17-03-04
就是说，用现金支付的买家如果想通过利用空壳公司做交易来掩盖自己的身分已经变得更加困难了。根据FinCEN，调查发现，所有上报的房产交易信息中，大约有30%的受益人或买家是“可疑活动
报告”所涉及的对象。这些
报告是银行...
17-03-04
Intelligence)掌握的信息一致。国家情报总监办公室曾公布说，2015年美国经济因商业黑客间谍入侵造成的损失高达4000亿美元。美国反知识产权窃取委员会公布的
报告中指出，在这些方面中国是给美国经济造成损害的最大元凶...
17-03-04
美国总统川普近日在社交媒体推特发文表示，在他正式入主
白宫一个月来，国债已经减低120亿美元。这与奥巴马上任一个月内政府债务激增2千亿美元形成强烈对比。美国财政部公布的数据显示 ，1月20日即川普就职...
17-03-03
，可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动，银行也必须向IRS申报可疑活动
报告。比如说：如果有人想要存10万美元，但为规避该银行规定，改多次分存不足1万美元的9千美元，这就是“造假”。再有，银行不准通报客户...
17-03-03
与各州长进行了谈话，了解他们对于
白宫和国会应如何解决这些问题的观点。美国副总统迈克·彭斯说：“我想对你们每一个人说的是，
白宫西翼的大门向你们敞开，向美国的各位州长敞开。”
白宫承诺与齐聚华盛顿的各州领导人...
17-03-03
）和边境巡逻机构。
白宫称，目的不是大规模遣返，而是首先遣返那些对公共安全造成威胁或犯罪的人。...
17-03-03
应当在今后几天内公布。
白宫说，新的命令可能会把绿卡持有者排除在被禁者之外，从而使反对者更难以对禁令提出挑战。
白宫消息来源曾表示，川普很可能在3月1日（星期三）签署新的禁令，但一位高级官员告诉CNN，川普会推迟...
17-03-03
美国前国务卿希拉里于2016年的总统选战中落败，最近美国畅销作家韦得(Doug Wead)出书揭露，希拉里与其夫婿前总统克林顿把在
白宫留宿的荣誉做交易，以换取政治献金，最高每晚收到44.1万美元...
17-03-03
职司战术指导的美军军事顾问人员，正于摩苏尔战场提供空中支援指挥任务。(美国陆军官网)美国防部本周将向
白宫提出加速对IS战争的战略，这是美国总统川普(特朗普)在总竞选活动中承诺改变目前战略和粉碎...
17-03-03
自然是坐立难安，与其求人不如自立自强，萨德系统的引入，自无须
白宫强求，可说是“水到渠成”。北京事发后的任何歇斯底里的叫嚣，只是自取其辱，毫无立场。目前全球萨德系统共有五套，四套位于美国本土，一套部署于沙特...
17-03-03
单A (Schedule A)：减税项目((itemize deductions) )。程序单B (Schedule B)：
报告纳税的利息或超过400美元的股息(report taxable interest or...
17-03-02
表示从小入境的“梦想者”可能是个特例。因为这是一个不公开的聚会，
白宫副发言人莎拉‧桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)拒绝证实这些言论：“总统的立场一向很明白，他认为移民制度有问题，需要大规模...
17-03-02
这个根本，“全面彻底肃清郭伯雄、徐才厚流毒影响”。在这前后，军中打虎持续，中共全国人大常委会2月24日
报告证实，国防大学原校长王喜斌涉嫌职务犯罪，“辞去”人大职务。王喜斌与徐才厚密切。官媒报导中，多提及王喜斌请徐才厚为其...
17-03-02
客户超过1万美元现金，就会要求客户填写8300表，也叫《现金交易
报告》。而英达把46万美元，分50次存入银行，每次存入9000多美元。刻意分拆回避1万美元上限的痕迹明显。这容易被银行怀疑，并上报国税局...
17-03-01
至1996年间涉入中共干预美国总统竞选丑闻。他在录影中承认，他充当中共资助克林顿1996年竞选连任中间人。期间，钟育瀚拜访
白宫57次，8次未被记录。他拜访
白宫时，多数是希拉里或其手下接见他。一次，钟育瀚...
17-03-01
下去视察，才需当地汇报全面工作情况，而其他政治局成员到地方视察，地方官员只需
报告与该成员主管的相关领域的工作情况。这一规定过往从未有过，显示进一步突显习近平的地位。2016年10月，“习核心”的地位确立...
17-02-28
最近有5名高官因提供“不实”
报告激怒金正恩，而遭高射机关炮残忍处决。至于是什么样的
报告引起金正恩“震怒”，情报并未指出。据称，负责情报搜集的国家安全保卫部部长金元弘，也受这5名属下牵连而被革职。韩国统一部...
17-02-28
美国总统川普（特朗普）27日上午邀请全美大型保险公司执行长加入他的“川普医保”，并表示必须仰赖他们的协助，才能由奥巴马医保平稳地过渡到川普医保。路透社报导，周一（27日）上午，川普在
白宫和数家大型...
17-02-28
论坛发言时明确表示，大陆将有银行出现破产。8月1日，平安证券发布的
报告认为，中国未来不排除零利率甚至负利率的可能性。12月份，大陆CPI连续第三个月同比涨幅超过2%，加上12月份工业品出厂价格指数...
17-02-28
的房产交易信息中，大约有30%的受益人或买家是“可疑活动
报告”所涉及的对象。这些
报告是银行对客户资金来源感到担忧时必须呈递给当局的
报告。FinCEN上周四表示，收集到的信息证实了该机构对于借助空壳公司使用“全...
