16-04-16
“美国海军
犯罪调查局”（Naval Criminal Investigative Service，简称NCIS）和联邦调查局的调查。两局处发言人均拒绝对该案发表评论。 ...
16-04-16
拘留。西班牙参与调查的负责人认为，“工行马德里分行存在一个完整的
犯罪网络络”。该犯罪集团的走私行为表面上是合法的，因为工行“帮助”他们非法从西班牙向中国转帐。...
16-04-16
举报是公民的一项基本权利，但在中国，举报人遭被举报人打击报复的案例，却比比皆是。4月8日，大陆最高人民检察院、公安部、财政部联合发布《关于保护、奖励职务犯罪
举报人的若干规定》（下简称《规定》），称...
16-04-15
日前中共上海警方高额悬赏市民
举报恐怖活动线索。近期上海政商界接连震荡，上海书记韩正等多次向习中央表态示好等，习阵营加速清洗江泽民老巢迹象明显。上海悬赏
举报恐怖活动线索据澎湃新闻4月14日报导，同日...
16-04-15
。在中国市场近日的这段平静期，中国通过一系列跨国并购和开放庞大的国内债券市场而扩大了对全球金融体系的影响。但是在中国，长期以来稳定和政治目标总被置于比
金融现实更为重要的位置。中共希望把国内市场的风险分散到全世界...
16-04-15
，即提前做好规范、制定严格的法规。文章中说，大陆金融市场的案件基本上都与网络贷款平台和理财产品市场有关，如果仅仅是加以处罚，还不能解决根本问题，将来还会有投资者蒙受损失。这类
金融案件也折射出大陆的相关法规...
16-04-15
越来越多，大量民众存款的价值也就越来越低。这也是如此多的理财产品产生的原因，老百姓投资理财产品就是为了“保住自己的财富”。文章说，老百姓的血汗钱就是“被央行慢慢吃掉了”，这比
金融骗局更可怕，发钞权被垄断...
16-04-14
、克拉克•盖博曾在此乐不思蜀，戴安娜王妃来这里避世。波托菲诺是一个贵族小镇，建筑大师和能工巧匠精心雕琢的杰作使得 波托菲诺 蜚声世界，吸引了世界各地众多非常著名的政界要人、
金融巨子、明星名流。它是一座...
16-04-14
，他据理以争令剧情逆转。警方不仅还给其律师证，并接受他
举报法官违法报假案，最后次日凌晨一点左右离开。程海律师被扣押事情昨晚在网上传出后，同行很多律师表示关注，律师迟夙生在微博上呼吁，“关注程海就是关注...
16-04-14
这个。〞记者发现，在《新浪网》关于问责报导的网友评论中，最受网民支持的观点，都是认为当局的处罚力过轻，并呼吁应追究刑事责任。（带截图）更有网友感叹：
犯罪的成本实在太低了！也有人认为，官方之所以没有公布处理名单...
16-04-14
，“占领华尔街”的群众运动在全球沸沸扬扬。活动的目标是要持续占领纽约市等
金融中心区，以反抗大公司的贪婪不公和社会的不平等，反对金钱和公司对民主、在全球经济危机中对法律和政治的负面影响。这场运动反映出商人们不道德...
16-04-14
，IMF公布的《世界经济展望》和《全球经济稳定报告》两份报告均指出全球
金融面临的严峻风险。全球在全球经济减速、外需仍面临极大不确定性的情况下，中国可能继续引导人民币汇率指数走低。大陆央行必然会于近期内，感受...
16-04-13
冻结后再冻结。华丽家族公告所提供的信息更为详细，去年要求冻结泽熙投资股权的是上海市公安局，今年则是青岛市公安局要求协助将徐翔的股权轮候冻结。轮候冻结是
金融、法律术语，即对其他执行法院已经查封、扣押...
16-04-13
基金增长率同样惊人。到了2015年，徐翔控制了至少280亿元，在中国对冲基金经理中排第一。文章披露，徐翔与其说是一个
金融天才不如说是一个权力傀儡。一位股票交易员表示，“徐翔被推上了前台，上海很多关键人物...
