16-04-20
转移的浙江金华市地下钱庄
案件，其涉案金额高达4100余亿元人民币，这也是为迄今为止大陆查出的涉案金额最大的买卖外汇
案件。还有海外媒体披露，江派二号人物曾庆红的家族涉地下钱庄。哈尔滨仁和房地产老板戴永革...
16-04-20
数篇文章误导市场，配合王东明的中信证券等洗掠市场。其中一名记者曾因涉内幕信息被拘查。内地微信近日也透露，当局
调查证实，中信证券是去年做空A股股市的主力。联手三家国际对冲大基金，用开设很多虚拟子账号与僵尸...
16-04-20
地产大亨吴立胜
案件时已涉及到林，对林进行独立
调查。吴立胜在去年年底有18亿美元身家，去年9月，他和助理尹杰夫（Jeff Yin）携带450万美元现金前往美国，并向海关做出虚假申报，随后2人被捕。去年10月...
16-04-20
气味，随后身感不适，直至有人倒地，才发现气体有毒。
调查结论是，该地原为武汉市农药厂，土地存在严重的化学污染。同年，苏州古城区边缘，面积约40万平方米的地块被发现存在大量残留的化学物质。后经证实，此地原为...
16-04-20
（Rae Downes Koshetz）两位资深律师为梁案辩护律师。梁彼得之前的律师Stephen Worth是巡警协会（PBA）的合约律师，梁母表示，因Stephen Worth要顾及太多警局的
案件，担心...
16-04-19
以下，从而引起国内安全部、国税局(IRS)注意。经
调查后发现，李景硕的收入来自经营按摩院，他有意逃避联邦1万元以上存款必须申报的反洗钱规定，将现金分成多笔存款存入银行。该案今年3月4日开庭，李景硕被裁定触犯“有计划...
16-04-19
在2014年10月宣布，若没有不法迹象，只是一连串低于万元的现金交易，将不再追究拆分洗钱
案件。但是国税局仍在处理2007年以来，超过600名纳税人被没收4300万元的多宗
案件。国税局一直在监测，建议...
16-04-19
，因疑犯滕刚家人都在监狱系统工作，“我们担心这事情没法得到公平解决，所以发了微博，公诉
案件的时间太长，希望尽快给堂弟一个公道”，所以才把事件经过和照片发上了微博，他们至今没有见过疑犯的父母，只是收到了...
16-04-19
书记张越，就被指利用香港单程证的审批权获利，每张证件买150至200万港币。中共纪委日前宣布，河北省委常委、政法委书记张越涉嫌严重“违纪违法”被
调查。张越在公安系统工作近30年，集公检法大权于一身...
16-04-19
中共纪委今日公布，广东省前副省长刘志庚因严重“违纪”被双开兼立案
调查。刘志庚被指大搞权色交易。有大陆媒体披露，其家族在中外银行存款高达370亿元（人民币），中外债券510亿（元人民币）。根据中纪委...
16-04-19
两高院（最高法院和最高检察院）18日联合发布贪污受贿
案件的最新司法解释，将“数额较大”的标准由1997年刑法确定的5千元调高至3万元，“数额巨大”标准定为20万元以上不满300万元，“数额特别...
16-04-19
，杀人灭口。〞中共的计划生育政策在2013年调整为〝单独两孩〞，也就是夫妻一方是独生子女可生育两个孩子。但之前一胎化政策仍遗留下人口比例失衡，独生子女意外离世后父母养老等问题。根据全国老龄办2013年的
调查...
16-04-19
产品，侵犯知识产权的行为居世界之首。日本2014年查出的侵犯知识产权产品的
案件共有3.2万宗，其中92%来自中国。...
16-04-19
想知道
案件详情，请回复税务部门”，并留下一个号码904-635-4416，要他们回电。凤仑公所公所主席司徒群说，税务电话诈骗猖獗，几个月内他接到两通冒充IRS的电话。凤仑公所公所主席司徒群说，他查到...
