18-07-29
）只要透过特定的比特币地址追踪，基本上还是有办法追踪到金钱流向。如今也有许多区块炼资讯分析公司已开始为执法单位服务，为追查
跨国洗钱的流向。而如今有更多虚拟货币强调交易的隐私，用混合交易协议来隐藏他们的身分...
18-07-27
。沉寂近一年的体制内挺习派学者辛子陵表示，引发贸易战的根源，与江派宣传口刘云山“高级黑”的舆论宣传有关，江泽民、曾庆红、刘云山等3个“大老虎”所代表的权贵
集团，意图借贸易战逼习近平下台，再度抢夺天下。 辛...
18-07-26
其实还释出另一重磅讯号：要在20国
集团（G20）会议上，与七国集团（G7）同盟的英国、法国、加拿大、德国、意大利和日本讨论中国的“非市场经济政策”。报导说，美国与盟友共同讨论中国的贸易行为有否违背市场经济...
18-07-26
建设所带来的需求增长基本保持了同步。俄罗斯（苏联）一直就是原油生产大国，1975年苏联的原油产量就超过了美国，是苏联原油的不断增长在支撑著二战之后华约
集团的工业化进程，当然，过于依赖原油产业，也最终...
18-07-27
2017年5月已中止对阿桑奇的强奸和性侵指控，阿桑奇现在在英国面临的刑事起诉是弃保潜逃与“藐视法庭”，他或将因此面临逾两年监禁。马来西亚“一马基金”（1MDB）丑闻案，日前传出涉及中国国有企业，甚至和
洗钱...
18-07-24
掌握的消息报告给了有关部门。另外，中共前军委委员张阳去年自缢身亡后，港媒《东方日报》披露，张阳对徐才厚一家可谓鞍前马后、无微不至的“关照”，徐将自己的宝贝女儿也托付给张阳，徐家在香港
洗钱、事发时，张阳曾帮徐家...
18-07-22
1849年，迄今已有160多年的历史，总部设于纽约，是美国最大的一家
跨国制药公司，也是世界上最大的医药企业，及全球最大的以研发为基础的生物制药公司。人们最熟知的抗生素大多来自辉瑞。据《华尔街日报》报导，该公司...
18-07-22
工厂”的梦想！ 马斯克与上海临港管委会、临港
集团共同签署了纯电动汽车项目投资协议。在临港，特斯拉将独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂，年规划产能达50万辆纯电动整车。 是的，你没看错...
18-07-19
机关用尽，力谋脱罪，犯后态度不佳，建请法院从重量刑，以示警诫。 除了马英九等3人，北检另依涉犯刑法商务侵占、公益侵占、背信、
洗钱防制条例之
洗钱、商业会计法之故意遗漏会计事项不为记载致使财务报表发生不实...
18-07-19
【看中国讯】7月10日，中国私企海航
集团宣布将于13日在海口海航大厦举办王健追思会。王健死后的一些细节被《法国世界报》披露，王健跌落后，其随行同事不见踪影。 海航表示，近日，国内外有关政府机构、企业...
18-07-19
【看中国记者苗薇综合报导】海航
集团董事长王健坠亡事件不足一周，又传出一中国金融企业高管突然去世的消息。媒体10日报导，券商研究的领军人招商证券研究发展中心研究总监杨晔于家中猝死，两天才被发现。7月...
18-07-19
【看中国讯】央视前主持人崔永元自5月以来，称电影《手机》影射自己，对导演冯小刚再拍《手机2》不满，于是不断爆料娱乐圈偷漏税、
洗钱等黑幕，冯小刚成为众矢之的，一直没有正面回应的冯小刚7月11日...
18-07-19
）是
跨国救援行动唯一牺牲者。...
18-07-17
之后，就已经不是那个北大了，只能被称为北京大学。这70年来，沦为某权力
集团应声虫的北大，除了制造了无数政治运动的牺牲品，除了留下北大人心中苦涩的笑料之外，别无可炫耀之处。 湖南大学随后在留言区叫板：“5A级景区上学...
