狱；而如果不是因为狱政制度上阴暗腐败的话，安迪也不会成为诺顿的
洗黑钱机器也不会有了后面的整个故事。希望 也许正如瑞德所说，希望是个可怕的东西；尤其对他们来说，他们不是死囚，所以他们必须抛弃任何希望...
16-10-18
，当局宣布薄熙来被“双规”后，中央高层就曾派出调查员到澳门调查薄熙来澳门大笔
洗黑钱的事情。前澳门特首何厚铧不但被质疑有赌场股份，2012年曾组港澳团到重庆，为薄熙来唱红打黑站台。当中，和帕克合作的何鸿燊...
16-09-29
），以及公司总经理周建舒、副总经理洪锦花、财务经理洛传旭3名高管发出刑事诉状，美方起诉的理由是，这家企业及其负责人涉嫌违反联合国针对朝鲜的制裁禁令，向朝方提供融资，出口有助于朝鲜核计划的物资以及
洗黑钱。同时，美方...
16-09-27
在世界各地设立空壳公司，参与国际
洗黑钱活动，经美国转移资金，替平壤发展核武器融资。中国辽宁鸿祥实业集团涉嫌长期向朝鲜提供发展核武器的关键物质的消息公开后，美国之音报导称，鸿祥实业董事长马晓红向朝鲜走私涉核军用...
16-09-03
。除此而外，香港还是江派“大老虎们”敛财及
洗黑钱要地。在习近平2012年上台后，香港成为江派搅局的重要场所，梁振英亦积极参与其中，与北京的张德江等密切配合，挑衅中央，不仅让香港乱象纷呈，而且给北京添堵。梁振英等人...
15-12-23
》，文章内容中直指宝能“
洗黑钱”，并配以“下周一见”四个字。与此同时，一篇题为《门口的野蛮人，背后的赵家人》的神秘网贴出现在网络，点击量迅速超过10万，彻底引爆舆论。该网贴首先将中国的资本市场划分为“四层结构...
15-12-16
。今年5月4日“退休”。曾庆红香港利益潜藏颇深 张国强案已扯下苏树林据悉，江派二号人物曾庆红曾主管港澳事务多年，驻港机构历来潜藏曾庆红的势力较多，香港历来也是江派大老虎们敛财及
洗黑钱要地。去年4月19日...
15-12-10
等人联手大肆
洗黑钱，数额超过千亿元（人民币）。徐明或通过戴永革间接掌握曾庆红家族的腐败丑闻。报导称，哈尔滨仁和房地产老板戴永革，早在上个世纪90年代初就在哈尔滨靠着省长邵奇惠的儿子邵兵，在哈尔滨以黄、赌...
15-12-07
”身分现身。由此，徐斌也彻底退居二线，戴永革团队成为实德重组的实际控制方。公开报导显示，戴永革是徐明的老朋友。早在2009年前，戴永革与徐明就有互动关系。戴永革伙同曾庆红儿子儿媳大肆
洗黑钱据海外中文媒体...
15-10-07
中共副主席的曾庆红访港时，曾与何把酒言欢。而何鸿燊的亲信、香港英皇老板杨受成，多次获得曾庆红的接见和肯定。此外，2007年3月美国财政部还曝出澳门何鸿燊旗下银行为朝鲜
洗黑钱，并指何与金正日关系紧密...
15-08-27
洗黑钱公约的2天后，澳门当局立即于24日搜查11家当铺，并在5家当铺中拘捕了17人，当局相信这些人利用中国银联卡从中国大陆非法套取现金。澳门当局采取上述行动之际，明显在配合中共当局正致力打击的资金非法外流...
15-08-12
交易员及1名地产发展商，被控证券诈骗、电脑欺诈及串谋
洗黑钱等罪名，其中5人已被捕。 通过时间差进行交易获利 检察官指，被告利用800多份窃取未公开的企业新闻资讯，包括财务资料，再利用数小时至3天的...
15-07-17
介乎20至50岁。去年同期仅3宗骗徒得逞，共涉90万元。林指出，骗徒会假扮速递公司职员，讹称事主邮递包裹被大陆公安扣押，再转驳至假扮公安的同党，向事主讹称涉嫌
洗黑钱，指示事主登入虚假大陆公安...
15-07-06
花3240万澳币购买超级豪宅，因提出再花500万澳币翻新豪宅被当地政府拒绝，曾引起轰动。与此同时，海外近期传出的曾庆红儿媳涉及千亿
洗黑钱案。据报，仁和地产老板戴永革早期在哈尔滨黄赌毒生意发迹，后到...
