16-04-20
。2月9日，案件进入结辩陈词。辩方坚称梁彼得走火是意外发生的悲剧，不是
犯罪；但检方坚称并非“意外”，是其鲁莽导致，必须为此负责。2月11日，从早晨10点钟到晚上7点多钟，陪审团用了约10个小时进行磋商...
16-04-19
of Treasury)的金融
犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。如果30天内，银行怀疑存款人故意每次
存款不超过1万美元，有可能牵涉洗钱、逃税或其他...
16-04-19
10月份111次将58万美元存入自己的银行帐户。即使她很聪明的每次
存款都低于1万元，但是仍然引起注意，被定为“拆分洗钱”（structuring）。在美国很多人为了躲避缴税，会直接通过现金进行交易，手上现金...
16-04-19
的公布，刘志庚所犯罪状包括：严重违反政治纪律，对抗审查；纵容、默许亲属利用其职务上的影响谋取私利，搞权色交易，挥霍浪费公共财产；利用职务上的便利为他人谋取利益、涉嫌受贿
犯罪等。刘志庚长期在广东工作，在东莞...
16-04-19
大陆《央视》日前报导，一位名叫黄宇的科研人员在任职某机密科研单位期间，向
境外“间谍机构”提供逾15万份资料，其中绝密级国家秘密90项，机密级国家秘密292项，秘密级国家秘密1674项，对中共的党、政...
16-04-19
。据《华尔街日报》报导，就在4月18日的报税截止日期即将到来之前，IRS警告，到目前为止，该局已经获知了多起类似案件。这种
犯罪手段是网络不法分子使用合法纳税人信息盗窃退税的新方式。LexisNexis...
16-04-18
。美国房产中介都是专业人士，必须参加专业课程学习并通过考试，才能申请执照。有过
犯罪纪录或其他不良道德纪录的人士，申请则可能被拒。没有取得执照的人，是不能收取佣金的。房产中介的执照分两种，一种是Broker...
16-04-18
文贵收购民族证券股份扫清“路障”的细节，为去年初落马的时任中共国安部副部长马建案补充一些详情。中共体制不仅是中共官员
犯罪的温床还是中共官场一切罪行的遮羞布。2015年1月中共国安部副部长马建被中纪委带走...
16-04-18
个人有关事项；纵容、默许亲属利用其职务上的影响谋取私利，搞权色交易，挥霍浪费公共财产；干预和插手土地用途调整等事项；为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿
犯罪。刘志庚被开除中共党籍及被移送司法机关处理。今年2月4日...
16-04-18
，但预期在数周后银行账户才有
存款余额缴税，可以选信用卡缴税的方式。可以透过Official Payments、WorldPay US及Link2Gov等公司提供的支付系统，用Visa卡、万事达卡...
16-04-16
”及其他有害气功组织专门机构的通知》（公政治[2001]157号）。自此，公安系统内部设立了自己的“610”办公室，对外又叫“防范和处理X教
犯罪工作处”（反X教处），属国保管辖，也有单独设立或与国内安全...
16-04-17
，在该计画中关于非法移民一项规定了非法移民暂时免于被递解的途径：如果非法移民来美超过五年，或者非法移民的孩子是美国公民或绿卡持有者，只要按时缴税，没有重大
犯罪纪录，通过背景调查，美国政府会暂缓递解程序。如果有...
16-04-16
必须投入
存款（contribution）。预算：由于马州有4亿多的财政盈余，州长霍根（Larry Hogan）的420亿元预算顺利通过了两党的审核，其中包括一个500万元给私立学校低收入家庭学生的奖学金计画...
16-04-16
，5年之后，您每个月都会有6 千元到期的定存，届时可以灵活运用。如果还不需要用到钱，也可以将到期的
存款连同本息及新有的储蓄再转设为一年期定存，又称为“滚雪球”，如此，您都不会浪费辛苦所赚来的每一分钱...
16-04-16
巴拿马文件外泄，英国首相卡麦隆的
境外交易遭揭露，他11日在国会准备面对议员的严加盘问。卡麦隆坦承持有已故父亲的巴哈马投资基金股权后，上周末被迫公布过去6年来的报税资料。卡麦隆2010年担首相前卖掉...
16-04-16
“美国海军
犯罪调查局”（Naval Criminal Investigative Service，简称NCIS）和联邦调查局的调查。两局处发言人均拒绝对该案发表评论。 ...
16-04-16
拘留。西班牙参与调查的负责人认为，“工行马德里分行存在一个完整的
犯罪网络络”。该犯罪集团的走私行为表面上是合法的，因为工行“帮助”他们非法从西班牙向中国转帐。...
16-04-16
、Facebook和Twitter，削弱了外国公司在中国业务能力。 中国还屏蔽了越来越多的
境外新闻媒体，包括《纽约时报》网站。据联合报系新媒体部自1月12日起，连续85天测试台湾16家媒体在中国大陆的网页浏览的记录...
16-04-15
〞等，就会〝判定〞离境过久居民，是否可以保留绿卡。王志东还提到，上述情况如果是既定的〝事实〞，永久居民尽管离境超过180天，在重新返美时，一般只要经过审核，入境都不会受太大阻碍。他并建议，如果在
境外居留时间...
16-04-15
越来越多，大量民众
存款的价值也就越来越低。这也是如此多的理财产品产生的原因，老百姓投资理财产品就是为了“保住自己的财富”。文章说，老百姓的血汗钱就是“被央行慢慢吃掉了”，这比金融骗局更可怕，发钞权被垄断...
16-04-14
4月14日发布消息，上海市出台调控楼市“沪九条”新政后，近期，上海市住建委、市工商局对市房地产经纪企业进行大检查。经查实，链家公司存在不如实告知购房人产权调查结果，以
隐瞒手段诱骗消费者交易的违规情节...