18-07-08
还有另一项贸易战的武器”。TS Lombard研究
集团首席中国经济学者鲍双认为，中国让人民币做战术性贬值，可能是向美国华府传送一项讯息。但是如果人民币大幅贬值，对中国将会产生反效果。“人民币大幅贬值...
18-07-08
。因滂沱大雨受困洞中与外界失联长达9天。几乎被大雨灌满的睡美人地岩洞穴长达10.3公里，洞内许多叉路与尖锐石头，形成一个庞大复杂的迷魂洞，让搜救极度困难。在
跨国千余人的搜救下，终于在3日被一位历经三个小时潜水...
18-07-07
【看中国记者董林杉综合报导】陷入危机的海航
集团揹负著6000亿元人民币的债务，近期中共当局悄悄的策划了对海航
集团的救助行动之后，却传来董事长王健在法国考察跌死的消息，令外界哗然。 据海航
集团官方微信...
18-07-07
、中国航天万源的母公司，是由国务院管理的中国航天科技集团控制。其中西安微电子是中兴通讯的创办机构，深圳航天广宇则隶属于中国航天科工
集团。 对此，时事评论员林和立表示，华为、中兴等企业名义上是私营，但系统上属于国企...
18-07-06
的福利津贴。26日，她承认犯下第五级的福利诈骗罪。检察官表示，李维装穷而获得福利补助，但事实上她的丈夫摩西（Assaf Moshe，又名Joe Levi）是国王开发
集团（Kings Development...
18-07-06
评价和赞扬。她的绘画佳作还曾被美国邮票
集团制成邮票在中、美两地发行，其中包括：设计的十二生肖邮票，深受民众喜爱。纽约长岛画院地址：396 Nassau Blvd Mineola NY11501。报名电话...
18-07-02
【看中国讯】6月20日，海航
集团20多名高管到延安，参观了习近平曾插队的地方，并扮红军、唱红歌。据悉，这是中共允许海航发债，救其渡过难关后，海航的“表忠心”之举。据《香港01》21日消息，海航
集团...
18-06-30
、现实与未来的思考纳入到美术馆发展的宏观维度中，才能逐步建构出全球化的
跨国竞争力。新加坡国立美术馆与香港艺术馆对自身地域特色的探索，为参加论坛的中国其他区域性美术馆提供了成功的借鉴。这两座亚洲代表性的...
18-07-01
【看中国记者顾伟综合报导】近日多名留学生因为涉嫌
洗钱被捕。报导事例：有中国留学生，因私下帮助朋友换汇被警方收押，并因涉嫌洗黑钱被判缓刑。据英国华文媒体报导，该名在英国的中国留学生被警方收押达两月之久...
18-07-02
离世、住房被赎回后，为了维持生活，而选择帮助贩毒商运送毒品。她被以贩毒和
洗钱的罪名判处终身监禁。爱丽丝·约翰逊在监狱里度过了22年的时间，并成为了祖母和曾祖母。美国真人秀明星金·卡戴珊（Kim...
18-06-29
、保险大鳄。据《明镜邮报》引述来自北京的消息说，他供出了安邦保险
集团前董事长吴小晖。香港《东方日报》2017年6月称，习近平对查处安邦早有批示，但半年多一直无法落实，直到项俊波被查之后，调查才进入快车道。接近...
18-06-26
的产能过剩造成钢材价格大幅下跌，涌入国际市场，而塞尔维亚的公共财政每况愈下，2015年初停止了补贴。同年3月，河钢
集团从中投公司融资收购了该厂。河钢承诺，三年内投资至少3亿美元。2016年6月，习近平参观...
18-06-26
【看中国记者丁晓雨编译/综合报导】6月12日“川金会”后，2名挪威国会议员于13日提名美国总统川普角逐2019年诺贝尔和平奖。路透社／易普索
集团（Ipsos）最新民调显示，超过半数的美国人支持川普...