15-06-10
有“中国贪官天堂”之称的澳洲是不少贪官
洗黑钱的地方。去年因贪腐被重判无期徒刑的前铁道部运输局副局长苏顺虎，就曾被澳洲传媒揭发他在○八年至一○年期间，先后十六次从江西南昌和香港汇款一百二十万澳元(约...
15-06-09
，海外中文媒体紧跟着披露陈学军被抓涉及伙同他人
洗黑钱，其中高度怀疑，其与戴永革以及蒋梅利用在上海的地下钱庄，一起为中共河北省人大代表李建明洗钱。中共两会前，中纪委打虎声浪一度围着〝庆亲王〞转，但郭文贵跳出...
15-06-08
习近平收网在即，曾庆红家族丑闻大爆发（网络图片）近期传出的曾庆红儿媳涉及千亿
洗黑钱案，据指还牵涉大批政商界人物。日前落马的中共河北住建厅党组书记、原唐山市长陈学军也被卷入。有分析称，曾庆红家族丑闻...
15-06-05
国家副主席曾庆红及其亲信展开了一系列动作。近日，曾庆红家族的贪腐丑闻更是频传。包括大陆58人上书质疑“戴玉庆案”、曾庆红儿媳卷入千亿元
洗黑钱丑闻等；澳洲媒体也再揭曾庆红儿子涉及富豪许家印豪宅转卖的风波。6月...
15-04-24
福州多名官员，徐聪荣首先浮出水面。陈凯当时有“福州首富”之称，涉嫌贩毒、
洗黑钱等。徐聪荣是陈凯的“义父”，他的儿子徐力是陈凯的“凯旋集团”的副董事长，与陈凯一起打造黄赌毒“娱乐产业王国”。由于得到徐聪荣...
15-04-19
贪，但仍然全力协助他掩饰罪证、
洗黑钱及分配非法利益。判决作出结论邝婉芳需还中国银行670,015,201元。此外，谭文晶无法解释大笔款项进出其户口的原因，她对于自己的银行户口遭其他人用来
洗黑钱〝疏忽...
15-03-30
。虽然目前尚未形成完全一致的决定，但要求马上处决周永康的声音明显处于上风。 薄熙来儿子薄瓜瓜涉为其家族在海外
洗黑钱 网络热传的文章认为，薄熙来的儿子薄瓜瓜也是被中纪委盯上的目标之一。 薄瓜瓜11岁被父母送到...
15-03-19
的
洗黑钱案。 香港经济日报刊登的分析文章，阐述了相关传闻。这起
洗黑钱案于2012年底发生，当时一名来港的大陆女子被揭发利用香港的银行户头
洗黑钱，金额高达100亿元。 这名女子名叫赵丹娜，只有22岁，无业...
15-03-12
，2010年上任的范智廉在此次“逃税门”丑闻中负有部分责任，因为在汇丰接管瑞士业务时，范智廉担任银行的财务总监。 詹金斯还指出，范智廉担任财务总监期间，汇丰银行还收购了一家为毒资
洗黑钱的墨西哥银行和一家导致...
15-03-06
与在赌场里的
洗黑钱都是出于同样的目的，只是钱的数量不同而已。〞2009年，澳洲媒体曝光了曾氏夫妇在澳洲的置业移民后，使其父曾庆红在中共权利圈中颇为狼狈，曾庆红曾被要求交代资金来源，并被质疑是否秘密转移资金...
15-03-06
董事长张玉坤就以盛京银行上市“路演”为由，准备乘机前往香港，在沈阳桃仙机场被限制出境。张玉坤在机场被拦截后，试图当场与沈阳方面通话但被阻止。之后只好回到家中待命。据称张玉坤曾
洗黑钱、海外套汇超过50亿...
15-02-24
香港25年来警方冻结
洗黑钱金额达73亿万元，可疑交易10年内增1.7倍，案件和非本地居民雇有关，在香港设立空壳公司和开银行帐号，离港后继续操作帐号。香港警方为了打击
洗黑钱，在1989年成立了财富...
15-02-04
。12月4日，沈阳盛京银行董事长张玉坤就以盛京银行上市“路演”为由，准备乘机前往香港，在沈阳桃仙机场被限制出境。张玉坤在机场被拦截后，试图当场与沈阳方面通话但被阻止。之后只好回到家中待命。据称张玉坤曾
洗黑钱...
