16-04-19
of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。如果30天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元，有可能牵涉
洗钱、逃税或其他...
16-04-19
10月份111次将58万美元存入自己的银行帐户。即使她很聪明的每次存款都低于1万元，但是仍然引起注意，被定为“拆分
洗钱”（structuring）。在美国很多人为了躲避缴税，会直接通过现金进行交易，手上现金...
16-04-19
群岛、香港再到中国（大陆）。这其中，似有英国及香港双重保护，法律上能否查封还不明确，但北京法院似心意已定，查封应势在必行。今年一月，中共军方已下令，军方标
案禁用威盛转投资的上海兆芯半导体的芯片，理...
16-04-19
所谓的政治核弹，更不会接受令计划的政治要挟。中共“两高”人士早前透露，令计划案在酝酿一年后，将在2016年上半年开审。芮成钢
案即将开审，不但掀起央视贪腐窝案审判季的序幕，同时也是令计划案的风向标。...
16-04-19
。3月18日报导，山东曝出特大问题疫苗
案。涉案人庞某与其医科学校毕业的女儿孙某，从上线疫苗批发企业人员及其它非法经营者处非法购进25种儿童、成人用二类疫苗，未经严格冷链存储运输销往大陆18个省市，售出...
16-04-19
近期周永康
案余震不断 。4月16日中共河北省委常委、政法委书记张越落马。据报，张越因攀上时任公安部部长、政法委副书记周永康得到快速升迁。日前陆媒披露，周永康的众多“门徒”中，还有2名“石油帮”“门徒...
16-04-18
苏州首富陈建华涉行贿案，日前引外界关注。陈上月受查后，至今仍无下文。有分析人士透露，随着陈建华涉辽宁省委书记王珉
案的进展，其不为人知的内幕，或将逐步浮出水面。陆媒今日报导，苏州首富陈建华涉行贿案...
16-04-18
文贵收购民族证券股份扫清“路障”的细节，为去年初落马的时任中共国安部副部长马建
案补充一些详情。中共体制不仅是中共官员犯罪的温床还是中共官场一切罪行的遮羞布。2015年1月中共国安部副部长马建被中纪委带走...
16-04-18
不下的房价与楼市腐败有着斩不断的联系。为谋取更高的利润，一些房地产商处心积虑贿赂领导干部，而一些干部则在土地出让、调整规划、减免费用等领域，肆意出卖手中权力，为开发商谋取
巨额利益。权钱交易之间，助推房价飙升...
16-04-18
。习近平下一步走向如何？将如何设计国家的未来规划？评论员王琨分析，习近平2012年底上位伊始，采用的是〝宪政民主〞、〝反腐打虎〞和〝党内集权〞3路并举的对策。近日出现的巴拿马文件曝光中共高层在海外隐藏
巨额...
16-04-18
近日，上海接连曝出车牌丑闻：上海车牌拍卖命中率仅在5%以内；上海国拍行每年拍车牌挣2亿手续费；上海53辆车百起以上交通违法未被处理。4月初，上海曝出两起制造贩卖假临牌案件。外界关注，上海“车牌
案...
16-04-18
）悉数被冻结。此外，徐翔母亲郑素贞个人持有的2.75亿股文峰股份（601010.SH）、1.3亿股大恒科技（600288.SH）也被冻结。4月12日，微信公号“私募风云”率先透露徐翔
案即将在青岛市法院开审...
16-04-18
自习近平上任以来，叶剑英家族、胡耀邦后人多次露面或发声，力挺习近平。近日，有陆媒刊文列数叶、习、胡三大家族的渊源，叶剑英曾多次帮助习、胡两家，胡耀邦曾力主平反了习仲勋
案。叶习胡三大家族渊源深4月...
16-04-18
。海外传言，《中国好声音》是李长春家族的摇钱树，李长春之女李彤掌控的财团成为这档节目投资者之一，并且在首季播出的短短三个月内就获得
巨额回报，广告收入达17亿之多。一份维基解密文件显示，曾主管中共意识形态...
