16-04-19
10月份111次将58万美元存入自己的银行帐户。即使她很聪明的每次存款都低于1万元，但是仍然引起注意，被定为“拆分
洗钱”（structuring）。在美国很多人为了躲避缴税，会直接通过现金进行交易，手上现金...
16-04-18
侦查终结，移送审查起诉。中共军事检察院查明，郭伯雄直接和通过家人收受贿赂，数额特别巨大。消息人士对博闻社透露，郭伯雄贪污受贿
被查出超过两亿人民币，但是中共当局决定只以受贿8000万人民币起诉。还有网络消息说...
16-04-18
网站傍晚公布，中共河北省委常委、政法委书记张越涉嫌严重违纪，目前正接受调查。报导指，虽然中纪委未有公布其
被查原因，惟有大陆媒体指，张越与已下台的国家安全部前副部长马建、北京政泉控股实际控制人郭文贵...
16-04-17
（2014年11月河北省“首虎”、组织部长梁滨
被查）。甚至有报导说，当年张越多次被带走问话，其间还缺席了数次重要的会议，但一般隔段时间就回来了。在机关大院，一些同僚和张越见面时很尴尬，好多人开始远离张越。但这...
16-04-16
是朝鲜餐厅，实际上则暗中进行着海外毒品销售和其他犯罪活动，这里只是
洗钱的掩护所。这里的员工全部为朝鲜政府亲自挑选的忠诚者，若叛逃，其在朝鲜的家人将受到惩罚。如此严厉的威胁之下，朝鲜工人仍发生叛逃，令外界...
16-04-16
〞原因，是折在背景神秘的商人郭文贵身上。张越
被查重创郭文贵〝盘古会〞 4月16日，中央纪委监察部网站公布，河北省政法委书记张越因涉嫌严重违法违纪，正接受组织调查。这是继北大方正集团原CEO李友、原执行总裁...
16-04-16
曝光离岸金融中心涉及的大量
洗钱、逃税业务。程晓农认为，巴拿马文件不会对民主国家的政府形象产生重大冲击，唯一冲击的是中共的政权形象。程晓农说：〝共产党高官的行为证明，他们加入中共，无非是为了‘升官发财...
16-04-16
变为臭蛋。有分析认为，张越长年盘踞在公检法领域，人脉关系深厚，甚至直通中南海高层，并且和江派〝大人物〞捆绑一起。随着张越
被查，估计新一轮的〝打虎〞风暴可能会触及到江泽民、曾庆红等更高层的人物。...
16-04-16
总后政委刘源。4月5日，中共军事检察机关对军委前副主席郭伯雄涉嫌受贿犯罪案侦查终结，移送审查起诉。同时中共军网发表署名文章，指郭伯雄集政治蜕变、思想堕落、经济贪婪、擅权妄为、失职渎职于一身，同此前
被查...
16-04-16
4月16日，中共河北省委常委、政法委书记张越被调查。张越涉郭文贵、马建案，也疑涉周本顺与江泽民等人的政变。张越
被查 河北省4常委落马4月16日下午18时50分，中纪委官网消息，中共河北省委常委...
16-04-16
的苏宏章之后第二个
被查的在职省级政法委书记。“河北王”张越落马早有先兆自国安部副部长马建落马后，张越的名字在网络上开始频繁曝光，尽管当时大陆的媒体没有直接点名，但文中却以其官职代之，并披露不少张的细节...
16-04-16
2013年10月落马、去年4月被判有期徒刑15年的中共前南京市长季建业和今年3月4日落马的中共前辽宁省委书记王珉均被认为是江泽民“江苏帮”成员，两人与江苏3名
被查问题富豪交错勾连。 据今年第11期...
16-04-16
，目前仍在持续进行。据《路透》引述消息指，2015年6月，在一次大规模
洗钱调查中，意大利检方向法院递交针对中国银行的起诉书，涉案的297人多数为华人。意大利检察官在请求起诉书中指控，超过45亿欧元的资金被汇到...
