17-01-16
进过监狱。李健熙曾于1996年被判贿赂罪，2009年被判
逃税和违反信托罪，但他在每宗案件中都获得缓刑，而且他的犯罪记录后来都被总统赦免删除。不只对三星，韩国司法机构对其他商业巨头的白领犯罪也同样宽大...
16-11-14
一套拥有的房产申报为自住房，那么当业主卖房时赚到了一笔钱，就不必对这部分收入报税。炒房
逃税漏洞按照旧的政策，业主不需要报告其自住居所的出售交易。不过，温哥华房市被聚焦后，发现很多外国买家滥用该政策...
16-11-10
。 49.准备财产计划时，如果需要联邦、财产和礼物税建议，所付的法律费用。 50.就联邦税、房产估价、礼物税发生争议，或辩驳州税局指控
逃税时，所付的费用。...
16-11-09
后检方为防止证据被毁与其有逃亡之虑先行拘押，并在数小时后决定先行逮捕，稍后申请逮捕令。她被指控利用跟朴槿惠的私人关系幕后操纵政府事务，以及贪污、
逃税和获取机密信息等。朴槿惠自从她道歉以来再没有说些...
16-11-05
有关〝邮件门〞案件的监察。卡齐克曾经美国前总统克林顿卸任当天大赦对冲基金经理、金融家瑞奇（Marc Rich）案件中担任重要角色。当年，瑞奇因被指控
逃税、与伊朗进行非法的石油交易等而遭到调查，在克林顿大赦瑞奇...
16-11-03
。〞丹麦是典型的〝三高国家〞——高收入、高税收、高福利，所得税率高达50－70％。这些税收被大举应用在社会福利与教育上。为何丹麦人民愿意缴高额税款？为何高收入者，不想办法
逃税避税呢？哥本哈根机场执行长尼尔斯...
16-10-02
，目前还有上千起数额巨大的法律纠纷缠身，在美国就涉及多起上亿美元的重大官司。比如，德银2010年在美被罚5.5亿美元，因为该银行从1996年至2002年间协助美国富人
逃税。2015年，德银因试图操纵基准银行间拆借...
16-09-27
的净资产仅被评估为2亿元人民币。2005年，王文良正式以大股东的身份控制丹东港，作为报答，王文良又向陈铁新支付了500万元人民币。据披露，王文良为了赚取政治资本，基本上不
逃税。但他所有公司的账目全部是手工...
16-09-20
的铝托盘是否是刘忠田
逃税计划的一部分。政府怀疑，这些铝制运输托盘以低税率进口美国后将会被熔解以生产其他铝制品。《华日》上周报导，忠旺集团涉嫌将可以制造770亿个啤酒铝罐的铝材储藏在墨西哥沙漠中，等候机会...
16-09-04
、腐败还是
逃税的手段，80%以上非法转移出中国的资金是通过出口低报和进口高报这种“进出口伪报”的方式流出的。国际金融诚信组织的首席经济学家卡尔说：“例如，一个中国出口商向美国出口价值2千万美元的服装，他对...
16-08-27
认为，李仁源手里掌握着乐天家族筹集秘密资金、
逃税、贪腐等的证据。今年6月开始对乐天集团进行全面调查之际，检方就对李仁源等高管下达了〝禁足令〞，不准他们在未经许可的情况下出国。2个多月以来，韩国检方因乐天集团...
16-08-21
从全中国找来的最惹火、最妩媚的美女。“后来，他站在被告席上，被指控犯下了中国历史上最大的走私案，大约有64亿美元的原油、香烟和汽车，期间
逃税36亿美元。”文章表示，中国的商人和官员是一种共生关系，“商人得幸...
16-04-08
调查报导记者联盟”分享。由于牵连太广，其后ICIJ动用了全世界来自80个国家与地区，107个媒体组织，以一年的时间整理这些文件。《南德意志报》曾对
逃税和洗钱的丑闻做过调查报导。这匿名爆料人士到底是谁呢...
