17-03-09
Service, CRS）移民政策专家露丝•艾伦•瓦瑟姆（Ruth Ellen Wasem）2007年提交美国国会关于“移民
欺诈”问题的政策调查报告，她将“移民
欺诈”归纳为两方面，一是与移民相关的文件
欺诈（如签证...
17-03-08
账单，或者
欺诈美国福利的行为。律师指出，福利
欺诈（Benefit Fraud）是移民
欺诈的另一种形式，也是川普总统上台之后打击的重点之一，美国法律并不禁止外国孕妇来美国生宝宝，但有一个前提条件，就是外国...
17-03-08
娱乐活动、安排家属和他人旅游等；不如实说明问题，篡改自己档案，提供虚假说明，违规选拔任用官员；利用职权为他人谋取巨额利益，进行权色
交易、钱色
交易，收取他人财物，涉嫌受贿罪。2016年3月23日，中共中纪委...
17-03-05
或朋友也有可能受罚和担责任。过去鲜有因领政府福利被遣返的案例，主要是因为需要各政府部门之间配合追查，并不是没有这项政策。在美国滥用福利一直都是非法的，只是川普上台后执行力度在加强。对福利
欺诈，移民局拥有...
17-03-04
就是说，用现金支付的买家如果想通过利用空壳公司做
交易来掩盖自己的身分已经变得更加困难了。根据FinCEN，调查发现，所有上报的房产交易信息中，大约有30%的受益人或买家是“可疑活动报告”所涉及的对象。这些报告是银行...
17-03-04
在北京试图阻截资金外流之际，中国公安部表示，在所谓打击地下钱庄的专项行动中逮捕了800多人。公安部表示，在去年发起的打击行动中破获380多家地下钱庄，这些钱庄进行了总价值为九千亿元人民币的
交易。中共...
17-03-03
美国前国务卿希拉里于2016年的总统选战中落败，最近美国畅销作家韦得(Doug Wead)出书揭露，希拉里与其夫婿前总统克林顿把在白宫留宿的荣誉做
交易，以换取政治献金，最高每晚收到44.1万美元...
17-03-01
政府要严打福利
欺诈，她只能二选一，想请教赵顾问“我要这边福利，还是那边福利好”。赵顾问回答“无可奉告”。送走客人，赵顾问感叹，“很多人在美国没有打过一天工、交过一天税，领取的SSI比一些纳税10年的公民...
17-02-28
，也引发网络热议。网络爆出鲍学全在3个月内与7个女人权色
交易的消息。有评论认为，在中共体制下，岳阳县民政局7名局长三个月内被“一锅端”，反映出现今中共民政系统腐化堕落的现象正在蔓延。...
17-02-28
2.5美元价格收购2000万股普通股，
交易完成后，综艺集团将持有16.3%股权，成为最大股东。根据公告，综艺集团总部位于上海，是一家在财团，在投资、新能源、新材料、信息技术等领域皆有涉猎，全球子公司超过...
17-02-28
高达50倍。舆论质疑赵薇是在〝空手套白狼〞，并对上市公司的前景产生怀疑，而且交易所也不断追问
交易情况，并要求上市公司披露内部信息及知情人名单。肖建华被抓 收购案突然生变 不久后，这起收购案突然生变...
17-02-28
身份。房产受益人是指直接或间接拥有购买房产的实体25%及以上的个人。这也就是说，用现金支付的买家如果想通过利用空壳公司做
交易来掩盖自己的身份已经变得更加困难了。根据FinCEN，调查发现，所有上报...
17-02-27
股价被罚保监会2月25日官网消息，恒大人寿存在违规运用保险资金的行为。2016年1-11月，恒大人寿未按保险资金委托投资管理要求开展股票投资，股票投资
交易笔数2480笔，股票平均持有期73天。其中，9月...
17-02-27
（Chen Shizeng，译音）和何烨军（He Yejun，译音） 。克林顿当时已卷入中共给民主党竞选活动募款的
交易中。（法新社）于是，钟育瀚致电司法部表达对自身安全的担心，但是司法部官员回答“钟...
17-02-26
制裁。法新社当地时间24日获得了联合国一份100页报告的副本，这份尚未公开的报告表明，国际社会至今超过6次的制裁也未能有效的堵住朝鲜与的外界
交易渠道。朝鲜采取高明手段，主要在马来西亚和中国，通过中间人和...
17-02-26
的。他说，目前能做到的是做好防控，不要进行活禽
交易，因此呼吁民众不要去买活禽。公开资料显示，此次H7N9爆发是2013年大陆首次发现人感染H7N9禽流感以来的第五轮，也是疫情最严重的一年。今年1月，在大陆...
17-02-26
；2）已被控刑事罪，但尚未判决者；3）犯下可能被控刑事罪者；4）
欺诈或有意误导政府官员者；5）滥用政府福利者；6）未遵行遣返令者；7）根据移民执法官员裁量，对公共及国家安全构成威胁者。备忘录同时扩大了快速...
17-02-26
被指是中共前政法委书记周永康家族 的“白手套”，据陆媒披露，白恩培曾向有关调查部门交代，为了兰坪铅锌矿的顺利
交易，周永康曾亲自致电他，希望照顾刘汉等人购买行为。白恩培办事 妻子收钱 表弟当管理员白恩培说...
17-02-25
乐飞，正是现任常委刘云山的儿子。据公开资料，中国人寿在2003年12月于纽交所、港交所挂牌之后，就开始筹备A股上市。2007年1月9日中国人寿正式在上交所（上海证券交易所）
交易。中国人寿上市的主承销商...
17-02-25
表明，新税对房屋销售产生了立竿见影的影响。大温地区房屋销售量与去年同期相比下降了39.7%，而交易额下降了51.1%。在1月份的
交易额为13.6亿元，而一年前为28亿元。卑诗省房贷机构Dominion最近发出...