16-04-14
这个。〞记者发现，在《新浪网》关于问责报导的网友评论中，最受网民支持的观点，都是认为当局的处罚力过轻，并呼吁应追究刑事责任。（带截图）更有网友感叹：
犯罪的成本实在太低了！也有人认为，官方之所以没有公布处理名单...
16-04-13
还是引发海内外的关注。《界面新闻》在这篇报道题为《
境外博客：习总管教好子女和亲戚没？》中讲述了一些习近平家族的内幕事，包括习近平姐姐随母亲姓齐、习家有开家庭会议的习惯、十七大后习母在家庭会议上要求家族成员...
16-04-13
所持股份被冻结的公告中出现了〝青岛市公安局〞的身影，似乎从另一个侧面证实了这个说法。报导说，从挥着巨资在股市上呼风唤雨，到贴上〝
犯罪〞的标签锒铛入狱，徐翔自从被抓后关于其案情的各种传闻、小道消息...
16-04-13
联盟，4月初发布了名为〝巴拿马文件〞的调查报导，披露中共9名高官的家属，曾在
境外开设离岸公司，主管宣传领域的刘云山也名列其中。中共宣传部门，立刻严密封锁了所有相关报导和讨论。但不少网民，还是〝翻墙...
16-04-13
。上海永邦投资公司涉内幕交易案被查处。因涉嫌非法吸收公众
存款和非法集资诈骗
犯罪，4月4日，国太控股（集团）有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联...
16-04-13
正当“巴拿马文件”曝光波及中南海高层引发震动之际，大陆媒体突然转发
境外博客文章，疑为习近平首度回应外界，不过文章很快被删，消息引起关注。近日有观点认为，“巴拿马文件”或是江泽民为首的反习势力所为...
16-04-12
，不仅因其案涉金融
犯罪，还有更重要的政治因素。据消息人士透露，刘丹在美国和中共前中办主任令计划的弟弟令完成有往来，两人可能在购买高尔夫球场生意上进行了合作。在中共当局追查令完成后，刘丹在美国积极运作，帮助令...
16-04-12
劳工部追随赵部长服务后,毕业于华府天主教大学法学 院。2005年进入纽约地检署，先后担任缉毒处
犯罪策略组、金融
犯罪组等单位；2011年被检察长任命为移民事务主任，主管涉及到移民权益的法律案件。于之荷...
16-04-12
。 （对于真实性有所怀疑的小盆友不要急，我是认真做了真实性分析的。所以还是比较靠谱的。） 目前东西从
境外进入中国有三种渠道： 1. B2B (Business to Business) 商业对商业，商家...
16-04-12
呢？据中国财经媒体表示，中国4月8日出台的新关税政策，核心内容概括起来有两条，一是对于中国出境游客，回国时，若在
境外购买的合理数量个人用品，总价值在5000元人民币以内（含5000元）的，海关免税放行；如购买...
16-04-12
**海外买家在美国
境外也可以完成交易，只需要签署“授权代理协议”即可**■中国人能在美国拥有房产吗？可以。美国不限制外国人在美国买房。■在美国哪里买房比较好？美国东西两岸是比较适合中国人居住的地方...
16-04-11
制”，即推荐人对被推荐之人的不胜任和
犯罪要负连带责任。如范雎曾为秦昭王丞相，他推荐的将军郑平安率军伐赵时，兵败投降，范雎也受到追究，被免去了相职。征召制指的是朝廷对各地有名望的人士采取的自上而下的征召...
16-04-11
题为要求犯错中共官员〝主动交代别试图对抗〞的文章。文中警告：〝对违纪党员干部而言，坦白交代、认真悔改才是唯一的正途；试图
隐瞒、抱团攻守，无异于作茧自缚、自欺欺人。〞有分析认为，中纪委王岐山明显与习近平...
16-04-11
日前工作于中国境内朝新餐厅的13名员工集体逃脱投奔韩国后，朝鲜当局为防止再发生类似事件，派遣特务进驻餐厅，并将关闭该国在中国大陆境内一半以上的朝鲜餐厅。据《韩联社》报导，为防止
境外朝鲜餐厅的员工...
16-04-11
从4月8日起，大陆海关正式实施新税制，其中变动较大的是跨境电子商务零售进口商品，规定了购物限额的同时，征税种类也有所增加。另外，个人
境外购物的税收金额也有所上涨。近日有网络文章表披露，大陆关税...
16-04-11
，中共前党魁江泽民与周永康等在瑞士都有天文数字秘密
存款。瑞士此举或令这些秘密账户曝光。瑞士联邦主席阿曼支持当局反腐瑞士联邦主席约翰•施奈德-阿曼于4月7日至9日对中国进行国事访问。7日、8日，李克强...
16-04-10
吗？”该消息人士写道。“我们非常感兴趣，”调查过几起金融丑闻的老手巴斯蒂安·奥伯梅尔(Bastian Obermayer)答道。“不能直接见面”、“希望揭露
犯罪”，该消息人士回道。此后双方进行了多次秘密联络。在随后...
16-04-10
》杂志记者也涉嫌参与了股灾被抓。中共官媒去年8月30日曾报导，《财经》杂志社记者王晓璐因涉嫌伙同他人编造并传播证券、期货交易虚假信息，中共证监会工作人员刘书帆因涉嫌内幕交易、伪造公文印章、受贿等
犯罪...
16-04-09
吗？”奥伯迈尔答﹕“我们非常有兴趣。”随后数月，奥伯迈尔和拍档奥伯梅尔先后收到这名爆料人传来莫萨克．冯赛卡律师事务所大约1,150万分内部文件，内容牵涉包括中共、英国和俄罗斯等多国权贵
隐瞒离岸财富。两人声称...
