19-10-03
警方通报，证大公司法人代表戴志康等人于8月29日“投案自首”。证大公司旗下的“捞财寳”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，在经营过程中存在设立资金池、
挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。戴志康...
19-09-04
上海证大集团金融业务爆雷，项目全部清盘并全体裁员，最新消息来自上海警方，2019年8月29日，证大集团董事长戴志康投案自首。并称在公司经营过程中存在设立资金池、
挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付...
18-12-19
页证据，指控克林顿基金会（Clinton Foundation）涉嫌
挪用资金，以及在希拉里担任美国国务卿期间向捐款者承诺权钱交易等违法行为。马克．梅多斯是保守派众议院自由核心小组领导人，也是众议院监督...
17-07-23
郭伯权“原是一伙夫，后开歌厅，在郭的活动下当上了陕西民政厅厅长。” 2015 年5 月《中纪委监察报》曾披露，陕西省民政厅违规
挪用资金9 千万元。报导称，连“救命钱”都挪用，著实令人愤慨。郭伯权正是时任...
17-07-12
，郭文贵再有7名前下属因帮助郭
挪用资金、骗贷20多亿元人民币，被起诉，其兄郭文存也被控销毁帐目。近期郭文贵在美国同样是陷入官司风波。继9家大陆企业向纽约州高等法院提出诉讼，指控郭涉嫌非法转移资产、不当...
17-07-08
就比没有政府出资的项目对投资人更有利。实践中很多有政府参与或者发行债券的项目因为投资没有处于风险当中，或者因为政府招标不公导致诉讼缠身、经营不善，或者经营者
挪用资金致使投资人没能拿到绿卡。这些失败案例...
17-06-17
目前，身在美国的中国富商郭文贵及其旗下公司官司缠身，在中美两地遭多家公司和个人控告。港媒引述中共官媒消息，郭文贵再有7名前下属因帮助郭
挪用资金、骗贷20多亿元（人民币，下同）被起诉，其兄郭文存也被控...
17-06-11
的深航财务总监谢云双。但李泽源系借钱收购深航股权，在其掌控局面后逐步将深航资金倒出，以偿还债务，造成近百亿的财务黑洞。2009年年底，李泽源被警方拘捕。2014年1月，李泽源因
挪用资金罪被判处有期徒刑...
17-06-09
交易、职务侵占、
挪用资金、故意销毁会计凭证、非法拘禁等案也正在办理中。同样在今天，《财新网》借中共北京法院官网公布一批旧判决文书之机，报导已在去年1月被判囚的前中共纪委副局级纪律检查员孟会青受贿案细节...
17-05-30
、蒙阴县人社局副局长孙兆坤任副组长。经过几个月的审计后，最后实在找不到罪名，就在棉纺织内部运营借款中找到了自2002—2012年间，300笔未拿发票入账的五笔费用来栽赃石立军
挪用资金。而这五笔费用是给四警区...
17-05-09
怨言。2016年11月，刘大伟犯贪污罪、单位行贿罪、职务侵占罪、
挪用资金罪、非法经营罪、故意销毁会计凭证会计账簿罪，被判20年，并处罚金630万，没收个人财产500万。小官巨贪案件频曝据《法制晚报》报导...
17-05-08
被抓，去年底被判有期徒刑20年。刘大伟是淮北市烈山村人，中共官场上典型的〝巨贪村官〞。去年11月份，刘大伟被控贪污罪、单位行贿罪、职务侵占罪、
挪用资金罪、非法经营罪、故意销毁会计凭证会计账簿罪，判处...
17-03-28
深陷巨额债务危机的大陆辉山乳业早前曝出
挪用资金、单据造假丑闻。辉山乳业28日首度发公告否认上述消息，但证实副总裁葛坤失联。有媒体28日一早一度报出世界第六大乳企荷兰皇家菲仕兰公司或有意接盘辉山乳业...
17-03-28
百亿规模债务的辽宁辉山乳业，近日股价暴跌停牌又连续曝出大股东
挪用资金、造假、借债减持却拖欠货款等丑闻。最近，该事件持续发酵，辽宁省金融界成为舆论焦点。辉山乳业28日发公告否认上述消息，但继续停牌...
