16-04-22
。为什么会有这样的效果呢？因为这是从根本上解决了问题。现在的刑罚有三种肉刑，但是犯罪行为却不断出现，这不是因为我德行不够、教化不明吗？对此，我很愧疚。所以说教化的方法不对才导致民众
犯罪。《诗经》上说：‘贤德...
16-04-22
~18000人，携带款项达8000亿元。不过台湾关怀中国人权联盟理事长杨宪宏表示，〝这些官方数字其实是低估了〞。他举美国
金融监督机构2012年的调查报告表示，2000年～2011年间，中共贪官洗到海外的脏钱总共...
16-04-21
，多次被当地商人
举报他插手工业园区和地产项目敛财。因他掌握着巨额投资的分配权，刚到任时即被各路商人“包围”，龚本人颇爱交际，喜饮高档白酒，经常凌晨一两点才从酒桌上离席。中共中央巡视组在福建巡视期间，平潭官场、商界...
16-04-21
。今年1月19日，中纪委官网发布消息称，中共国台办副主任龚清概被调查。龚清概成为今年中共中央部委落马的“首虎”。龚清概落马疑被其高官亲家
举报 龚清概落马后，媒体纷纷报导其落马原因。据港媒报导，消息透露，龚清概...
16-04-21
。近来，大陆频频传出百亿级财富管理平台被查的消息。4月11日，彭博引述消息人士称，监管机构对易干财富的子公司展开调查，以查明该公司是否涉嫌
金融违规。4月6日，百亿级理财平台中晋资产管理有限公司，因涉嫌非法集资...
16-04-21
的，主要内容是：如果一个人违反了法律，若是周围的邻居没有
举报，那么连邻居们都要跟着遭殃。如果旅客没有“暂住证”、“身份证”，旅店就不准收留，否则店主就得被抓。当然，商鞅发明了这么缺德的恶法，不可能不遭报应...
16-04-20
(Alexa Olesen)4月6日发表长文指出，泄密的文件反映出中国（中共）的一些政治精英是如果利用离岸
金融世界来隐藏他们的资产的。她说：“并不是所有的离岸交易都是非法的，但是在英属维尔京群岛及其他地方注册的...
16-04-20
或者极端主义活动的线索，严密防范、严厉打击恐怖活动。将根据
举报发挥的实际作用和效果给予奖励，最高是50万元人民币。4月11日，新疆反恐怖工作领导小组发布“
举报涉暴恐
犯罪线索奖励办法”，对
举报实施袭击、劫持、暗杀...
16-04-20
违法的
举报材料。报导引述知情人士透露，刘志庚被指是东莞色情产业的“保护伞”。2014年2月，东莞掀起举国瞩目的“扫黄”运动，即与有关部门从外围着手调查刘志庚在东莞的“违纪违法”行为有关。还有陆媒报导说...
16-04-20
5日坠楼身亡。广西国企
金融2高管落马4月19日，中纪委官网公布了两条消息：广西金融投资集团有限公司原副总经理陈婷因“严重违纪违法”被立案审查；广西有色金属集团有限公司原副总经理李赋屏因“严重违纪”被立案...
16-04-20
，香港与境外公司的所属地区没签署税务合作协议，难以取得境外公司的董事及股东名单等资料。但香港反洗黑钱的条例严谨，若负责协助注册境外公司的中介单位发现客户有洗黑钱嫌疑，必须
举报。最近，“巴拿马文件”引发...
16-04-20
，但外币、人民币就通过各类地下钱庄无节制地外流、流入冲击金融市场、证券市场，时问之长，形式之多，范围之广，程度之深是独一无二的。李克强说：“所谓‘地下钱庄’实际上就是
金融机构部门属下的机构部门，是黑吃黑、黑...
16-04-20
两家银行存入少于1万美元的现金，以避开现金交易报告制度。4月12日，美国负责国家安全和网络
犯罪的助理联邦检察官所罗门（Alexander Solomon）在听证会上表示，根据对林英住宅搜查结果，控方...