16-04-13
2014年“中国离岸
金融解密”已经曝光的中共四名常委家属就包括习近平的姐夫、李鹏的女儿、温家宝的儿子和女婿、贾庆林的孙女。据当时“国际调查记者同盟”公布的数据，近22,000名中国内地和香港的投资者在离岸...
16-04-13
所持股份被冻结的公告中出现了〝青岛市公安局〞的身影，似乎从另一个侧面证实了这个说法。报导说，从挥着巨资在股市上呼风唤雨，到贴上〝
犯罪〞的标签锒铛入狱，徐翔自从被抓后关于其案情的各种传闻、小道消息...
16-04-13
仅3日即被爆出大量票房作假。上海金鹿集团、当天财富、当天
金融、魔环金融和东虹桥在线5家P2P平台因参与快鹿《叶问3》以及后续《大轰炸》等项目遭遇兑付危机。4月8日，天津银行在港交所公告称，该行上海分行票据...
16-04-13
拒绝和任何人见面，也不需任何报酬，不知告密者姓甚名谁。罗宇质疑，爆料者可能是中国人，爆料者的背后可能有江泽民“倒习联盟”的影子，因为“这个人象2014年（中国离岸
金融解密）那样，没把江泽民家族（捅出来...
16-04-13
。 父亲先从这些钱里拿出一部分放在一旁，对孩子解释说这是本月该缴纳的税金、这是捐给教会的钱、这是还房贷的钱、这是每月购买食物的钱、出去看一次电影及参加足球比赛的费用等等。并仔细解释了每笔钱背后的
金融道理...
16-04-12
，不仅因其案涉
金融犯罪，还有更重要的政治因素。据消息人士透露，刘丹在美国和中共前中办主任令计划的弟弟令完成有往来，两人可能在购买高尔夫球场生意上进行了合作。在中共当局追查令完成后，刘丹在美国积极运作，帮助令...
16-04-12
2014年“中国离岸
金融解密”已经曝光的中共四名常委家属就包括习近平的姐夫、李鹏的女儿、温家宝的儿子和女婿、贾庆林的孙女。据当时“国际调查记者同盟”公布的数据，近22,000名中国内地和香港的投资者在离岸...
16-04-12
之子胡海峰出任浙江嘉兴代市长。近期，江泽民军中心腹、前军委副主席郭伯雄被移送审查起诉，财新公开点名江泽民与郭的关联；江泽民老巢上海、老家江苏政商圈震荡不已，
金融大案频发。习阵营加速围剿江泽民的敏感时刻...
16-04-12
劳工部追随赵部长服务后,毕业于华府天主教大学法学 院。2005年进入纽约地检署，先后担任缉毒处
犯罪策略组、
金融犯罪组等单位；2011年被检察长任命为移民事务主任，主管涉及到移民权益的法律案件。于之荷...
16-04-12
、带着她的老娘跑去郭正钢的办公室，坚持要求郭正钢“给个说法”，郭正钢无奈，只好奉子成婚，娶了吴芳芳。此前有港媒报导，郭伯雄曾3次被
举报搞婚外情，2次被军方责令检查；其中一次在政治局会议上作了检查，并被...
16-04-11
大陆官媒今天消息称，有宋林“钱袋子”称号的央企华润集团原副总经理蒋伟“受贿案”，将于4月14日在南京中院开庭审理。蒋伟1988年加入华润，为华润集团原董事、原副总经理和华润
金融控股原董事长，曾担任...
16-04-11
财经引述《融讯财经》消息，中诚信实名
举报常小兵和前任董事长张春江向郭伯雄家族进行利益输送问题。举报信称，在中国联通的一些房产交易中，常小兵和张春江涉嫌向郭伯雄家族控制的国澳实业有限公司进行利益输送...
16-04-11
和刑事犯罪等三项之最；2）山东官场上层腐败和婚外情被
举报等两项之最；3）天津因5万亿债务成为中国大陆首个财政破产的省级城市。...