17-02-25
回流，以及高价名画入境不会带来直接的影响。但从政策导向来看，可能对海外机构进入国内
交易艺术品是一个向好的讯号。近几年来，国内艺术品市场不仅份额逐渐扩大，且在金融危机之后也开始慢慢站稳脚步...
17-02-25
进行结构性拆分行为，有意避开上交
交易报告的要求。英达被指控在12个月的时间里，其非法交易活动金额超过了10万美元，在四家银行的6个账号中前后分50次存款，总计存入46.44万美元。根据指控，所有涉及违法的
交易...
17-02-25
Reports，简称CTRs）给国税局，若联邦执法部门要求，也必须提供给执法部门。检方控英达违反《美国法典》31章5324(a)(3)条和5324(d)(2)条，即〝设计
交易以规避申报...
17-02-24
2017全明星赛刚落幕，美国记者沃纳洛斯基（Adrian Wojnarowski）抢先在个人推特上透露，国王队同意将先发中锋考辛斯（DeMarcus Cousins）
交易至纽奥良鹈鹕队，国王队...
17-02-23
：对城乡个人住房和工商业房地产，统筹考虑税收与收费等因素，合理设置建设、
交易、保有环节税赋，促进房地产市场健康发展，使房地产税逐步成为地方财政持续稳定的收入来源。官媒新华社曾报导：“作为未来的新增税种...
17-02-23
Holdings），并与索尼影业结盟。但是，万达集团疯狂的海外扩张，似乎引起了北京当局的注意，从而导致了这次10亿美元的海外投资被突然叫停。美国娱乐新闻网引述熟悉这项
交易的匿名人士说，北京监管部门既不同意这笔
交易...
17-02-23
〞、〝滥用政府福利〞等轻罪也包括在内。纽约明理律师事务所律师陈明利：〝刑事犯罪啊、违法，包括在政府机关里面，有
欺诈、获取好处的行为，这当然就包括那些拿Medicaid、Medicare的那些人，如果他们欺骗了...
17-02-22
社引述北京知情者披露，李彦宏近期已遭中共公安部门〝边控〞，原因可能与北京当局调查高层〝官商勾结、不法
交易有关〞。报导称，这一批被禁出境的商界大佬、名人多达万人。北京当局对他们的政策是〝调查清楚一个放行...
17-02-22
数据库的逃税者进入美国。税局发言人说，将由警方来收集那些指纹。备忘录还表示，新政策将那些被指控逃税的人，与被指控偷窃、
欺诈和金融犯罪的人归为一类。联邦政府去年在预算中，向税局拨款4.444亿元，计划在未来...
17-02-22
，挥霍浪费公款；不如实报告个人股票、房产情况等个人有关事项；收受礼品，利用职务便利为其子经营活动谋取利益；长期占用私营企业主高档汽车；搞钱色
交易；利用职务便利在企业经营等方面为他人谋取利益并索取、收受财物...
17-02-22
：1）已被定罪的刑事犯；2）已被控刑事罪，但尚未判决者；3）犯下可能被控刑事罪者；4）
欺诈或有意误导政府官员者；5）滥用政府福利者；6）未遵行强制离境命令者；7）根据移民执法官员裁量，对公共及国家安全构成威胁...
17-02-22
中国万达集团股份有限公司收购美国电视节目制作公司Dick Clark Productions Inc的
交易因中共控制资金外流受阻，该笔
交易涉及10亿美元。据《华尔街日报》2月21日报导，去年11月...
17-02-22
。USCIS应提升“
欺诈侦缉及国家安全办公室”（The Office of Fraud Detection and National Security，简称FDNS）的能力，持续加强调查有关难民庇护和福利申请...
17-02-21
。1）已被定罪的刑事犯；2）已被控刑事罪，但尚未判决者；3）犯下可能被控刑事罪者；4）
欺诈或有意误导政府官员者；5）滥用政府福利者；6）未遵行强制离境命令者；7）根据移民执法官员裁量，对公共及国家安全构成威胁...
17-02-21
交易将在4月初完成，为现金交易。消息传出后，Restaurant Brands在纽约交易市场
交易的股价于当天早上9:33时上涨5.4%至每股56.80美元，Popeyes的股价更是上涨19%至每股...
17-02-21
邮件，Flickr，Tumblr和雅虎财经和雅虎体育等网路产业。然而，雅虎在
交易公布后透露，它遭受了两次海量的数据泄露，超过10亿个用户的数据被盗窃。根据新修改的协议，Verizon将以44.8亿美元...
17-02-20
百度上搜索“加拿大移民”，就全是这些中文的移民咨询网站。移民部发言人说，加拿大政府严格对待任何入籍或移民
欺诈，不论是在加拿大还是在其他国家，移民部不会与未经授权的移民代表打交道。“想要移民加拿大...
17-02-20
，民众如果想请教IRS官员报税问题，可以不用预约，在上班时间的任何时候，直接去IRS办事处。这样的作法，今年有所改变，必须要预约，民众要打预约电话844-545-5630，安排会面时间。●谨防
欺诈 国税局...
17-02-19
。贾廷安不利消息频传其中被传去职的贾廷安曾长期担任江泽民的秘书，是军中〝河南帮帮主〞。近年来，有关贾廷安的不利消息也频传。贾廷安一度被传深度参与军中买官卖官的
交易，与总后勤部原副部长谷俊山关系密切...
17-02-18
常委会前主任毛荣楷严重违纪，被开除党籍和公职；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关处理。通报表示，毛荣楷对抗组织审查；临时出境期间擅自脱离组织；收受礼金，搞权权
交易；与他人发生不正当性关系...