16-04-20
谘询，避免为了入籍而受骗。 加入美国国籍不但能获得美国护照丶拥有投票权丶不会因为
犯罪而被驱逐出境，而且18岁以下的子女会自动成为美国公民，还有，入籍可以获得更多的公共福利丶就业机会，退休...
16-04-20
。2月9日，案件进入结辩陈词。辩方坚称梁彼得走火是意外发生的悲剧，不是
犯罪；但检方坚称并非“意外”，是其鲁莽导致，必须为此负责。2月11日，从早晨10点钟到晚上7点多钟，陪审团用了约10个小时进行磋商...
16-04-19
of Treasury)的
金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。如果30天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元，有可能牵涉洗钱、逃税或其他...
16-04-19
国税局的行动。国税局认为昆兰蓄意规避通报，拆分交易，有洗钱丶贩毒丶有组织
犯罪和恐怖活动的可能，于是迅速没收了他的全部资产。后来昆兰申请了法律援助，耗费2年才拿回自己的钱。一周取钱超过3次，每次金额超过...
16-04-19
的公布，刘志庚所犯罪状包括：严重违反政治纪律，对抗审查；纵容、默许亲属利用其职务上的影响谋取私利，搞权色交易，挥霍浪费公共财产；利用职务上的便利为他人谋取利益、涉嫌受贿
犯罪等。刘志庚长期在广东工作，在东莞...
16-04-19
90年代通过间接途径向民主党捐款的澳门房地产大亨吴立胜（Ng Lap Seng）的名字也在巴拿马文件中出现。这使得克林顿家族与
金融巨富阶层的密切关系再次受到关注。过去数十年，克林顿夫妇为了竞选以及为其基金会...
16-04-19
、军、
金融等多个部门的密码通信安全造成“损失”。报导声称，黄宇因在单位业绩不好终遭解雇。他便将自己手头掌握的机密卖给国外情报机构，他每次都是出国进行交易，护照上有密密麻麻的出入境记录。后来自己手头的信息...
16-04-19
，希望其他民众引以为鉴，小心电话税务诈骗。国税局网站也提醒民众要小心电话诈骗，对方有时以欠税为借口，有时又以案件或退税为引诱，最终目的是“让您提供您的银行或其他私人
金融资讯”。国税局并提供五种识破税务电话...
16-04-19
。据《华尔街日报》报导，就在4月18日的报税截止日期即将到来之前，IRS警告，到目前为止，该局已经获知了多起类似案件。这种
犯罪手段是网络不法分子使用合法纳税人信息盗窃退税的新方式。LexisNexis...
16-04-18
。美国房产中介都是专业人士，必须参加专业课程学习并通过考试，才能申请执照。有过
犯罪纪录或其他不良道德纪录的人士，申请则可能被拒。没有取得执照的人，是不能收取佣金的。房产中介的执照分两种，一种是Broker...
16-04-18
文贵收购民族证券股份扫清“路障”的细节，为去年初落马的时任中共国安部副部长马建案补充一些详情。中共体制不仅是中共官员
犯罪的温床还是中共官场一切罪行的遮羞布。2015年1月中共国安部副部长马建被中纪委带走...
16-04-18
”。在张越的“成绩单”上显 示，对郭文贵给予了帮助的主要是是收购民族证券股份；此外，帮助控制
举报郭文贵侵吞国资的曲龙，并击退了另一位“仇敌”谢建升的反击。张越所做的第一件事情，是依赖于其打造的张家军，并动用...
16-04-18
中国证券基金业协会最新公布，又有17家私募失联，泽熙投资等3家上海机构在列。近期上海
金融大案频发，习阵营密集动作查处私募基金。此前，江派太子党操控私募基金的黑幕不断被曝光。外界关注，习阵营
金融反腐...
16-04-18
收购民族证券股份。另一个则是帮助控制
举报郭文贵侵吞国资的曲龙，并击退了另一位“仇敌”谢建升的反击。报导引述拥有不同背景的多位与张越有交集的人士称，在这两大事件当中，张越涉嫌对阻拦者动用了刑讯逼供等手段...