16-04-11
离岸
金融文件，文件披露了全球一些政要及名人如何利用避税地隐藏自己的财富，这些人中含有中共前后任政要多人，其中包括中共政治局常委张高丽、刘云山、退休政治局常委曾庆红等家族卷入。自从“巴拿马文件”的报道发表...
16-04-11
内情的人士向海外媒体透露，中共中央银行将设立
金融管理局来负责统一监管证券、银行、保险业，目前以黄奇帆担纲此职务的可能性较大，黄或兼任中共国务院副秘书长先负责协调。报导说，现任重庆市长黄奇帆此前一直被各界...
16-04-11
制”，即推荐人对被推荐之人的不胜任和
犯罪要负连带责任。如范雎曾为秦昭王丞相，他推荐的将军郑平安率军伐赵时，兵败投降，范雎也受到追究，被免去了相职。征召制指的是朝廷对各地有名望的人士采取的自上而下的征召...
16-04-11
日前有消息指，中国易干财富集团董事长刘丹涉
金融诈骗，公司被查封。而该公司是美国共和党总统参选人川普的资助商。中国大陆
金融微信公号“
金融七公主”及东方财富网等媒体4月10日爆料指，大陆知名的江苏易干...
16-04-11
金融情报机构（UIF）曾于2008年至2009年间，甄别数百笔通过Money2Money进行的意大利至中国的可疑交易。有些交易是通过中国银行完成，但意大利银行当时未对中国银行董事实施制裁。意大利银行说...
16-04-11
苏州当地官员的证实。恒力集团许多员工对“老板被带走”一事并不知情。据恒力集团官方网站信息显示， 恒力集团始建于1994年，是以石化、聚酯新材料、地产和织造等四大板块为主业，热电、机械、
金融、酒店等多元化...
16-04-11
和习近平先后会见了阿曼。根据瑞士方面公布的日程，访问期间，阿曼将与北京讨论政治、经济、
金融、贸易和科技等方面议题，包括双方在国际事务以及国际多边机构的合作。8日上午，阿曼对新浪国际表示，他将高度重视同当局...
16-04-10
以及去年利用股灾发动的〝
金融政变〞等，王波明这名中国大陆财经界和新闻界大佬，已经被列入犯罪嫌疑人，并被限制出境，但该消息一直未得到相关证实。王波明疑卷入无界公开信事件此前，新疆党媒无界新闻网站在中共两会...
16-04-10
吗？”该消息人士写道。“我们非常感兴趣，”调查过几起
金融丑闻的老手巴斯蒂安·奥伯梅尔(Bastian Obermayer)答道。“不能直接见面”、“希望揭露
犯罪”，该消息人士回道。此后双方进行了多次秘密联络。在随后...
16-04-10
》杂志记者也涉嫌参与了股灾被抓。中共官媒去年8月30日曾报导，《财经》杂志社记者王晓璐因涉嫌伙同他人编造并传播证券、期货交易虚假信息，中共证监会工作人员刘书帆因涉嫌内幕交易、伪造公文印章、受贿等
犯罪...
16-04-10
救市的证监会主席助理张育军，因涉嫌内部交易而于去年9月16日被调查，张成为股灾后，当局调查的首个
金融高管；随后11月13日，证监会副主席姚刚被调查。讽刺的是，去年牵头救市的三名证监会高管，除了证监会...
16-04-09
国际调查记者联盟4月3日发布巴拿马文件，引发全球媒体轰动。中共9位现任和前中共最高领导人的亲属，其中包括中共总书记习近平的家人。学者何清涟分析此文件与2014年《中国离岸
金融解密》的共性，泄密者...
16-04-09
”被
举报过。4月8日下午3时，中共湖南省纪委官方网站的消息称，湖南省委农村工作领导小组副组长李亿龙涉嫌严重违纪，目前正接受调查。消息称，4月1日下午2点30分，李亿龙参加完湖南省衡阳市召开领导干部大会后乘坐...