16-04-15
认为，习近平当局“打虎”进入江泽民老巢上海之际，成立上海“特战反恐分队”是为预防江派狗急跳墙，制造事端。近期习阵营加速围剿江泽民今年中共两会后上海政商圈震荡不已。上海仲裁委员会前副主任、秘书长汪康武
被查；江泽民...
16-04-15
被查，成为十八大后新疆“首虎”。就在栗智落马前一天，张春贤接受采访时，没有回应自治区反腐情况。第二天，中纪委就通报栗智接受调查。当时就有媒体评价，“真够意思，（用）行动回应。”张春贤2010年4月从湖南...
16-04-15
近日又一百亿级理财平台
被查的事件曝光后，P2P网络借贷平台被推到了舆论的风口浪尖上。此前大陆已经有多家P2P网络借贷平台被曝出事，近日有文章分析了其中的骗局真相。为什么投资理财产品：钱越来越不值钱...
16-04-14
被处罚；百亿理财平台“中晋系”
被查。4月2日，香港商人张宇投诉上海官场怠政严重，有人更对上阳奉阴违的消息被曝出。之前中共两会后，上海接连曝出：嫌犯在网站发布虚假招租信息骗取钱财案频发；上海东贸轻纺城商户...
16-04-14
的公开曝光，并决定在中纪委内部新成立纪检监察干部监督室，专门查“内鬼”和“蛀虫”。在随后的时间里，中共呼和浩特市纪委前副书记白冰、四川遂宁市纪委书记冉涛、北京市怀柔区纪委书记周燕相继
被查或处分。...
16-04-13
。去年11月24日，民航局副局长周来振涉嫌“严重违纪”被调查。除了民航局窝案外，近期中国南方航空集团公司（南航集团）也有多名高管接连
被查。去年11月4日，南航集团董事长司献民被调查，成为民航系统的“首虎...
16-04-13
十八大后，开始在军中反腐，徐才厚落马牵出大批军中将领。而郭伯雄落马前，已有数名将领被贬或
被查。其中，曾任郭伯雄秘书的北京军区原副司令刘志刚“被贬”调往济南军区，曾就职于兰州军区的北京军区副政委黄建国...
16-04-13
“巴拿马文件”解密今日再报多国秘密人士通过“莫萨克•冯赛卡”的服务从事特务活动。莫萨克•冯赛卡的客户不仅享用“避税天堂”
洗钱转移资产，还涉国际秘密活动。法媒《法新社》今日引述《南德日报》消息称，多国...
16-04-13
。有分析称，从流出的信息看，徐翔被调查目前仅仅只涉及到二级市场的反腐，包括此前一些证券公司
被查等。但股市真正的反腐在于一级市场，这个市场酝酿着更大的反腐风暴。此案的审理涉及到上海金融系统。将〝牵一发，动全身...
16-04-13
离岸公司，但开设离岸公司并不违法。其次，公司没有实际运作，因此不牵涉
洗钱、逃税。三是，习近平姐姐姐夫商业成功，主要受益于其父亲的人脉和关系，不涉及以权谋私。最后，在习上台前，已要求家人退出商业圈。文章...
16-04-12
城市建立起了超过500家分支机搆，
被查前几天仍有分公司成立。易干被指为美国南卡罗来纳州方盾集团的母公司，这家公司曾在美国收购大片土地用于修建高尔夫球场、酒店和住宅。方盾还作为共和党总统参选人川普的赞助商...
16-04-12
后，他又被指控与令的妻子谷丽萍有特殊关系。同月，《博闻社》则报导称，来自中共纪委的消息指，芮成钢
被查后，外界即传出芮与谷丽萍有“姐弟恋”不当男女关系。报导还披露，当时中共文宣系统高官给令计划夫妇出谋献策...