16-04-18
审查的，最多是生活作风太开放。”据报，自2004年8月至2016年2月，李嘉被
举报在各方面“违纪违法”的信件超过四百件。特别是自2011年到2016年初，李嘉被25名女子
举报其玩弄、欺骗女性，生活腐化...
16-04-18
个人有关事项；纵容、默许亲属利用其职务上的影响谋取私利，搞权色交易，挥霍浪费公共财产；干预和插手土地用途调整等事项；为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿
犯罪。刘志庚被开除中共党籍及被移送司法机关处理。今年2月4日...
16-04-18
自由贸易区的计划遭遇
金融监管机构和该体系内的利益集团的激烈反对，在一次国务院闭门会议上，李克强怒不可遏，甚至对反对者“拍桌子”发火。据报导，有中共部委官员称，政策执行最难的是涉及垄断利益和地方政府利益...
16-04-17
此前曾撰文表示，公民信用体系严重缺失，民间
金融发生的资金链断裂、债务人跑路等诸多事件，都是
金融监管制度不完善的后果，在中国的金融体系中，是“入场后定游戏规则”。据媒体报导，2011年7月份，美国政府问责...
16-04-17
去年已传的沸沸扬扬、涉神秘富商郭文贵搭建的“盘古会”的河北省政法委书记张越终于落马。张越曾动用其权力，助郭文贵收购民族证券股份，并控制了
举报郭文贵的中垠投资有限公司董事长曲龙及打击郭的“仇敌”谢建升...
16-04-16
一案掀起的风暴中暂时逃过一劫，却还是折在了生意人郭文贵的事件上。报导表示，作为〝盘古会〞重要成员，张越至少在两次重大事件上对郭文贵给予了帮助：一次是助其收购民族证券股份；另一次是帮助控制了
举报郭文贵侵吞...
16-04-16
后，中纪委常委在4名特警陪同下宣布对李实行“双规”调查。报导还称，李嘉当时先故作镇定说：“我犯了什么大问题，我不怕审查的，最多是生活作风太开放。”据报，自2004年8月至2016年2月，李嘉被
举报在组织上...
16-04-16
露了郭伯雄曾策划暗杀、诬告刘源的情节：2012年3月中，郭伯雄策划组织匿名诬告刘源患性病住进武警总医院（被海政歌舞团
举报）等。众所周知，徐才厚和郭伯雄是中共前党魁江泽民在军中的最高代理人。港媒早前的报导...
16-04-16
的中垠投资有限公司曾出面帮助郭文贵购买石家庄商业银行所持有的民族证券股份。后因利益纠纷两人决裂。曲龙曾实名
举报郭文贵在收购民族证券过程中侵吞巨额国有资产，并接受了媒体采访。2011年3月31日，曲龙...
16-04-16
”及其他有害气功组织专门机构的通知》（公政治[2001]157号）。自此，公安系统内部设立了自己的“610”办公室，对外又叫“防范和处理X教
犯罪工作处”（反X教处），属国保管辖，也有单独设立或与国内安全...
16-04-17
，在该计画中关于非法移民一项规定了非法移民暂时免于被递解的途径：如果非法移民来美超过五年，或者非法移民的孩子是美国公民或绿卡持有者，只要按时缴税，没有重大
犯罪纪录，通过背景调查，美国政府会暂缓递解程序。如果有...
16-04-16
政治局委员、中共军委副主席期间搞婚外情被
举报，造成“极恶劣后果”；郭伯雄还曾在中共政治局会议上作了检查，并被“记大过”处分。2012年7月，郭又被
举报搞婚外情。 报导称，从郭伯雄在北京、西安、济南、珠海等住宅...
16-04-16
那里，将1000亿人民币转移到海外。 “巴拿马文件”为何缺一人 4月3日爆出的“巴拿马文件”中国部分目前涉9名中共前任及现任领导人家族，习近平家族也榜上有名。不过，连同2014年“中国离岸
金融解密”和这次的泄密事件...