16-04-17
进入P2P市场，需要符合SEC制定的标准，这些标准对美国的P2P市场起到控制作用，以防投资者受到
巨额损失。而且，美国的很多法律都对P2P市场的监管起到一定作用。如今美国有一种传统的方法控制P2P。为了保护...
16-04-17
、中纪委实名举报郭文贵收购民族证券过程中侵吞
巨额国有资产的问题，并接受了媒体采访。2011年3月31日晚，马建的下属高辉、张越的下属郭东斌、郭文贵的保镖赵广东等10多人，在北京东四环边上，将曲龙的轿车...
16-04-16
是朝鲜餐厅，实际上则暗中进行着海外毒品销售和其他犯罪活动，这里只是
洗钱的掩护所。这里的员工全部为朝鲜政府亲自挑选的忠诚者，若叛逃，其在朝鲜的家人将受到惩罚。如此严厉的威胁之下，朝鲜工人仍发生叛逃，令外界...
16-04-16
，为了能够顺利回京，张越曾经向周永康进行
巨额利益输送。而他能够与周走近，是因为张的现任妻子与周的妻子贾晓烨是〝闺蜜〞，二人曾一同在中共央视财经频道供职。报导还称，周永康事发前，张越曾经毫不避讳地在饭局中多次提及...
16-04-16
曝光离岸金融中心涉及的大量
洗钱、逃税业务。程晓农认为，巴拿马文件不会对民主国家的政府形象产生重大冲击，唯一冲击的是中共的政权形象。程晓农说：〝共产党高官的行为证明，他们加入中共，无非是为了‘升官发财...
16-04-16
的反驳没有用。资深媒体人蔡玉真：〝那所以，我也认为威盛要用所谓的巴拿马，英属维京群岛，要驳回北京第四人民法院的管辖权可能也没办法。〞平面媒体报导，今年一月，中国（共）军方已经下令，军方标
案禁用威盛转投资...
16-04-16
巡视组进驻广东后，就收到了关于李嘉的举报材料，主要指向其在梅州任上的“违纪违法”行为。报导称，李嘉在升任市长和市委书记的过程中，涉嫌向前广东省委组织部副部长林存德行贿。而林存德卷入万庆良
案，于2014年...
16-04-16
4月16日，中共河北省委常委、政法委书记张越被调查。张越涉郭文贵、马建
案，也疑涉周本顺与江泽民等人的政变。张越被查 河北省4常委落马4月16日下午18时50分，中纪委官网消息，中共河北省委常委...
16-04-17
的形式抽出规定数额的申请
案。移民局还表示，由于收件数量巨大，目前还不能确认抽签日期。 3月16日，美国移民局宣布2017财年H-1B工作签证将于2016年4月1日开放申请。今年国会授权的名额照例是6万...
16-04-16
手机4位元数个人密码时，不会启动1个可能删除所有手机资料的功能。去年12月2日，加州圣贝纳迪诺恐怖袭击
案枪手法鲁克与妻子马里克枪杀14人后，被警方击毙，调查人员在现场寻获一台iPhone 5C，但没...
16-04-16
巨额银行坏帐、去产能（关闭亏损运行的国有企业），让600万国企工人下岗，即失业。敲掉这么多人的饭碗，还想让陷入绝境之人乖乖服从，只能以重罚恫吓。 中国银行
巨额坏帐如何形成的？先从银行坏帐开始，理清三大...
16-04-16
瑞士联邦主席约翰·施奈德-阿曼日前到访中国，与北京当局谈及反腐合作。这一消息引发外界对瑞士银行业将配合习近平“反腐”的猜测。多年来，江泽民屡被曝光在海外包括瑞士藏匿有
巨额财富。施奈德－阿曼到访...
16-04-16
，接到上司通知，要他前往临安改任。不久便死在途中的旅舍。 再讲徐县丞的父亲，这人是米贩子的经纪人，跟随其子到任所，经常教儿子多行不义。庐陵之
案，是一富户打死了人，徐县丞收了这富户的贿赂，就枉屈富户的家仆...