16-04-19
副总裁兼长庆油田总经理冉新权及中石油总地质师兼勘探开发院院长王道富4名高管先后被
调查。1992年至1997年，沈定成曾任中石油天然气总公司办公厅副处级秘书。沈是先后任中石油天然气总公司副总经理、总经理...
16-04-19
内安全部(DHS)一起合作在各机场设置的“旅客申诉
调查计划”(Traveler Redress Inquiry Program，简称TRIP)，出投诉。入境时千万别填I-407表格 否则绿卡被视为自动放弃...
16-04-19
。据《华尔街日报》报导，就在4月18日的报税截止日期即将到来之前，IRS警告，到目前为止，该局已经获知了多起类似
案件。这种犯罪手段是网络不法分子使用合法纳税人信息盗窃退税的新方式。LexisNexis...
16-04-18
他们利益。所以他让‘两高’又立了一个新规。”华颇说。中共“两高”的最新司法解释，让人联想到近日媒体传出的中共前军委副主席郭伯雄和中共前中办主任令计划的
案件不久或将开审这一消息。4月5日，郭伯雄涉嫌受贿犯罪案...
16-04-18
，上月被当局带走
调查后，至今仍未有下文，令刚刚借壳大橡塑公司的运作也蒙上阴影。有消息称，陈或涉原辽宁省委书记王珉案。尽管4月12日大橡塑回应上交所《问询函》时称陈建华仅为公司实际控制人之一，不担任任何职务...
16-04-18
或入狱或接受
调查。而河北省政法委书记张越成为了新近落马的那个。据悉，张越被
调查，或与其利用权力帮助郭文贵清扫宿敌、北京“中垠投资”（中垠投资有限公司)原实际控制人曲龙有密切关联。除曲龙
案件外，在收购...
16-04-18
中共河北省委常委、政法委书记张越日前落马，大陆媒体称其可能与低价收购民族证券事件有关。张越窃国家机器，助郭文贵鲸吞百亿国资，其背后将会牵出谁？中纪委长期
调查张越张越是中共十八大以来第四位落马的中共...
16-04-18
公安局局长严小康被免职。东莞常务副市长梁国英遭
调查。但有不少传言称刘志庚会因包庇东莞色情行业而下台，不过因有中共政治局常委级别的大靠山在后台为其撑腰，刘志庚暂告“安全”。刘志庚色情东莞还将牵出谁？港媒在厘清...
16-04-18
的今年GDP增长目标为6.5%-7%。此前，接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)
调查的14位经济学家给出的预期中值是第一季度GDP增长6.7%。其实，包括石涛、陈破空等多位...
16-04-18
，航空惯例不应被梁特一人打破。街工梁耀忠称，立法会否决特权法
调查事件，盼空总于民间继续追查。社民联梁国雄则以客串的综艺节目名字，讽刺梁振英一家“带着茅趸去旅行，搞到香港国际机场矛盾！”艺人王宗尧也参与...
16-04-18
近日，上海接连曝出车牌丑闻：上海车牌拍卖命中率仅在5%以内；上海国拍行每年拍车牌挣2亿手续费；上海53辆车百起以上交通违法未被处理。4月初，上海曝出两起制造贩卖假临牌
案件。外界关注，上海“车牌案...
16-04-18
的消息，文章还援引知名财经人物郎咸平的“内幕”消息称，徐翔案涉上海一个著名的“官二代”，据说有20个高级官员的家属在买徐翔的基金，所以
调查难度极大。上海金融大案频发此次被公布失联的上海喆麟股权投资...
16-04-18
中办主任令计划的
案件不久或将开审。4月5日，郭伯雄涉嫌受贿犯罪案侦查终结，移送审查起诉。军事检察院查明，郭伯雄直接和通过家人收受贿赂，数额特别巨大。4月4日南华早报援引接近中共军队高层的消息人士透露...