16-04-12
“巴拿马文件”解密今日再报多国秘密人士通过“莫萨克•冯赛卡”的服务从事特务活动。莫萨克•冯赛卡的客户不仅享用“避税天堂”
洗钱转移资产，还涉国际秘密活动。法媒《法新社》今日引述《南德日报》消息称，多国...
16-04-12
干5年就滚！徐和郭的相继落马被一些观察家看做是对江的直接威胁。2015年7月30日公布郭伯雄
被查当天，中共军网发表署名评论文章说：〝郭伯雄落到今天这个地步，完全是咎由自取。〞本次军事检察院明确表态...
16-04-11
主席苏荣私交甚笃，宋林也与已落马的薄熙来和太子党陈元等关系密切。2014年8月，陆媒经济参考报一文“招标贪腐成国企高管落马主因:宋林等超40人
被查”中披露，借项目招标“揩油”，“招标贪腐”频发...
16-04-11
;br/>最终，令计划在2014年12月22日
被查。由此引发中南海政治大变动。周本顺之子从小“说话很冲”2015年7月24日，河北省委书记周本顺被办案人员带走。同一天，周本顺之子周靖在长沙一家汽车...
16-04-11
，即便不会因贪腐
被查，也可能被调离政治部副主任的位置。有观点认为，习近平所进行的军队改革，是为未来变局做的铺垫和准备。习近平在2016年伊始以军改压阵，定调并推动2016年的全部改革和反腐打虎行动，无论军改还是军队...
16-04-11
准备让《新京报》接盘。而真正负责“无界传媒”操作的就是“财讯”传媒旗下的“财经”杂志人马。此次因为公开信事件首先
被查的“无界传媒”执行总裁欧阳洪亮，以前就是“财经”杂志记者。去年中国A股股灾之后，中信证券...
16-04-11
转变的时候就玩你自己。相生相克的道理，什么都是双刃剑的。程晓农认为哪，中国人主要的热点，是爆光了几个官员的亲属，其实还应该有一个关注的热点，就是
洗钱中心和避税天堂接连被揭露，最终可能被迫走向透明化。中共贪官慌...
16-04-11
报导，号召大家去参加投资，另外银行又给它开了户，大家就相信，想不到它是个骗局，你为一个骗子公司开户，等于给它
洗钱了嘛，你有责任了嘛，我们有到银行、银监会去反映情况。〞听闻政法委书记孟建柱到云南调研泛亚...
16-04-11
”，并列举了包括投资人资金去向不清、部分荣誉资质造假、在美关联公司和房产公司为空壳公司等多项直接和间接证据。消息指，日前，易干南京总部也被当局查封。海外博闻社消息，易干
被查原因是涉嫌互联网诈骗，涉及金额逾...
16-04-11
，其中包括伪造、非法劳工和偷税逃税，而这些资金为避免被发现而被分成小额送往中国。其中一半涉嫌的走私活动是通过中国银行米兰分行完成的，达22亿欧元。意大利央行告诉路透社，负责打击
洗钱和恐怖主义融资的意大利银行...
16-04-10
5月、8月都曾有关于衡阳的负面报道（或称监督报道）；澎湃新闻记者蒋某，曾报道李亿龙被抓捕细节；而新京报记者曹某，也曾多次报道衡阳的负面报道，他最新的报道和衡阳刚落马的市委书记有关：《衡阳原书记李亿龙
被查...
16-04-10
的几个月里，该消息人士源源不断地向《南德意志报》的记者发来了从莫萨克•冯赛卡律师事务所服务器上盗取的电子邮件、信件扫描、照片，以及客户数据，几十年来，这家位于巴拿马城的律所因涉嫌与
洗钱有关而多次被调查...
16-04-10
涉案人员被调查。无界新闻由王波明担任董事局主席的财讯传媒、新疆政府和阿里巴巴联合组建，但据悉，真正负责无界传媒内容操作的是财讯传媒旗下的《财经》人马，这次因为公开信事件首先
被查的无界传媒执行总裁欧阳洪亮...