17-03-23
董事长上官永清，以涉嫌受贿罪、贪污罪、职务侵占罪、
挪用资金罪向阳泉市中级法院提起公诉。上官永清于2015年7月24日被调查，2016年5月27日被当局通报“双开”（开除中共党籍和公职）及被移送司法...
17-02-22
：伙同银行工作人员共同非法
挪用资金4.2亿元人民币。后陈满雄被判无期徒刑，陈秋园被判14年。汪峰，佛山南海市口岸办公室原副主任，1995年潜逃纽西兰。涉案：贪污、挪用公款1,417万元人民币、1,321万元...
16-08-08
的郭伯权就一路高升，直到陕西省民政厅厅长。去年5月，中共陕西省委巡视发现，郭伯权所在的民政厅违规
挪用资金8967.64万元。《中国纪检监察报》措辞严厉的报道此事，指民生资金被挪用，按中共的《刑法...
16-07-21
（集团）公司前董事长、党委书记梁景理涉嫌受贿罪、贪污罪、
挪用资金罪、挪用公款罪等受审，被追究刑事责任。贵州、天津各一官员被处分据中纪委官网7月20日援引贵州省纪委消息，贵州省政协社会与法制委员会前主任江...
16-06-18
实际控制人何燕因涉嫌
挪用资金罪，被检察院机关批准执行逮捕。判决书中最为神秘的、被称“国师”的曹永正，亦未有受审和宣判消息。去年1月3日，《新京报》以《“国师”曹永正的摇钱树》为题，披露曹永正以周永康“好朋友...
16-06-15
。当时，对顾雏军的定性是：以个人名义私自挪用三家上市公司的资产。2008年，顾雏军因虚假注册、违规不披露重要信息、
挪用资金等罪名，一审获判有期徒刑十年。顾雏军2012年9月出狱后，一直要求改判，并通过微博、媒体...
16-05-07
办公厅副主任）、前福禧投资集团董事长张荣坤、上海社保局前局长祝均一等。中共国家审计局曾在2008年3月公布数据称，上海社保案涉及
挪用资金高达339亿元（人民币、下同），远高于原来估计的4.8亿元。今年5月...
16-01-21
与李若虹关系深厚的深航财务总监谢云双。但李泽源系借钱收购深航股权，在其掌控局面后逐步将深航资金倒出，以偿还债务，造成近百亿的财务黑洞。2009年年底，李泽源被警方拘捕。2014年1月，李泽源因
挪用资金罪...
15-12-25
依仗人脉挪用巨额资金收购深航，然后再从深航挪出资金用于还债。2014年1月，李泽源因
挪用资金罪被判处有期徒刑10年。据报导，李泽源入主深航不到四年的时间里，套走了20亿元人民币到海外，留下近百亿的财务...
15-11-06
案件涉案的24人中，包括广东省司法厅原中共党委副书记王承魁、省监狱管理局狱政处原处长郭子川等人，此外还有“武江监狱、番禺监狱、佛山看守所有关人员”。2007年2月12日，张海因“涉嫌侵占罪、
挪用资金罪...
15-10-23
还表示，他是从中共外交人员的菲律宾司机口中获知嫌犯有
挪用资金的问题的。据中共官媒《环球时报》说，疑凶是一名领事馆工作人员的丈夫，原因疑涉及“内部纠纷”。嫌犯夫妇预先策划谋杀同事《南华早报》引述消息人士说，这对夫妻...
15-10-01
4月10日，中共陕西省委第二巡视组对该省民政厅进行专项巡视。5月12日，巡视组反馈指出，“陕西省救灾中心”建设中存在改变“项目”建设用途，违规
挪用资金8967.64万元，国有资产损失严重，以及擅自在筹建...
15-07-14
等。中国国家审计局曾在2008年3月公布数据称，上海社保案涉及
挪用资金高达339亿元，远高于原来估计的4.8亿元。据报，社保基金挪用案还涉及到江泽民两个儿子等更大的后台。胡锦涛执政十年，曾三次险遭江泽民暗杀...