16-04-06
的民主党员都不敢支持他的主张。奥巴马在新规颁布后赞扬了财政部的新规定，认为将有效阻止企业为了
逃税而将公司迁往他国。奥巴马表示，企业的避税行为把税务负担转嫁到了中产阶级身上，也使政府对教育的投资艰难，呼吁国会...
16-04-05
公众。〞不过乌克兰总统波罗申科回应，自从当选总统，就已将资产都交给谘询公司和律师来打理。德国周二正式宣布，将推出新的国家透明政策，要求所有离案公司公开持有者身份，以便打击
逃税以及对恐怖主义的资助。 ...
15-05-28
欧盟方面声称，欧盟和瑞士已经签署了一项旨在打击公民
逃税的协议。 根据协议，从2018年开始，欧盟公民将无法在瑞士的银行藏匿未申报的收入。与此同时，欧盟和瑞士将互换有关
逃税公民的银行账户信息...
15-05-25
广厦等大陆各大中外企业就向谷丽萍“孝敬”了数亿元人民币。2010年，为使用从各种管道弄来的巨额资金，谷丽萍又成立了一个“瀛公益基金会”，这个基金主要是为方便投资或
逃税，最主要是用于掩盖权钱交易。而谷开来...
15-05-24
只有谷等一两个人知道。2010年，谷丽萍又成立了一个全国性非公募基金会〝瀛公益基金会〞，将YBC置于其旗下。据称，谷成立基金会主要是为了更方便地投资或
逃税，以及掩盖权钱交易。这个同样由谷丽萍掌控的基金会...
15-05-08
及内部交易的违法行为而面临指控，摩根大通银行被指控包庇并参与了其中的漏税行为。 法国政府近年来严厉打击私人、境外公司以及金融机构的
逃税行为。上个月，因涉嫌帮助法国客户
逃税，汇丰银行被法国法院要求提交10亿...
15-05-04
和住院。这些月子中心集中在加州。此地是旅游胜地，也拥有大型华裔社区，令准妈妈们有宾至如归的感觉。过去两年 中国准妈妈暴增在三月份，联邦机构突袭了洛杉矶的几个月子中心。秘密调查显示这些机构
逃税、鼓励孕妇...
15-04-01
近两年来，美国联邦调查局（FBI）和海关及边境保卫局查获了大量从中国进口的蜂蜜，其中包括含抗生素的劣质产品，涉巨大
逃税金额。据《休斯敦纪事报》3月29日报导称，中国是世界蜂蜜产量最多的国家...
15-02-13
更受IRS关注，同时因为美国的高收入高税收政策，也使得这一人群可能更倾向于
逃税。3.未申报收入许多人会忘记申报某些收入，特别是像投资、股票、分红或资本升值等这类人们容易忘记报告的收入。IRS会检查你填写...
15-02-12
美国公民征税的国家。估计有600万美国人居住在海外。 自从瑞银在2009年支付7.8亿美元罚款并提交大约4,700个账户的数据以来，美国政府已经加大了对
逃税的追查力度。 过去五年，超过10,000居住海外的...
15-02-11
Overseas S.A.名下，而这家公司后来在2012年解散。巴拿马和开曼群岛、英属维京群岛等地都是很多跨国企业的“避税天堂”，而今年2月1日起，中国开始正式施行《一般反避税管理办法（试行）》，欲加大打击国际
逃税...
15-02-11
）》，欲加大打击国际
逃税力度。而中共开展的反腐行动也仍在继续。但是关于李小琳深陷 “丑闻”的漩涡里是否会引起外界对她的家族产生更多的疑问尚不得而知。因为ICIJ的报告也表示，泄露名单中所涉及的客户并不一定...
15-02-10
汇丰银行传出协助客户
逃税丑闻，其中约有3000个帐户与比利时有关，其中又以安特卫普的钻石业者为大户，总金额达55亿欧元（约新台币1964亿元）。 据国际调查记者联盟（ICIJ）取得的文件并经...