17-02-27
核武议题第一优先〞以及确认尊重〝一个中国〞的外交原则，可能是触发金正恩杀兄的导火线。当地时间2月26日，马来西亚警方发表声明称，宣布金正男的验尸
报告已基本完成。通过对死者眼粘膜和脸部样本分析，马方检测...
17-02-27
，但强调弗林没有做错事，之所以请弗林辞职，是因为弗林没有如实地向副总统彭斯
报告，他和俄国大使通话时，有谈到美国制裁俄国的内容。TownHall.com网站报导，近日成为媒体焦点的《洛根法案》始于18世纪，其内容...
17-02-27
民主党员见面。钟育瀚注意到，那些人没有一个质疑他这位无名小商人可以为他们奉献那么一大笔钱。钟育瀚在两年期间拜访
白宫的次数共57次，但是有8次未被记录。大多数情况是希拉里或她的手下接见钟育瀚。有一次，钟育瀚...
17-02-26
制裁。法新社当地时间24日获得了联合国一份100页
报告的副本，这份尚未公开的
报告表明，国际社会至今超过6次的制裁也未能有效的堵住朝鲜与的外界交易渠道。朝鲜采取高明手段，主要在马来西亚和中国，通过中间人和...
17-02-26
31个省份中，已有16个省份
报告H7N9禽流感感染病例和死亡病例。中共官媒新华社报导已有近90人染病丧生。而自去年入冬以来至今死亡的案例超过100人。...
17-02-26
相似之处。他们二者之间，究竟有着怎样的奇妙渊缘？今天，川普已经入主
白宫，正在为美国的今天和明天而战。第45任美国总统是否也会成为美国人民的英雄？ 参考资料：The True Story of the...
17-02-26
任何人的权利。〞美国作为一个移民国家，任何移民政策的变化，都会引起整个社会的高度关注。对此，
白宫发言人强调，川普政府并不是要对非法移民进行大规模遣返，希望各界不要反应过度。美国白宫发言人史派瑟：〝总统...
17-02-26
表示，2017年的评估是与低迷的区域经济一致。去年的增长（包括住宅不到1%的升值）是20年来税基最低的年度之一。根据最近的
报告，与2016年1月相比，亚历山大市个别的房地产，价值可能增加、减少或保持不变，但总体...
17-02-25
表示，自从
白宫今年早些时候开始收紧移民限制以来，从美国非法越过加拿大到加拿大的人数显著增加。冬天环境严酷加拿大的援助工作者向媒体表示，非法移民过境后，往往没有在加拿大过冬的适当衣服。加拿大难民中心的医生保罗·考...
17-02-25
采取更严厉的作法将是川普总统承诺打击非法移民和加强边界安全的一个要素，这是他竞选活动的基石，是他第一个月任期的首要任务。国土安全部DHS拒绝对这个报导发表评论，将问题转交给
白宫，
白宫没有回应。什么是“可信...
17-02-25
。与此同时，多伦多房价继续以惊人的速度上涨，基准房价上涨22.6%，达到70.6万元。或许看到温哥华房市迅速下滑的状况，满地可银行首席经济师波特（Doug Porter）在本周三的一份
报告中，宣称多伦多房市有泡沫...
17-02-25
进行结构性拆分行为，有意避开上交交易
报告的要求。英达被指控在12个月的时间里，其非法交易活动金额超过了10万美元，在四家银行的6个账号中前后分50次存款，总计存入46.44万美元。根据指控，所有涉及违法的交易...
17-02-25
美元至10,000美元之间，仅有一次是4,000美元。根据美国财政部的规定，金融机构发生1万美元零1美分或以上的现金交易时，要提交〝现金交易
报告〞（Currency Transaction...
17-02-25
报出来的数据计算，2017年1月1日至今，全国报告人感染H7N9禽流感病例超过300例，因感染H7N9禽流感的死亡病例为94人。1月份
报告病例192例，死亡79例，这个数字比过去数年同期高出四倍。2月...
17-02-25
政变传闻。目前陷被查传闻的上将至少还有6人。中共全国人大常委会2月24日关于个别代表的
报告，终止了国防大学原校长王喜斌的人大代表资格。报告显示，王喜斌因涉嫌职务犯罪，“辞去”人大职务。王喜斌成为继空军原...
17-02-25
研究所
报告说，如果北京当局能掐断对朝鲜的钢铁、燃油、和每年高达数千万美元的大米和化肥的出口，其作用将远比停止进口煤炭造成的朝鲜现金上的损失来得重要。美国彼得森研究所提供的数字是：从1990年到2005年...
17-02-24
七千名哈佛校友做的长期研究指出：运动能延年益寿。这份
报告的主笔──史丹佛医学院培芬巴葛博士说：“常运动，且保持适当身材的人，活得比懒得动的同辈久。”研究指出：每周健走150分钟，能帮助人延长3.5～4.5...
17-02-24
美国中央情报局（CIA）早前在网上公开逾百万份解密档案，掀起外星生物研究者的“寻宝热”。近日有人在茫茫字海中发现一份陈年
报告，称CIA取得俄军机密，内容为西伯利亚曾上演“士兵大战外星人”的超现实场面...
17-02-24
以上现金交易时，需要客户填写“现金交易
报告”（Currency Transaction Report）。现金拆分行为是指重复存入或提取少于1万美元现金，或是将超过1万美元的现金拆分成数额较小的现金进行交易...
17-02-23
了新的指导方针，加强遣返和执行移民法规的力度。这部新指导方针计划加快遣返速度、扩大优先遣返的人员名单，并获得地方执法机构的协助。备忘录还提出增聘一万五千人加强移民暨海关执法局（ICE）和边境巡逻机构。
白宫...