16-04-16
近期由巴拿马文件曝光引发的震荡效应不止，加上郭伯雄
案突然被抛出，引发外界对中国时局的诸多猜想。在此之际，有消息指，也有亲属卷入巴拿马文件事件的江派人物曾庆红，及其兄弟曾庆淮均被控制。 有海外媒体4月...
16-04-16
最后还是被执行死刑。 2013年11月中上旬，朱天晓被有关部门带走，疑牵涉季建业
案。 与王珉同属“江苏帮”的季建业曾主政江泽民老家江苏扬州长达8年之久，有江泽民“扬州大管家”之称。江泽民2005年返回扬州时，季...
16-04-16
1985年海军准尉约翰‧沃克（John Walker）泄露潜舰静音情报给苏联一案。在美国海军现役军人的从事间谍活动中，“约翰‧沃克”
案是近期最重大的一起案例。海军士官长约翰‧沃克在长达18年的间谍活动中，陆续...
16-04-16
，目前仍在持续进行。据《路透》引述消息指，2015年6月，在一次大规模
洗钱调查中，意大利检方向法院递交针对中国银行的起诉书，涉案的297人多数为华人。意大利检察官在请求起诉书中指控，超过45亿欧元的资金被汇到...
16-04-15
，危害到多少人，仍未全部公开。4月13日，李克强主持中共国务院会议，听取山东非法经营疫苗系列
案处理内容。经营长达6年多、涉及18个省市、涉案金额达5.7亿元人民币的问题疫苗案件，被立案刑事案件达192起...
16-04-15
次子江绵康的利益地盘上海城建集团的官员被处分；上海物资贸易股份有限公司前总经理成冠俊等3名高管正被调查。4月4日至8日，上海接连爆发中晋百亿非法集资
案、快鹿兑付危机
案、天津银行上海分行7.8亿元票据
案...
16-04-15
，他连刺杀美国总统肯尼迪的事都会认罪。据台湾中央社报导，新华社发出长篇报导，披露肯尼亚（台湾译作肯亚）
案台籍民众详述案情及认罪忏悔后，中共中央电视台中午跟进，以长达22分钟的时段播出包括台人认罪忏悔的画面...
16-04-15
有色金属交易所有限公司爆发“庞氏骗局”
案，即拿后来投资者的钱支付给之前的投资者，共计22万投资者损失达430亿元（人民币，下同）。最近曝出的百亿元级别理财平台被查，是中晋资产管理有限公司及其相关公司（中晋系...
16-04-15
近日，陆媒报导说，包括芮成钢
案在内的央视腐败窝案将进入司法程序，同时还披露了一个细节：案件牵扯诸多影视明星。外界猜测芮成钢
案或还有猛料。此外，还有报导称，与芮成钢有染的谷丽萍年轻时貌美如花，起初嫁给...
16-04-14
，如今在美、中两面不讨好。邢天行表示，艾德森
案折射出中共政局变化。随着中国反腐力度加强，江系在海外收买的人，他们的在华利益和境况已经大不如前了。 ...
16-04-14
，他昨天在河南一家法院递交代理法轮功信仰
案材料时，因律师证上看不到考核这页，法官不核实就指假律师证，并打110报警抓人，他被强制带到派出所传唤。程海拒绝配合法官和警方违法传唤做笔录，在被扣押的7小时中...
16-04-14
，上海一男子身披“冤”字悬挂高架桥下。4月6日至8日，上海丑闻密集曝发：三千多罐假冒雅培奶粉下落不明；《叶问3》票房造假，上海快鹿陷兑付危机；天津银行上海分行爆发7.8亿票据
案；上海永邦投资公司内幕交易
案...
16-04-14
备受外界关注的山东疫苗
案，在事发一个月后，问责结果终于出炉，中共当局声称先对一批人问责，对相关的357名公职人员予以撤职、降级等处分，此外表示将会对疫苗管理加大处罚问责力度。但舆论对于官方的问责...
