15-03-14
据加拿大《不列颠哥伦比亚省报》报道，中国警方代表一直在加拿大秘密活动，目的是调查中国贪腐官员的
洗钱行为和隐匿房产，同时寻求让中国经济犯罪嫌疑人回国受审。报道称，这是中国政府打击经济类海外在逃嫌犯...
15-03-13
3月3日，美联邦探员突查南加州几十家华人月子中心，三家涉案公司被控以签证欺诈、报税欺诈、医疗欺诈和
洗钱等罪名。连日来美国媒体不少评论均指，外国孕妇在美生子并不违法，但以旅游的不实名义骗取签证则是犯罪...
15-03-13
正是曾庆红担任国家副主席一职期间，曾伟创业可谓是要风得风，要雨得雨。曾伟除了插手上海大众汽车、东方航空、北京现代汽车等公司，获取
巨额佣金外，还在北京开了一家基金性质的公司，主要是通过内部管道获知都有哪些公司欲...
15-03-13
中国联通业务。消息人士指，吴海案发，可能与中国联通网络分公司副总经理兼网络建设部总经理张智江被查有关。张智江于去年12月底被立案侦查，认定张智江利用职务上的便利为他人谋取利益、收受
巨额贿赂。财新记者引述两个...
15-03-13
习王目前打下的最高级别大老虎——中共前中央政法委书记，常委周永康将如何审理，随着周
案的步步进展，是外界一直关注的话题。香港《商报》记者藉中共召开两会之际，采访了两位熟悉周永康案情的中共两高官员...
15-03-13
，其牵涉规模可能更甚于周永康
案。...
15-03-13
公司（Retail Acquisitions Ltd）的投资公司。 BHS此前经历了
巨额亏损，1英镑的象征性售价显示了这家连锁百货在零售业激烈竞争中的艰难挣扎。...
15-03-13
的
巨额资产减记等计算在内，该连锁超市净亏损7.92亿英镑，较前一年的1.76亿英镑显著上涨。 英国零售市场目前竞争异常激烈，各大零售商都面临着艰难处境。...
15-03-13
道中，中共文联主席孙家正、党组书记赵实等，包括彭丽媛近40人的慰问名单里，并没有曾庆红的名字。 2014年上半年，有消息称曾庆红因涉周永康
案已被“控制”。当时，有分析人士认为，曾庆红这么高级别的人物...
15-03-13
原因就存在5种猜测，其中包括涉及薄熙来
案、徐才厚、谷俊山等方面。在联勤部长之职上落马的朱和平没有被归入后勤系统，是因为后勤只是其暂驻之地，而且因为曾任14集团军副军长和重庆警备区司令员而被认为牵扯到...
15-03-12
周正毅
案。“上海帮”安排周正毅以自己的名义拿下“东八块”土地到香港圈钱时，有一块地实际被江泽民长子江绵恒以上海联合投资有限公司名义取得，还有一块则被江绵康以上海市建委名义占有。江绵康还被指与2006年上海...
15-03-12
郭正钢被宣布调查，郭伯雄的女儿郭永红亦被双规。早前，郭伯雄曾数度传出被抓消息。去年，大陆一家颇具公信力的时政微信账号“察时局”在披露军队反腐尤其是徐才厚
案时，明确称“最近一些动向显示，军中正在打另一只...
15-03-12
和精力每天去快递公司堵门口要求索赔，更无法花费
巨额律师费诉上法庭。他们的权益如何才能得到保护？华人快递行业又如何能够得以规范和管理，恐怕是摆在华人面前急需解决的问题。...
15-03-12
佛格森市警察局长杰克森（Thomas Jackson）11日正式宣布辞职，19日正式生效。（美联社） （综合十一日外电）美国媒体报导，美国司法部针对布朗
案提出具批评意味的调查报告后，密苏里州佛格森...
15-03-12
少数领导干部配偶子女在其管辖范围内经商办企业，群众对个别领导干部的配偶子女倚仗其权力谋取
巨额利益反映强烈;领导干部中“以房谋私”问题尚未得到彻底持续纠正。类似地，在对西藏、吉林、福建、宁夏的巡视过程中，也有...
15-03-12
媒体采访时较为直接地谈及薄熙来、郭正钢称，“就如同朱和平在重庆做过事，不能说他一定牵扯薄熙来
案一样，郭正钢
案也没有类似这种连带关系。父亲是父亲，儿子是儿子，各是各的问题。是谁的问题就是谁的...
15-03-12
，里面放上上百公斤的金条，车钥匙直接给送礼对像”。谷还善于公关高级军官的亲属，“谷得知其主要靠山X对女儿十分怜爱，就一次送了几套豪宅给他女儿”。据报导，谷俊山涉案300多亿元，谷贪污受贿达6个多亿。但查办谷
案...
15-03-12
香港媒体报导，据中共最高法院发言人孙军工前透露，中共前政法委书记周永康
案和前中央统战部部长令计划案，将公开审理。据香港《东方日报》报导，大陆反腐形势依然严峻，中共最高法院和最高检察院，12日早相继...
15-03-12
去年河北“小官巨贪”马超群落马震惊外界。日前，在中共两会上，最高检报告披露马超群
案案情，引发外界关注。网民纷纷表示：马超群的北京干爹是谁？要查马超群的后台。2014年马超群落马后，媒体曝出马超群...
15-03-12
的特约专栏作家。图为事发现场。目前，图查斯仍处于留院观察中，他的家属已向当局提出申请，对图查斯进行保护，作为这起枪击案的证人。据悉，在袭击
案发生4小时后，警方已将一名涉嫌枪杀记者的凶犯逮捕。图查斯向媒体...