15-07-10
近9,000万元（人民币，下同）的贪腐案。之前5月12日，中共陕西省委第二巡视组组长刘建明向陕西省民政厅反馈巡视情况，称“陕西省救灾中心”违规
挪用资金8,967.64万元等4大问题；同时，涉及省民政厅领导官员...
15-06-25
单上。5月29号，中共中纪委机关报《纪检监察报》，点名批评了郭伯雄的胞弟郭伯权所掌管的陕西省民政厅。文章称，陕西省民政部门在〝救灾中心〞建设中，改变项目建设用途，违规
挪用资金8967.64万元人民币...
15-06-15
。此外，为了建这栋大楼 还用了扶贫周转金967.64万。此前，今年5月12日，中共陕西省委第二巡视组组长刘建明向陕西省民政厅反馈巡视情况，称“陕西省救灾中心”涉违规
挪用资金8,967.64万元等4大问题...
15-06-14
为已牟利，折射出监管的失效，反映出一些部门以权谋私的“任性”。今年5月12日，陕西省委第二巡视组组长刘建明向陕西省民政厅反馈巡视情况，称“陕西省救灾中心”违规
挪用资金8,967.64万元等4大问题...
15-06-11
贪腐丑闻被曝光。郭伯权管辖下的〝陕西省救灾中心〞，在建设中改变〝项目〞用途，违规
挪用资金8,967.64万元人民币，同时擅自在筹建〝救灾中心项目〞中修建经济适用房及厅级官员住房面积超标等问题。郭伯雄...
15-06-03
被曝光。陕西省官方消息称，陕西省委第二巡视组于5月12日向省民政厅反馈巡视情况称，民政部门在“陕西省救灾中心”建设中改变“项目”建设用途，违规
挪用资金8967.64万元人民币，同时擅自在筹建“救灾中心项目...
15-06-01
进入收网阶段的征兆。郭伯权治下
挪用资金9000万再次被热炒据陕西省纪委、监察厅网站消息，5月12日，陕西省委第二巡视组向省民政厅反馈专项巡视情况。巡视组组长刘建明指此次专项巡视陕西省民政厅发现，〝陕西省救灾...
15-05-27
郭伯雄胞弟郭伯权执掌的陕西省民政厅在巡视工作中被发现了严重经济问题，官方通报显示“陕西省救灾中心”建设中存在改变“项目”建设用途，违规
挪用资金8,967万元(1元人民币约合0.16美元)。陕西省委...
15-05-01
国家工作人员受贿、职务侵占、
挪用资金等。有报导称，曾是21世纪传媒股份有限公司总裁沈颢的同事、因长期批评当局而被中共中宣部封杀、被迫流亡德国的原南方周末新闻部主管长平表示，中共所有的信息都缺乏透明，警方发布或受...
15-04-30
自己的名下，并最终控制了天津华泰大约73％的股权。2008年，大梦初醒的郑终于意识到赵云安的问题，随即报警。2008年5月23日，天津市公安局以“涉嫌
挪用资金罪”对赵云安立案调查。赵云安被天津公安局羁押后...
15-03-26
至美国的贪污受贿官员优先名单。消息人士透露，去年有超过150名涉嫌经济犯罪的人员潜逃美国，这些人大部份是政府工作人员和国企官员，涉嫌贪污受贿和
挪用资金。一位美国政府官员上月透露，美国高级官员将在今年8月份...
15-01-22
银行工作人员勾结，采取伪造金融票证、私刻存款单位银行预留印鉴等手段
挪用资金，作案13起。李志勇勾结的银行职员，涉及中国建设银行、中信银行、中国工商银行、广发银行、华夏银行等6家银行。...
14-11-29
发现，中央取消了经济中每一种形式的信贷限制，”他表示。“在没有人监督钱箱的情况下，要抗拒种种诱惑(
挪用资金、将资金悄悄转移到相关官员的账户，或者通过暴利合同支付给其他有关系的供应商和朋友)是很难的。” ...