18-06-18
进行。 肖建华被视为江泽民、曾庆红、刘云山等江派权贵
集团的白手套、操盘手。其为中共江派海外走资、
洗钱，同时兼任特务角色，拉拢、收买西方海外顶尖政要。...
18-06-18
【看中国讯】近日，小品演员赵本山也卷紧逃税风波，被娱乐圈爆料人宋祖德质问，“个人所得税缴清了吗？”宋祖德在微博发文，直指“赵本山拥有庞大的商业
集团，自己有私人飞机，是娱乐圈的超级富豪之一。”宋祖德...
18-06-14
。2010年，徐进辞职后加盟中钢
集团，任
集团旗下一家合资子公司总经理，年薪50万。徐进提出辞职下海经商，创造了当时“武汉最高级别官员下海经商”的记录。徐进的妻子刘芳，是原中国人保湖北分公司副处长，涉嫌罪名是受贿...
18-06-14
洗钱者通过在境外使用信用卡提现转移资金。（图片来源：公有领域）【看中国记者黎小葵综合报导】日前央行表示将管控网络和金融交易，而许多中国人在国外买房，全部使用现金。这让外界好奇，中国人怎样绕开国内...
18-06-14
【看中国记者苗薇综合报导】北京当局日前公布的50名外逃官员中，有2人逃往香港，多人拥有香港身份证，中共权贵家族在香港的利益，包括
洗钱、走资的行径再次引关注。德媒爆料，几乎所有的中共权贵家族都把香港...
18-06-08
。桑德拉·布洛克饰演的黛比·欧申（Debbie Ocean）是《十一罗汉》（《瞒天过海》）
集团头目乔治·克鲁尼饰演的Danny Ocean的妹妹，曾因盗窃入狱服刑。而黛比刚一出狱就策划惊天大案，与凯特...
18-06-06
昔日迅猛扩张今陷资金危机 海航内幕成陆媒禁忌背后势力惹猜疑【看中国记者林中宇综合报导】西班牙媒体《西班牙机密报》近日报导了中国海南航空
集团（下称海航）陈峰去世的消息。5月31日，海航
集团发表声明称...
18-06-06
【看中国记者苗薇综合报导】安邦
集团前董事长吴小晖不服一审被判处18年有期徒刑，已提起无罪上诉。巧的是，吴小晖聘请的律师李贵方正是曾担任前重庆市委书记薄熙来的辩护律师。有分析称，吴小晖要效仿薄熙来...
18-06-03
社长王林，由北青传媒执行董事彭亮接任。彭亮上任后，对该报内部人事进行了深度清洗整肃，引发新闻采编人员强烈不满。 40余名编辑记者请辞后，原创新闻内容也日益锐减。《法制晚报》是北京青年报
集团旗下的一家跟踪...
18-06-02
，肖建华案不会在上半年开庭。命运取决于资产变卖据《南华早报》29日引述两个消息来源报导，在香港四季酒店神秘失踪的大陆富豪肖建华，将在今年下半年被开庭审讯，但在此同时，他的前度旗舰企业明天
集团，却遭遇乏人接手...
18-06-04
，并不相信。成年后，家中渐渐贫穷，最后生计也无著落。他凭著一身过人的气力，加入了一个强盗
集团，靠打劫为生。一天他们发现一个少年带著十几个随从，坐著十几辆装满货物的大车投宿到一家偏远的客栈中。他们就策划抢劫这一批...
18-06-01
、提升学习动力、建立健全的心理素质。纽约财富教育部纽约财富是首家提供中美
跨国财富生活管理及家族办公室等综合服务的企业，务求让财富服务于生活。我们的教育部为客户量身制定一套全方位最专业、最具个性和挑战性的...
18-05-28
是“对委内瑞拉宪法制度的攻击和对民主传统的冒犯。在马杜罗政权通过自由、公平和透明的选举重上民主之路之前，那个政府将面临国际社会对它的孤立。”由加拿大到巴西等14个美洲国家组成的“利马
集团”（Lima Group...