15-03-12
联邦调查局（FBI）近期突袭南加州的华人月子中心，一些月子中心面临
洗钱、签证造假以及福利欺诈等指控，让当地业者大惊失色。然而，根据从业者透露，华人月子中心这两年生意火爆，一些大型月子中心利润暴涨...
15-03-12
反洗钱监测分析中心课题组就曾经披露一份向境外转移资产的途径。都有
洗钱密道呢?1.笨办法:蚂蚁搬家每人5万美元凑人头李女士在美国旧金山购置了一栋豪宅，花了200万美元。她没有寻找任何金融机构和中介来帮...
15-03-12
国土安全部探员11日抓捕了3名开办“付钱即可留美”学校的嫌犯，若他们欺诈、
洗钱等罪名成立或将入狱20年以上。 近年来，这类留学造假的团伙如雨后春笋般冒了出来，并在社区形成了从中介到卖学生身份，再到...
15-03-12
股份，而且还应大举买入，因为目前的股价是自阿里巴巴去年九月份上市以来买入的最佳时机。他说：“大多数投资者现在都把阿里巴巴股票大幅缩水视为头疼的问题。而我却看到了一个创造
巨额财富的机会，这样的财富能传递给...
15-03-12
。2007年，媒体曝光江绵康与其哥哥江绵恒涉及周正毅
案。上海帮安排周正毅以自己的名义拿下〝东八块〞土地到香港圈钱时，有一块地实际被江泽民长子江绵恒以上海联合投资有限公司名义取得，还有一块则被江绵康以上海市政府...
15-03-11
有大动作呢？中共两会期间，“暗杀、政变”各种放风消息不断传出。此前有海外媒体报导北京发生了政变，但后来又澄清该消息不实。与此同时，军中将领密集对郭正钢
案及军中“打虎”发声，暗示前军委副主席郭伯雄或成...
15-03-11
后的记者会上由李克强透出，类似温家宝透出薄熙来
案。 三个月前出版的《明镜月刊》，即详述了中共高层对郭伯雄问题调查的决定： 11月22日，一位刚退休的军方高层人士透露，习近平早已下定决心彻底整治军队...
15-03-11
，有分析指，令计划案各项指标已超薄熙来
案，牵涉规模或甚于周永康
案，且远未收网。手握重大机密 传令完成逃美威胁中南海3月8日，《法广中文网》在采访报导中引述消息指出，前中共全国政协副主席令计划弟弟令完成的出走...
15-03-11
，为了更方便地使用从各种管道弄来的
巨额资金，谷丽萍又成立了一个“瀛公益基金会”，这个基金主要是为了更方便地投资或逃税，当然更主要是掩盖权钱交易。香港亲共媒体《凤凰网》2月10日曾披露，除芮成钢之外，谷丽萍海域原...
15-03-11
徐才厚这一贪腐巨虎及其党羽，而且也借此牢固树立军队威信，推动一波波亲信将领的排兵布阵。徐才厚被查后，习近平在11月底召集大规模的全军政工工作会议，仿效“古田会议”整顿军心，再三命令必须清除徐才厚
案在军中的...
15-03-11
资料图：印度前总理辛格。 据外媒报道，印度德里特别法庭就即将进行审理的煤炭区块分配弊
案，印度前总理曼莫汉·辛格作为被告被传召出庭。 印度中央调查局的一名匿名官员表示，法庭已经将辛格列为被告，并要...
15-03-11
同盟，在华润收购张新明煤矿中穿针引线。正是这宗收购案，华润董事长宋林被外界怀疑严重渎职，并导致约五十亿元人民币的国有资产流失。宋林之所以敢出高价收购煤矿，全因贺锦涛，而宋林
案的调查之所以一度被中止也是贺...
15-03-11
，但“新官上任三把火”之后是难以驾驭的“九龙治水”的弊政丛生。徐才厚等卖官鬻爵，周永康以百万维稳大军做大势力甚至密谋与薄熙来“干一件大事”，薄熙来则甚至在王立军
案发作之时公然赴驻昆明的14集团军“秀亲密”要挟中央...
15-03-10
两会军方代表委员在某种默契之下，开始集体发力，暗示前军委副主席的郭伯雄上将深陷麻烦。几天来，先是刘源上将对郭伯雄涉贪的提问，以去年周永康
案“你懂得”的名句回应，实则隐晦证实，今天(3月9日)，又有...
15-03-10
最近，不少大银行因防
洗钱取消了海外汇款业务。与华人关系密切的汇丰银行和渣打银行也于不久前因为没有阻止恐怖份子、毒品大王和伊朗的
洗钱，而被美国联邦和纽约州政府调查。
洗钱是联邦重罪，由美国多个政府部门...
15-03-10
加价
案，将增加成本转嫁到每月收费上面。...
15-03-10
到8000美元。 据悉，FBI探员近日对南加州大约30多个月子中心进行了突击检查，其间没收了一些孕妇的护照，并对月子中心涉嫌签证欺诈、逃税和
洗钱进行调查，调查人员还劝诱这些孕妇客户提供针对月子中心运营者...
15-03-10
周永康
案，他说：“这又是瞎掰，无中生有，空穴来风。”直接替曾庆红发声。报导随后被多家江系网站转载报导、标题突出“否认曾庆红涉事”。同在3月5日，曾在共青团中央担任胡锦涛秘书的现任国务院台办副主任叶克冬透露...
15-03-10
，他过往迫害人权的反人类罪行，以及家族
巨额贪腐内幕，可能很快就曝光于世。”...