15-02-10
在英国的汇丰私人银行主动协助其客户
逃税，并以此牟利。 他们得到的信息包括了2006年至2007年间3万多个账号的情况，开设账号的人们来自200多个国家，涉及金额高达1200亿美金，其中包括了名人明星...
15-02-10
员工埃尔维∙法尔恰尼( Herve Falciani)2008年提供的内部机密文件，公布了名为《瑞士解密》(Swiss Leak)的调查报告。这份报告再次为这个范围广大的国际
逃税网络揭开冰山一角，其牵涉...
15-02-09
，谷丽萍创建了公益组织“中国青年创业国际计划”（YBC）；2010年，谷丽萍又成立了一个全国性非公募基金会“瀛公益基金会”。创建的目的是为了方便投资、
逃税，甚至是为掩盖权钱交易。媒体公开的报道揭露...
15-02-09
，以及重新雇佣被非法解雇的国有部门员工。与此同时，政府还打算对大房产实施新的税收、建立一个打击腐败和
逃税的特别职位、建立以自然资源为收入来源的养老基金，并减少政府用车和飞机。...
15-02-08
汇丰银行大量秘密银行账户文件被曝光，显示其瑞士分支帮助富有客户
逃税，隐瞒数百万美元资产，提取难以追踪的现金，并向客户提供如何在本国避税的建议等。 这些文件是多家新闻媒体联合获得的，包括英国《卫报...
15-01-31
上的深度矛盾？也因此让人对齐普拉斯所提出的内容有所质疑，所谓“接受欧元区的财政纪律方案”，在“
逃税已成自然、福利则是必然”的社会公民意识下，根本就是空话一句。欧盟清楚，纾困根本是无底洞。根据调查指出...
15-01-31
”，以方便地使用从各种管道弄来的巨额资金，并进行投资或
逃税，掩盖权钱交易，更是为了以公益名义搞地皮和房地产。该组织在全国经营房地产的规模仅在上海一地，就涉及30亿元以上。这个基金会在短短的不到一年的时间，就在...
15-01-25
，在金融、外贸、国土开发、大型工程、证券等领域中担任主要职务，并通过引进外资、操控国内资源、走私、
逃税等渠道攫取财富，形成了实际意义上的官僚资产阶级。网民热议该贴再度热传引发民众关注。有网民说，消息...
15-01-20
的化学家能测试运到美国的蜂蜜，看看是否真正来自他们所说的国家。从实验室里得出的证据，让联邦检察官能够以购买非法中国大陆蜂蜜以及
逃税1.8亿美元的罪名起诉两个大型美国进口商。不过，化学家们这个猫捉老鼠的科学...
15-01-18
。除了生财有道，避免财产流失也是守住财富的一个窍门。尽管没有官方数据统计巨富们是否有
逃税倾向，但个别
逃税丑闻的曝光依然引起公众的关注，设立基金会、慈善组织的行为也被部分人视为避税手段。据美国国会研究服务中心研究...
14-12-29
的7％，为CECD国家中的第一高。 为何丹麦人民愿意缴高额税款？为何高收入者，不想办法
逃税避税呢？哥本哈根机场执行长尼尔斯听到问题后哈哈大笑，他说：“缴税是一种责任。我也算是一个很有钱的人了，但我愿意缴税，因为我不想...
14-12-24
的法律费用。50.就联邦税丶房产估价丶礼物税发生争议，或辩驳州税局指控
逃税时，所付的费用。...
14-12-08
，倒卖油品等各类紧缺物资。谷俊山利用军职在各类贸易中非法
逃税。一位曾在国税部门任职的政府人士告诉记者：“当时谷俊山负责的项目需缴纳500万税赋，时任濮阳市国税局上门催其缴税，谷俊山回复‘你可以找我们司令...
14-11-06
金融行业者。外逃企业负责人中，多数涉及的罪名是涉嫌利用职权牟利，骗购国家巨额外汇，走私普通货物、
逃税，合同诈骗等。最高人民检察院公布的数据显示，2014年前半年，全国检察机关通过加强反腐败国际司法合作...