16-04-18
近日，中共中纪委监察部网站公布，河北省政法委书记张越因涉嫌严重违法违纪，正接受
调查。据报，张越同时也是神秘富商郭文贵搭建的”盘古会“里落马的又一位重要成员。4月16日，香港《东网》报导称，中共中纪委...
16-04-18
的两面性，是其党的本质决定的。3月23日，中共广东省委常委、珠海市委书记李嘉涉嫌“严重违纪”被
调查。据港媒《动向》4月号报导，李嘉在落马前自曝被上头找去谈话。报导说，3月18日，李嘉在珠海市委常委会议上说...
16-04-18
晚，刘志庚被
调查。据了解，早在2013年底，中央第八巡视组进驻广东后，就收到诸多关于刘志庚在东莞任上涉嫌“违纪违法”的举报材料。刘志庚曾在东莞主政7年多时间，其在位时也正是东莞黄色腐败高峰期。大陆财...
16-04-17
发生后，有多家银行停止了P2P平台业务。去年8月，曾被称为中国第一大互联网金融投资平台的“e租宝”公司，被宣布接受
调查。该公司以低门槛和高报酬来吸引投资者，但是其中95%的项目造假，90万投资者高达750...
16-04-17
细节。陆媒：动河北“首虎”张越难度有多大？4月16日晚，中纪委网站发布消息，中共河北省委常委、政法委书记张越涉嫌“严重违纪”，目前正被
调查。次日，《北京日报》微信公众号“长安街知事”报导称，2013年...
16-04-17
。此后两年，郭文贵通过马建下属高辉责令焦作市撤案，谢建升则开始了他漫长的上访之路。2014年6月，
案件得以重新启动，殊不料，3个月后，专案组组长、焦作市公安局副局长王绍政被
调查，谢也因涉嫌行贿王而遭通缉...
16-04-16
4月16日下午，有河北〝政法王〞之称的河北政法委书记张越被中纪委宣布接受
调查，引起各界普遍关注。随后大陆媒体刊出长文，全面起底张越落马内幕，指其老婆与周永康妻子贾晓晔关系极为密切，而其最终〝出事...
16-04-16
的〝巴拿马文件〞对中共统治带来的危机进行讨论。此前，国际
调查记者联盟公布，5月份将曝光更详细资料，把更多国家和地区涉及到的个人姓名和公司名单公诸于众。由于〝巴拿马文件〞涉及的1150万份文件中，中国占据的比重...
16-04-16
4月16日下午，中共中纪委网站发布消息称，河北省委常委、政法委书记张越涉嫌严重违纪，目前正接受组织
调查。这也是继省委书记周本顺落马后，河北省抓出的政法系统头号〝大老虎〞。有消息称，张越曾与周本顺密谋...
16-04-16
涉嫌“严重违纪”被
调查。李嘉在落马前被找去谈话。据港媒《动向》4月号报导，3月18日，李嘉在珠海市委常委会议上还说：“省委领导找了我谈话，工作会变动。”据知，在会议上李嘉“激动得留下热泪”，做了...
16-04-16
4月16日，中共河北省委常委、政法委书记张越被
调查。张越涉郭文贵、马建案，也疑涉周本顺与江泽民等人的政变。张越被查 河北省4常委落马4月16日下午18时50分，中纪委官网消息，中共河北省委常委...
16-04-16
2016年4月16日中纪委官网消息，中共河北省委常委、政法委书记张越涉嫌“严重违纪”，目前正被
调查。此前，张越落马的传言已经传了将近一年，几经反复，终究靴子落地。张越也是中共“十八大”以来，继辽宁...
16-04-17
。 另外，SAT和ACT的得分对于申请奖学金或者经济资助来讲至关重要。具体分数要求（Score percentiles）可以在学校官方网站和高校
调查网站查询。 2. 学费和经济资助（Tuition and...
